一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以676,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司一直专注于光电识别核心技术与产品的研发和销售，公司的识别核心技术代表了国内的最高水平。截止本报告期末，公司产品已覆盖食品安全检测、工业检测、医疗影像等多个领域，拥有多系列上百个品种。公司是国内首家将识别技术跨行业应用的企业，并将在未来继续拓展识别技术的应用领域。

　1、公司从事的主要业务：

　（1）色选机。色选机系列产品是保障农产品质量安全、提升农产品附加值的关键设备。色选机业务是公司目前最主要的经营业务之一。随着国家对食品安全监管越来越为严格，《食品安全法》的修订实施以及社会对食品安全诉求的进一步提升，色选机业务近几年来一直保持持续稳定增长的态势。同时伴随着公司对海外市场拓展力度加大，色选机的出口也呈现爆发式的增长。2015年公司推出了配备超清臻彩系统、搭载美亚大数据系统的新一代色选机系列产品，该系列产品不仅在色选精度和产量上得到大幅提升，而且还实现了远程移动掌控、产品溯源等互联网功能，产品一经推出，受到了市场的热烈欢迎。

　（2）工业检测设备。工业检测领域系列产品是保证工业品安全的重要设备，目前公司该领域产品已经覆盖工业品安全、包装食品安全、环保回收等多个领域，随着国家政策的逐步引导以及社会对工业品安全性要求的逐步提升，工业检测领域相关产品未来将面临着巨大的发展机遇。

　（3）高端医疗影像设备。公司是国内第一家通过自主研发研制出拥有完全自主知识产权的高端医疗影像设备的企业，打破了国际垄断，填补了国内空白。报告期内，公司推出的口腔X射线CT诊断机系列产品销售继续保持高速增长态势。随着人口的老龄化以及社会对口腔医疗及美容需求的逐步提升，未来几年内，国内口腔诊疗行业将继续保持快速增长。公司一方面在做好现有X射线口腔CT诊断机系列产品的技术升级和完善外，一方面也在积极拓展其他专科领域高端医疗影像设备，并已经具备了相关的产品技术储备，未来将根据市场和研发情况，有节奏的推向市场。

　2、公司所处的行业发展情况及行业地位

　光电识别行业是典型的技术密集型行业，具有较高的技术准入门槛，需要有专业稳定的研发团队和强有力的研发资金投入支撑。公司作为国内最早介入识别行业的企业，在行业内一直处于领导地位，在技术及产品研发、市场渠道建设方面具备强大的竞争优势。

　食品安全检测行业：该行业国内市场经历了由完全被进口品牌所垄断到进口品牌基本退出市场竞争的演变。色选机经过多年的发展，国内市场已经处于较为普及的状态，未来的市场发展以产品更新换代和自然增长为主要驱动力。色选机产品朝着高产量、高精度、高稳定性等方向发展，国内主要竞争企业较少，国际主要竞争对手只有瑞士布勒等企业。公司作为国内最大的色选机研发生产企业，一直是引领者农产品检测分级专用设备的发展方向，公司在研发、生产、市场营销方面都具有较强的竞争优势。

　工业检测行业：该行业包括包装食品检测、轮胎检测、环保回收分选、普通工业品检测（鞋、帽、箱、衣物等）等众多领域。由于缺乏政策的引导，以及企业自律的缺失，行业发展较为缓慢。随着社会的发展，工业品安全越来越得到了社会的重视，近几年来，已经有越来越多的企业开始主动寻求工业品安全检测，以提升自身产品的品质和竞争力。该行业未来发展前景广阔，市场潜力巨大。公司的工业检测设备目前有多个系列化产品，已在不同的专业领域市场销售，其中子午线轮胎自动判别系统、X射线包装食品异物检测机、X射线材质分选机等设备已具备行业领先的技术水平，最新研制X射线安全检查系列设备已取得相关生产销售许可，即将推向市场，这标志着公司正式涉足安检安防领域。公司未来还将继续在安防领域、环保领域进行拓展，有节奏推出符合市场需求的新产品，拓展公司业务领域，提升公司盈利能力。

　高端医疗器械行业：该行业长期以来一直被国外进口品牌所垄断，高端医疗器械应用面广，替代进口市场潜力巨大。近年来，国家正在逐步配套相关政策，扶持国产医疗器械公司发展，鼓励国内医疗机构使用国产医疗器械。目前国家卫生和计划生育委员会明确提出，要始终把推广应用国产医疗设备，降低医疗成本作为重点工作来抓紧抓实，这给国产医疗器械企业提供了良好的市场环境，带来了巨大的市场空间。公司通过自主研发的口腔X射线CT诊断机系列产品，成功打破了国外产品在高端医疗器械领域垄断，填补了国内空白，公司以高端医疗影像设备为突破口，成为为数不多的可以与国外进口品牌竞争的国内企业。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司紧抓市场机遇，一方面进行内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率，一方面继续加大向医疗领域和工业检测领域的投入，进行市场战略布局，实现了各项主营业务的持续稳定发展，其中出口业务和医疗器械销售继续保持高速增长。报告期内公司实现营业收84,091.09万元，同比增长27.18%，实现营业利润29,270.87万元，同比增长18.10%，实现归属上市公司股东的净利润28.942.37万元，同比增长15.32%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期纳入合并财务报表范围的主体共3户，具体包括：

