一重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以2015年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每10股派发2.16元现金股利（含税），共派发现金股利89,056,800.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本预案尚需提交公司股东大会审议。
二报告期主要业务或产品简介
公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。
公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承包业务模式两大类，伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，经营模式已逐步向工程总承包业务模式拓展。
公司的主要服务对象是煤化工行业，是我国能源结构的重要组成部分，其发展对拉动国民经济增长、保障国家能源结构稳定转型、实现煤炭清洁高效利用均有着重要的推动意义。煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的气化、液化、干馏、焦油加工等。煤化工行业按其产品种类可分为传统煤化工行业和现代煤化工行业。传统煤化工行业涉及焦炭、电石、甲醇、合成氨等领域；现代煤化工行业涉及煤制烯烃、煤制油、煤制天然气、煤制乙二醇等领域。报告期内，煤化工行业的投资机遇受到了众多国内外投资者的高度关注，煤气化技术的升级突破已经成为大势所趋，一批具有代表性的示范项目先后进入商业化运行或长周期稳定运行，部分技术和产品也在逐步被国际市场认可。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
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五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六管理层讨论与分析
2015年，在复杂多变的经济环境和巨大的市场竞争压力下，公司围绕战略目标，紧跟市场步伐，抓住发展机遇，实现了经营业绩持续稳定增长；加强公司治理及内部控制建设，促进管理提升，谋求新发展的能力显著增强；积极维护股东权益，使公司保持健康稳定发展的态势。
（一）报告期内，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元。通过上市，构筑了资本市场的发展平台，提升了知名度和竞争力，提高了企业自身抗风险的能力，为助推公司长远发展起到了至关重要的作用。
（二）报告期内，公司董事会完成换届选举工作。董事的换届选举程序严格按照《公司法》、《公司章程》的规定执行，独立董事的任职资格通过上海证券交易所的审核，离任和现任董事在报告期内均勤勉尽责，积极履行相应的职责，为公司的健康发展审慎决策。
（三）报告期内，公司深入研究宏观形势和产业态势，启动编制“十三五”发展规划，进一步清晰顶层发展战略，指导公司发展。经营决策科学化水平持续提升，管理持续规范，统筹策划职能体系优化调整，逐步夯实建设一流工程公司的发展基础。
（四）报告期内，公司秉承“核心技术是核心竞争力的基础”的理念，通过不断深化技术研发、紧跟行业发展的脚步，保持业界的技术领先地位。2000吨级气化炉产能提升取得圆满成功，进一步验证了航天气化炉的产气能力；以褐煤、“三高煤”为原料的首套气化装置均成功实现工业化应用，充分体现了航天粉煤加压气化技术煤种的广泛适应性；与国家环保部环评中心建立合作关系，联合开展环保课题研究。积极推动煤气化节能环保技术研发，有序开展污水零排放、含碳灰渣综合应用、有毒元素迁移规律分析等研究；子公司 “高温氧气切断阀”和“高压氧气调节阀”通过中国机械工业联合会科技成果鉴定，填补国内空白，主要技术性能指标均达到国际先进水平。2015年公司共计获得专利授权21项，被评为2015年度国家知识产权优势企业。
（五）报告期内，在整体市场和行业疲软环境下，公司深度发掘市场，在项目的合作洽谈和论证方面开展了大量细致扎实的工作。创新开展融资租赁业务，通过为业主项目提供融资租赁服务，争取订单，推进项目进展，并且通过将客户商业信用转化为金融机构借贷信用，降低公司的收款风险，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。积极跟进国际市场，与国际知名企业进行深度交流与合作，应邀参加第七届国际弗拉贝格国际煤转化及合成气大会，展示了公司在煤气化领域的先进研究成果。
（六）报告期内，公司规范内部控制运行评价管理，强化内部控制激励约束机制，对原有内部控制制度进一步梳理，深入推进风险管理及风险评估融入主营业务流程；制定完成《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，有序开展公司的内部控制体系建设，保障内部控制体系长期有效运行。内控体系的建立健全有利于加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力。
（七）报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，做好信息披露工作，按时完成定期报告和临时公告的披露，不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大责任追究制度》等制度，进一步提高公司规范运作水平。
2015年，公司围绕核心技术和产品，立足主营业务，强化市场开拓，提升公司的市场竞争力；成功实现IPO上市，搭建资本市场的发展平台，全力打造公司品牌形象；稳步推进技术创新，保持行业引领，获评石化行业“十二五”最具竞争力企业。2015年，公司实现营业收入15.5亿元，较上年同期增加25.43%，实现归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，较上年同期增加5.11%。截至2015年12月31日，公司总资产41.4亿元，较期初增加54.61%，净资产22.7亿元，较期初增加123.93%。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的子公司共1户，具体包括：
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本期纳入合并财务报表范围的子公司与上期相比未发生变化。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-002
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2016年3月25日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，其中独立董事胡迁林因外地出差未能参加会议，委托独立董事陈敏代为投票表决。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事王明坤、臧伟回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司独立董事2015年度述职报告的议案》。
公司独立董事2015年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2015年度履职报告的议案》。
公司董事会审计委员会2015年度履职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以2015年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每10股派发2.16元现金股利（含税），共派发现金股利89,056,800.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-003。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于确认公司2015年度日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-004。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-005。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-006。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-007。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-008。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案》，
同意公司向金融机构申请不超过人民币10亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）；子公司向金融机构申请不超过人民币0.2亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为12个月，自公司及子公司与金融机构签订协议之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于公司经营授权管理制度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-010。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-003
