经公司董事会研究决定，本公司将于2016年4月28日（星期四）上午10:00在广西玉林市天桥西路88号广西玉柴机器股份有限公司动力大厦17楼会议室召开2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议审议事项

　1．审议公司2015年度经营情况报告；

　2．审议公司2015年度经审计的财务分析报告；

　3．审议公司2016年度预算方案；

　4．审议公司2015年度分红方案；

　5．审批公司2016年度资本性支出计划；

　6．审议公司2015年度非授薪董事董事费方案；

　7．审议公司监事会2015年度工作报告。

　二、出席会议的人员

　1．持有本公司股份的全体股东；

　2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司的股东。

　三、会议登记办法

　凡出席本次会议的股东，自然人股东须持本人身份证（或护照）、股东账户，委托代理人须持本人身份证（或护照）、授权委托书、委托人身份证复印件及股东账户，法人股股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证（或护照），于2016年4月11日至2016年4月15日（上午8:00—11:00，下午2:30—5:00，节假日除外）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　四、其他事项

　1．会议费用：会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

　2．联系办法：

　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　联系人：韩义勇

　电话：0775-3222666

　传真：0775-3222668

　邮编：537005　 

　广西玉柴机器股份有限公司董事会

　2016年4月8日