一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　全体董事均亲自出席了本次董事会会议。

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　1、公司主要业务及产品用途

　报告期内公司主营业务没有发生变化。主要从事橡胶用炭黑、白炭黑及工业萘等煤焦油加工业务。

　炭黑是由烃类化合物（液态或气态）经不完全燃烧生成的，主要由碳元素组成，以近似球体的胶体粒子及具有胶体粒子及具有胶体大小的聚集体形式存在。其基本粒子大小在10-100nm之间。炭黑做为基础化工原料，其主要用途为橡胶补强剂。因为炭黑可以极大提高橡胶的物料性能，加入炭黑的胶料其模量、硬度、耐磨性能等均有很大的提高。在轮胎的生产中正是炭黑的这种特性，有效的改善了轮胎胎面的耐磨性，增加了轮胎的行驶里程。延长轮胎的使用寿命，同时也使得橡胶的加工过程变得更加容易。炭黑工业的发展极大的促进了汽车工业的发展进程，对于改善和提高居民的生活水平和生活质量都具有重大意义。

　炭黑按制造方法可分为槽法炭黑、滚筒法炭黑和炉法炭黑；目前国际上95%以上的炭黑均为炉法炭黑。公司全部炭黑产品均为炉法炭黑。

　炭黑按造粒方法可分为湿法造粒炭黑和干法造粒炭黑。

　干法造粒炭黑是将粉状炭黑在干法造粒机内滚动，利用分子间力将粉状炭黑聚集并排除胶体中夹带的气体，最终形成球状颗粒。该种生产方法所生产的炭黑粒子硬度低，炭黑视比重低，生产过程粉尘污染严重。因为视比重低会造成运输成本的上升。产品在包装和运输过程中极易破碎，形成炭黑粉剂，在用户的使用过程中也会造成污染。

　湿法造粒炭黑是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中，在造粒机搅齿的作用下均匀混合，在离心力的作用下，形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分。分级筛选、精致，最终形成均有一定粒子强度均匀颗粒状产品。因为该种方法生产的产品颗粒大小均匀，并具有一定的强度，使得其在存储、包装、运输过程中颗粒的破碎大幅度减少，粉剂含量低，也就避免了其生产和使用的过程中粉尘的污染。特别是在使用过程中，可以使用压缩空气做为输送载体，计量过程可以使用自动计量泵而不会因粒子破碎而造成阻塞。在大型橡胶混炼设备中不会产生炭黑分散不均匀的现象。据中国橡胶协会炭黑分会统计，2015年全国湿法造粒炭黑占总产量的97.17%。干法造粒炭黑主要用于特种炭黑。

　在橡胶轮胎的应用中，按照应用部位不同炭黑又被划分为硬质炭黑或胎面炭黑和软质炭黑或胎体炭黑。一般硬质炭黑（或胎面炭黑）顾名思义其被应用在轮胎的胎面部位。其原生粒子的粒径为10-45nm之间，它们可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键，可以极大地提高橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能。而软质炭黑（或胎体炭黑）的原生粒子粒径则较大，一般为50-100nm之间，这类炭黑可以有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中，改善橡胶的粘弹性，多用在轮胎的胎侧和胎体部分。增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。

　2、行业发展现状

　据中国橡胶协会炭黑分会统计截止到2015年末，我国36家会员单位炭黑产量为391万吨，同比增长0.28%；公司2015年炭黑产量为40.50万吨，占全国总产量的10.41%。全部为湿法造粒炭黑。而据不完全统计，全国炭黑产能已经突破了700万吨，产能严重过剩，全国平均产能利用率为55%左右。大型炭黑生产企业产销率较高，其产能利用率一直保持在90%以上，而中小型企业的产能利用率则相对较低，一般不超过50%。