航天长征化学工程股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“航天工程”）2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金813,426,139.34元，其中2015年度使用募集资金432,925,245.09元，募集资金专户余额合计为178,460,921.86元（包含现金管理收益、存款利息等）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等等）如下表所示：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2015年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。
具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对总额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2015年2月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-006）
公司2015年2月13日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用闲置募集资金43000万元购买招商银行结构性存款（详见公司公告，公告编号：2015-009）。上述结构性存款已于2015年5月13日到期，公司收回本金43000万元，并收到利息4,823,068.49元。
公司2015年2月13日与平安银行股份有限公司北京望京支行签订《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，使用闲置募集资金2000万元购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（详见公司公告，公告编号：2015-009）。上述结构性存款已于2015年5月15日到期，公司收回本金2000万元，并收到利息229,041.10元。
公司2015年5月21日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用闲置募集资金8000万元购买招商银行结构性存款（详见公司公告，公告编号：2015-028）。上述结构性存款已于2015年8月20日到期，公司收回本金8000万元，并收到利息837,698.63元。
公司2015年5月25日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用闲置募集资金16500万元购买招商银行结构性存款（详见公司公告，公告编号2015-030）。上述结构性存款已于2015年8月24日到期，公司收回本金16500万元，并收到利息1,727,753.42元。
公司2015年8月24日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用闲置募集资金10000万元购买招商银行结构性存款（详见公司公告，公告编号2015-037）。上述结构性存款已于2016年 2月23日到期，公司收回本金10000万元，并收到利息1,554,246.58元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
航天工程募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了航天工程2015年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
航天工程2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-004
航天长征化学工程股份有限公司
关于确认2015年度日常关联交易的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议
本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、会议审议情况
2016年4月6日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2015年度日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、公司独立董事对本次确认日常关联交易事项进行了事前认可，认为：
公司2015年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
3、公司独立董事对本次确认日常关联交易事项发表的独立意见，认为：
公司2015年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易。
（二）2015年度日常关联交易的预计及实际发生情况
2015年3月27日公司召开的第一届董事会第二十八次会议审议了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》，并提交2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过。
单位：万元
■
二、2015年度关联交易实际发生金额超出预计金额的情况及原因
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方名称：北京航天石化技术装备工程有限公司(北京航天石化技术装备工程有限公司即原北京航天石化技术装备工程公司，其经北京工商行政管理局海淀分局核准，于2015年12月21日正式更名为北京航天石化技术装备工程有限公司)
成立时间： 1991年08月26日
法定代表人：周利民
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000万元，
住 所：北京市海淀区大慧寺路5号3号楼309、310房间
经营范围：普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制造普通机械、电子产品、仪器仪表。
关联关系：北京航天石化技术装备工程有限公司与本公司受同一实际控制人中国航天科技集团公司控制。
2.关联方名称：航天科技财务有限责任公司
成立时间：2001年10月10日
法定代表人：王海波
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：350000 万元
住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
关联关系：航天科技财务有限责任公司与本公司受同一实际控制人中国航天科技集团公司控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀、惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产品。
公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
2、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的活期存款按照人民银行规定的存款利率及结算方式执行。公司向其贷款享受央行基准利率下浮的优惠利率。公司在航天科技财务有限责任公司开立银行账户及存贷款业务符合国家金融管理制度
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2015年度发生的关联交易均属公司的正常业务范围，2015年度实际发生的关联交易超出预计包含向关联方采购商品和在关联方的财务公司存款，向关联方采购商品是根据公司项目进展情况所需要的，在关联方的财务公司存款不存在损害公司和股东利益的情形。2015年实际发生的关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务未因此对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事对关于确认公司2015年度日常关联交易的议案的事前认可意见
3、独立董事对关于确认公司2015年度日常关联交易的议案发表的独立意见
4、董事会审计委员会对关于确认公司2015年日常关联交易的议案的书面审核意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-005
航天长征化学工程股份有限公司
关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司或航天工程）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》，财务公司为航天工程提供金融服务，财务公司为公司提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保贷款授信额度；同时，公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元。
●公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。
● 本议案尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与财务公司签订为期三年的《金融服务协议》，财务公司为公司提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保贷款授信额度；同时，公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元。
鉴于财务公司与本公司同属实际控制人中国航天科技集团公司控制，故上述交易行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。相关协议经公司股东大会审议通过后，双方签字并盖章后生效，有效期三年。
二、关联方介绍
1、航天科技财务有限责任公司
企业名称：航天科技财务有限责任公司
成立时间：2001年10月10日
法定代表人：王海波
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：350000 万元
住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