　■

　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

　（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　■

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-010

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2016年4月1日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2016年4月7日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况：

　1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本报告需提交公司2015年年度股东大会审议，详细内容见公司2015年年度报告。

　公司独立董事杨辉先生、潘立生先生、赵惠芳女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告全文》。

　本年度报告及摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。

　3、审议通过《2015年度财务决算报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2015年度公司实现营业收入84,091.09万元，同比增长27.18%；实现利润总额33,529.06万元，同比增长14.43% ；归属上市公司股东的净利润28,942.37万元，同比增长15.32%。

　本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

　4、审议通过《2016年度财务预算报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2016年销售收入目标为10.83亿元；净利润目标为3.48亿元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性。

　5、审议通过《2015年度利润分配预案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年实现净利润为289,423,747.35元，加上年初未分配利润469,525,910.36元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积58,412,023.98元，减去已分配红利67,600,000元，可供分配的利润为632,937,633.73元。

　公司拟以截至2015年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利202,800,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　6、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　报告详细内容请见2016年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　保荐机构平安证券有限责任公司对公司2015年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001824号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、审议通过《2015年度总经理工作报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。本报告及独立董事意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001825号《内部控制鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　9、审议通过《关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司对 2015年度内部控制情况进行了自查，《公司2015年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构，聘期一年。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　11、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司拟定于2016年5月5日召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见2016年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　三、 备查文件

　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　2、深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-011

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第二届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2016年4月1日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2016年4月7日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本报告需要提交公司2015年年度股东大会审议。

　2、审议通过公司《2015年年度报告全文》及摘要

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本年度报告及摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。

　3、审议通过《2015年度财务决算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本报告需要提交公司2015年年度股东大会审议。

　4、审议通过《2016年度财务预算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过《2015年度利润分配预案》

　公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利202,800,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本预案需要提交公司2015年年度股东大会审议。

　6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

　经审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　7、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案需要提交公司2015年年度股东大会审议。

　8、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本报告需要提交公司2015年年度股东大会审议。

　备查文件 ：

　1、公司第二届监事会第十三次会议决议；

　2、深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

　2016年4月8日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2016-012

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于续聘审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2015年的审计工作。

　大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2015年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司2016年度审计机构，聘期一年。

　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2016年4 月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于年度相关事项的独立意见》。

　该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-013

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚光电”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月7日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会会议的届次：合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月4日（星期三）下午15:00至2016年5月5日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年4月28日（星期四），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

　7、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《2015年度董事会工作报告》

　2、审议《2015年度监事会工作报告》

　3、审议《2015年年度报告全文及摘要》

　4、审议《2015年度财务决算报告》

　5、审议《2015年度利润分配预案》

　6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

　7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　以上议案已经由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2016年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2016年5月4日（星期三）上午8:30-12：00，下午14:00-17：00。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记手续：

　1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

　3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：投票代码为“362690”。

　2、投票简称：“美亚投票”。

　3、投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“美亚投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午15:00，结束时间为2016年5月5日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其它网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其它注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其它议案，视为弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对本次其它所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　（四）网络投票系统异常情况的处理方式

　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　（五）单独计票提示

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其它股东。

　四、其它注意事项

　1、联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898

　2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　五、备查文件

　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　附件一：

　回 执

　截至2016年4月28日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票，拟参加公司2015年年度股东大会。

　股东账户：

　股东单位名称或姓名（签字或盖章）：

　出席人姓名： 身份证号码：

　联系电话：

　年 月 日

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人 /本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

　1、《2015年度董事会工作报告》

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　2、《2015年度监事会工作报告》

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　3、《2015年年度报告全文及摘要》

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　4、《2015年度财务决算报告》

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　5、《2015年度利润分配预案》

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　7、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2016-014

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月14日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长田明先生，公司董事、总经理林茂先先生，公司董事会秘书、财务总监徐鹏先生，独立董事潘立生先生，公司保荐机构代表人徐圣能先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

　一、募集资金基本情况

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票5000万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日，本公司已收到募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确认。

　截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入365,502,851.89元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元。2015年度募集资金利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额26,298,654.05元。2015年度使用募集资金109,372,591.75元，截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币504,666,076.90元。

　二、募集资金的管理情况

　1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届三次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12月内累计从该专户中支取的金额超过1000万元或该专户总额的5%的，公司应当以书面形式通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　2、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下：

　■

　3、截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买保本型低风险理财产品形式存放。截至2015年12月31日止，定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、2015年度募集资金的使用情况

　详见附表《募集资金使用情况表》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2015年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（盖章）

　法定代表人：田明

　主管会计工作负责人：徐鹏

　会计机构负责人：张雷

　2016年 4月7日

　附表

　募集资金使用情况表

　金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-015