　炭黑的生产成本和其主要原料的价格密切相关，其销售价格受到下游轮胎企业需求量、行业竞争度等多方面的影响。据中国橡胶协会炭黑分会提供的资料显示，2015年炭黑总销量在与2014年持平的情况下销售收入同比下降了22.13%，说明行业运行整体低迷，处于亏损状态，企业经营状况继续恶化，大部分企业生存受到威胁，行业整合需求进一步加强。一些规模小，能耗高，污染严重的企业将被淘汰，而规模大，能源综合利用好，环境治理达标的企业将进一步拓展生存空间，并稳固在行业中的地位。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，全球经济复苏乏力，在对钢铁、煤炭行业去产能的政策影响下，中国经济减速下行压力增大，受宏观经济大背景的影响，公司下游轮胎行业发展进入了增长速度由快减缓的转折时期，加之美国等国际主要轮胎消费基地对中国轮胎的反倾销、反补贴调查冲击，轮胎产量及销售价格均有下降，经营业绩恶化也导致对原材料供应商的要求更趋于苛刻。

　公司所处的炭黑行业与上游煤焦化行业及煤焦油加工行业关联度极高，这些企业与下游轮胎行业同样面临开工不足的状况，行业全面出现亏损，虽然整体销量不减，但销售价格持续低位，销售收入大幅下降并首次出现负增长。由于国际原油价格快速下跌及印度对中国进口炭黑征收高额反倾销税导致炭黑进出口印度贸易额降低。

　据不完全统计，2015年中国炭黑总产能达到700万吨，而需求量仅接近500万吨，产能严重过剩，受宏观经济不振的影响，行业企业开工率降至五成。

　报告期内， 公司主营业务未发生重大变化，实现营业收入173,706.89万元，较上年同期下降28.76%；主要产品炭黑生产40.50万吨，销售41.32万吨，产销率为102.02%；白炭黑生产1.97万吨，销售2.07万吨，产销率为105.08%；当期实现归属于上市公司股东的净利润为-8,243.20万元，比上年同期下降了649.44%；由于国外生产炭黑的原料为石油化工副产品，其价格与原油价格高度相关，受国际原油价格持续低迷的影响，公司出口业务总量同比降低并且毛利率也相应下降，出口销售占比由上年度的18.56%下降至15.88%，公司出口炭黑毛利率高于国内，这种比例变化使得公司毛利进一步降低。

　报告期内，公司白炭黑实现销售收入6,543.86万元，较上年同期增长31.44%；由于工业萘的价格低迷，公司本期工业萘的销售收入只有2,095.45万元，较上年同期下降了82.82%；截至报告期末，公司年产2000吨氟化工项目还处于试生产调试阶段。

　报告期内，公司注重科技研发的投入，在提高产品质量的同时，努力在降低单耗方面取得了积极成果；本期研发投入6,335.88万元，占营业收入3.65%。

　报告期内，公司注重环境保护，在脱硫改造、脱硝改造、废气过滤等方面均有较大的资金投入，环保达标，清洁生产。

　2、报告期内主营业务不存在重大变化

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　单位：元

　■

　4、不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　■

　2015年炭黑（指炭黑、白炭黑合计）销售数量仅比上年度减少了3.34%，但销售收入却下降了28.76%，主要来自炭黑销售单价下降24.05%，另外工业萘等其他化工产品的量价齐跌也是影响销售收入大幅下降的原因之一。

　2015年度营业成本下降的原因和收入下降基本同步，主要为原材料（原料油）的单价下降所致。

　净利润较上年度下降了9743.49万元，主要原因有两项：一是因为价格降低、销量减少影响毛利减少6733.46万元，二是计提的存货跌价准备、坏账准备较上年增加2991.10万元。

　6、不存在暂停上市和终止上市的情况

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　2、报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化的情况

　4、会计师事务所本报告期未出具“非标准审计报告”

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计请参考相关公告

　龙星化工股份有限公司

　二〇一六年四月七日

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-013

　龙星化工股份有限公司

　第三届董事会2016年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第二次会议于2016年3月28日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2016年4月7日上午8：30在公司2号会议室召开；会议应到董事9名，实到9名。监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　本报告需提交2015年度股东大会审议。

　独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2015年度述职报告》。报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年度报告全文》的相关章节。

　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。

　本报告需提交2015年度股东大会审议。

　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告。

　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2015年度财务决算报告》

　本报告需提交2015年度股东大会审议。

　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

　由于公司最近3年累计未分配利润为负，董事会决定2015年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

