股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2016-013

　债券简称：11吉高速 债券代码：122148

　吉林高速公路股份有限公司

　第二届董事会2016年第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林高速公路股份有限公司于2016年4月7日以通讯方式召开第二届董事会2016年第二次临时会议，应参会董事5人, 实际参会董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

　一、关于选举独立董事的议案

　鉴于蔡立东先生已向公司董事会提交了辞去独立董事职务的辞职报告，根据《公司章程》的相关规定，经本公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司49.19%股份）推荐于莹女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　公司董事会提名委员会对于上述独立董事候选人任职资格进行了审查，认为于莹女士符合上市公司独立董事任职资格，并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

　公司独立董事事前认可了本议案，同意将本议案提交公司第二届董事会2016年第二次临时会议审议，并发表独立意见如下：

　我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名于莹女士为公司第二届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述,我们同意于莹女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意5票 反对：0票 弃权票：0票

　此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　二、关于聘任证券事务代表的议案

　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司聘任徐丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。徐丽女士于2015年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。

　表决结果：同意5票 反对：0票 弃权票：0票

　三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

　表决结果：同意5票 反对：0票 弃权票：0票

　特此公告。

　吉林高速公路股份有限公司董事会

　2016年4月7日

　于莹女士简历

　于莹、女、1967年出生，中共党员，法学博士、博士后。现任吉林大学法学院教授、博士生导师，长春市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市仲裁委委员和大连市仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师。

　任中国商法学会常务理事、中国证券法学会常务理事、中国审计学会理事、吉林省法学会商法学研究会副会长、长春市法学会常务理事；曾任长春市律协公司证券部主任。

　徐丽 简历

　徐丽，女，1976年出生，中共党员。1999年7月东北高速公路股份有限公司综合部职员，2010年3月至2014年12月吉林高速公路股份有限公司综合部职员，2015年1月至今吉林高速公路股份有限公司董事会办公室副主任，协助董事会秘书负责公司信息披露工作。2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2016-014

　债券简称：11吉高速 债券代码：122148

　吉林高速公路股份有限公司

　第二届监事会2016年第二次临时会议决 议

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林高速公路股份有限公司于2016年4月7日以通讯方式召开第二届监事会2016年第二次临时会议，应参会监事3人, 实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司股东监事的议案》。

　鉴于监事许红明先生已提交“申请辞去公司监事职务”的辞职报告，根据《公司章程》的相关规定，经本公司股东招商局华建公路投资有限公司推荐姜越先生为第二届监事会股东监事(简历附后)。

　任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

　此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权

　特此公告。

　吉林高速公路股份有限公司监事会

　2016年4月7日

　姜越先生简历

　姜越，男，1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国金融风险管理师。2009年7月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，现任资本运营部项目经理。曾兼任河南中原高速公路股份有限公司监事会监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事会监事。

　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：2016-015

　债券简称：11吉高速 债券代码：122148

　吉林高速公路股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通 知

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月26日10点

　召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月26日

　至2016年4月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容已在《吉林高速第二届董事会2016年第二次临时会议决议公告》与《吉林高速第二届监事会2016年第二次临时会议决议公告》中披露，公告全文刊登于2016年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、授权人股东账户卡登记。

　（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和持股凭证。

　（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2016年4月25日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

　（四）传真及现场登记时间：2016年4月25日上午9时至11时，下午13时至15时。

　（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

　六、其他事项

　（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。

　（二）联系人：刘辉、徐丽

　（三）联系电话：（0431）84664798 84622188

　（四）传真：（0431）84664798

　特此公告。

　吉林高速公路股份有限公司董事会

　2016年4月7日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件：1、吉林高速第二届董事会2016年第二次临时会议决议

　2、吉林高速第二届监事会2016年第二次临时会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　吉林高速公路股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■