本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2016年1月25日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。

　根据上述决议，公司于2016年4月5日使用自有资金人民币8,000万元购买了平安银行的“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”。现将相关事项公告如下：

　一、购买理财产品的基本情况

　1、产品名称：“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”。

　2、产品代码：AGS131196。

　3、产品期限：30天滚动。由于节假日的影响，本产品的实际理财天数将大于或小于30天。客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。

　4、产品类型：保本浮动收益型产品。

　5、产品到期日：若未发生提前终止，本产品存续期3年（从2013年6月5日起计），共计36个理财期，第36个理财期到期后本产品终止。

　6、收益率测算：根据当期可投资资产收益率，扣除产品的成本，本期预期最高年化收益率为3.40%。超过预期最高年化收益率的收益部分作为平安银行的手续费。平安银行有权根据理财产品资金运作情况调整预期最高年化收益率，之后各期预期最高年化收益率由平安银行通过网点公告或客户经理告知客户。

　7、提前和延期终止权：在每个理财期内，投资者无提前终止本产品的权利。平安银行对本产品实行定期滚动发行方式，并保留在每个理财期间提前终止理财以及在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。

　8、收益计算方法：

　（1）正常（延期）到期：产品实际收益 = 投资本金×当期实际年化收益率（以当期预期最高年化收益率为限）/365×当期存续天数；

　（2）提前终止：产品实际收益 = 投资本金×当期实际年化收益率（以当期预期最高年化收益率为限）/365×实际存续天数。

　9、理财金额：8,000万元人民币。

　10、资金来源：自有闲置资金。

　11、公司与平安银行无关联关系。

　二、对公司的影响

　本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司整体业绩水平产生积极的影响。

　三、主要风险提示

　1、本金及理财收益风险：本理财计划保证本金，即投资者持有本理财计划项下的某子计划到期或平安银行提前终止该子计划时，平安银行承诺理财本金保证；产品存续期间若投资的交易对手发生违约、破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。

　2、理财计划认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财计划正常运作的情况出现，平安银行有权停止子计划发行。如平安银行停止子计划发行，或者子计划的募集金额达到了该子计划的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财计划，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。

　3、理财计划不成立风险：如子计划在认购期内的募集金额未达到该子计划的规模下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，平安银行有权宣布该子计划不成立。

　4、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。

　5、利率风险：本理财计划项下每个子计划的预期年化收益率，根据各子计划成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的子计划的理财期内，市场利率上升，该子计划的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。

　6、流动性风险：在已成立的子计划的理财期内，投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

　7、信息传递风险：产品成立、产品终止、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站（http://bank.pingan.com） 或营业网点发布公告，投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

　8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　9、信用风险：本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆解、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。在最不利的情况下，投资者可能全部损失投资本金及理财收益。

　10、由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财计划提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

　四、公司采取的风险控制措施

　针对投资风险，公司将采取的风险控制措施如下：

　1、公司将严格遵守审慎投资原则，额度内资金只能购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构保本型产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的品种。

　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3、公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所 有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发 生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、公告日前十二个月内使用自有资金开展现金管理业务情况

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　公司在过去十二月内使用自有资金进行现金管理且尚未到期的金额共计25,300万元（含本次），占公司审批通过的募集资金现金管理额度（30,000万元）的84.34%，占公司最近一期经审计的净资产（归属于上市公司股东的净资产）的28.17%。

　六、 独立董事、监事会及保荐机构的意见

　独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2016年1月8日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　七、备查文件

　《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》

　特此公告！

　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　2016年4月7日