　本次利润分配预案符合公司利润分配政策及“年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的40%”的承诺。

　本次利润分配预案合法、合规。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本预案需提交2015年度股东大会审议。

　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2015年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　2015年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为538.95万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件1。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议〈2015年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

　《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年向银行申请综合授信融资的议案》。

　根据公司的发展规划及2016年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等）融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2016]4899号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》明确：

　根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》。

　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2016年度财务审计机构。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简介见附件2

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》

　龙星化工股份有限公司

　二○一六年四月七日

　附件1：董事、监事、高级管理人员2015年在公司领取薪酬情况

　■

　附件2：

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法会计鉴定 与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。在2013年公布的中国注册会计师百强事务 所排行中位列第11位，本土所名列第7位，已连续多年走在本土事务所前列。

　天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在执业标准、专业规范、质量控制、风险控制以及事务所管理等制度方面已形成一整套成熟的规 范体系。天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有近20家分支机构。同时，天职国际是Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至 2013年，天职国际共拥有专业人员3000余人，其中，注册会计师700余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工70 余人，注册会计师行业领军人才10余人。

　证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2016-014

　龙星化工股份有限公司

　第三届监事会2016年第二次会议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第二次会议于2016年3月30日以书面形式发出会议通知, 会议于2016年4月7日以现场方式在公司三号会议室召开。

　会议应到监事3名，实到监事3名, 会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

　一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

　《2015年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，详细内容见年报全文相关章节。

　二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2015年度报告及摘要》。

　经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司2015年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

　该议案需提交2015年度股东大会审议。

　四、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》。

　董事会决定本年度不进行利润分配，不送红股，也不使用资本公积转增股本的议案符合公司目前的现状。本次利润分配预案不违背公司关于最近三年现金分红的承诺，利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。

　五、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

　全体监事认为《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　特此公告。

　龙星化工股份有限公司

　监事会

　二○一六年四月七日

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-016

　龙星化工股份有限公司

　关于召开二〇一五年度股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次会议于2016年4月7日召开，会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，会议决定于2016年4月29日在公司第二会议室召开2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召开的时间：

　现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）上午9：30

　网络投票时间：2016年4月28日至2016年4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月28日15：00至2016年4月29日15：00期间任意时间。

　2、股权登记日：2016年4月25日

　3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街公司第二会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、出席会议对象：

　（1）截至2016年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《2015年度董事会工作报告》

　2、审议《公司2015年度报告及其摘要》

　3、审议《公司2015年度财务决算报告》

　4、审议《公司2015年度利润分配预案》

　5、审议《关于公司2016年向银行申请综合授信融资的议案》

　6、审议《关于审议公司2015年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

　7、审议《关于审议〈2015年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

　8、审议《2015年度监事会工作报告》

　9、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》

　其中：议案4、议案6、议案7、议案9为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票的审议事项。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：

　2016年4月28日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　2、登记地点：

　河北省沙河市东环路龙星街一号，公司证券部。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月28日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　2、投票代码：362442； 证券简称：龙星投票

　3、股东投票的具体流程：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码：

　（3）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。议案审议内容对应申报价格：

　■

　【注】本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（4）议案为非累计投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司2015年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月28日下午15：00至2016年4月29日15：00期间的任意时间。

　五、其他事项

　联系方式：

　联系人：江浩 、李淑敏

　联系电话：0319-8869535

　联系传真：0319-8869260

　联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司

　邮政编码：054100

　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　龙星化工股份有限公司

　2016年04月07日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席2016年4月29日召开的龙星化工股份有限公司2015年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 2016年 月 日

　附件二：

　龙星化工股份有限公司2015年度股东大会表决办法

　各位股东及股东代表：

　根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

　请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-017

　龙星化工股份有限公司

　关于举行2015年度网上业绩

　说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司定于2016年4月15日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司的网上平台举行2015年年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘江山先生、总经理李学波先生、董事会秘书江浩先生、独立董事董尚雯女士、财务总监李英女士、副总经理边同乐先生。 欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　龙星化工股份有限公司

　二〇一六年四月七日

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-015

　龙星化工股份有限公司