一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李永河、主管会计工作负责人李广辉及会计机构负责人（会计主管人员）李广辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　■

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司2015年度非公开发行股票项目于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153825号），公司在收到该反馈意见后即会同保荐机构等有关单位对反馈意见逐项予以落实。鉴于国内资本市场发展状况，为进一步保护投资者利益同时结合公司实际经审慎研究，决定调整本次非公开发行股票的定价基准日及发行底价，并于3月8日、3月24日召开公司第六届董事会第十二次临时会议、2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，于3月25日将反馈意见书面回复材料、本次调价方案及发行预案修订材料报送至中国证券监督管理委员会。目前，公司2015年度非公开发行股票工作正在有序进行中。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　附注1、承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对平高电气有竞争的业务及活动；不直接或间接对平高电气开展有竞争或可能构成竞争的业务、活动、或拥有实体的权益。

　附注2、平高集团承诺自认购股份发行结束之日起三十六（36）个月内不以任何方式转让。平高集团保证在不履行或不完全履行上述承诺时，赔偿平高电气其他股东因此而遭受的损失，并同意将出售股份所得全部上缴平高电气。

　附注3、（一）中国电财为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，平高电气在中国电财的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，中国电财将继续按照相关法律法规的规定规范运作。（二）鉴于平高电气在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于国家电网，国家电网将继续确保平高电气的独立性并充分尊重平高电气的经营自主权，由平高电气根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与中国电财间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，国家电网不对平高电气的相关决策进行干预；（三）国家电网作为平高电气及中国电财的实际控制人，将确保平高电气在中国电财处存款的安全。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比增幅50%-100%，主要由于预测二季度高附加值产品销量同比增加。

　公司名称 河南平高电气股份有限公司

　法定代表人 李永河

　日期 2016-04-06

　股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016-029 债券代码：122459

　河南平高电气股份有限公司

　关于全资子公司具备电动汽车智能交直流

　充电设备生产能力的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）取得了两项直流充电机和两项交流充电桩型式试验报告，同时通过了ISO9001质量体系认证复审。至此，天津天高已基本具备全系列电动汽车智能直流充电机和交流充电桩的生产、调试和出厂试验等能力。

　目前天津平高已经拥有6份电动汽车智能直流充电机型式试验报告（其中一体机五种型号：30/60/90/120/195kW,分体机一种型号：360kW），2份交流充电桩型式试验报告（包含220V和380V两种），在新疆和北京先后中标81台60kW直流充电机、8台120kW直流充电机、106台交流充电桩，产品运行状况良好，已具备向国家电网等客户投标的资质，目前正在加快市场推广。同时公司正在筹划建设一套自动化生产线，建成后将具备年产6000-8000台直流充电机和20000台交流充电桩的生产能力。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　公司代码：600312 公司简称：平高电气