2、航天科技财务有限责任公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团公司等16家成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。
财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金融平台”职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，以“科学发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，日益成为集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、金融投资业务中心、投资银行业务中心，为助推航天产业发展凝聚价值、管理价值、创造价值。
3、关联关系：公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团公司。
4、最近一年财务指标：截至2015年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产10,942,825.46万元，净资产602,299.90万元；2015年实现营业务收入297,382.00万元，净利润104,409.36万元。
三、关联交易内容和金融服务协议主要条款
公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及列入合并范围企业提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保贷款授信额度；同时，公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元。
金融服务协议主要条款如下：
1、财务公司同意根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可提供的其他业务。
2、财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时, 承诺遵守以下原则：
（1）公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；
（2）公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关管理办法执行，财务公司最高可为公司提供基准贷款利率下浮 10%的优惠；
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司成员单位开展同类业务费用的水平；
（4）财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；
（5）根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
3、财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债 风险，满足公司支付需求。
4、在遵守本协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供 进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并 符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
5、财务公司承诺以下情形之一出现时，将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司：
（1）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、 董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
（2）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
（3）公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过 30%；
（4）财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还；
（5）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
（6）财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
（7）其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。
6、财务公司承诺，如财务公司违反本协议任何条款，财务公司将向公司全额赔偿公司所遭受或承担的损失、损害、第三方索赔或其他责任。
7、协议经双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖单位公章后生效，有效期三年。
8、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。
9、协议有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将每年自动延期一年。
10、凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。
四、金融服务交易的额度
（1）存款服务：公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元；
（2）贷款服务：免担保综合授信额度不低于人民币贰亿元，不超过人民币壹拾亿元。
五、风险控制措施
1、查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管理办法》规定的情况。如财务公司的资产负债率不符合该办法第三十四条规定的要求，公司不得将存款存放在财务公司；
3、不定期的全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性；
4、将资金存放在财务公司前，公司取得并审阅财务公司最近一个会计年度经有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，并审阅财务公司 2015年度的资产负债表、损益表、现金流量表，了解财务公司的经营资质、业务和风险状况。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次关联交易是在以前年度公司与财务公司已经开展的存款、贷款业务的基础上进行的，由于公司经营规模的不断扩大，公司资金规模也迅速增长，通过本次协议，公司从财务公司获得了不超过100,000万元的免担保综合授信额度，满足了公司资金使用规模不断增长的需要。
2、财务公司是以加强中国航天科技集团公司资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。公司与财务公司的关联交易能充分利用财务公司拥有的资源和优势，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理配置。
3、财务公司与公司的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，其所提供的存贷款利率等于或优于一般商业银行向中国航天科技集团公司下属各公司提供的同类业务利率，有利于公司降低融资成本和融资风险；该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。
2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，航天科技财务有限责任公司能够为公司提供公平合理的利率政策，为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理配置能够，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。该议案尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意该关联交易。
3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，审计委员会同意该项议案，并认为：本次关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东和上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性。同意将本议案提交董事会审议。
八、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）保荐机构关于本次关联交易的核查意见
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-006
航天长征化学工程股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议
本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、会议审议情况
2016年4月6日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为：
公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
3、公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见，认为：
公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：北京航天石化技术装备工程有限公司即原北京航天石化技术装备工程公司，其经北京工商行政管理局海淀分局核准，于2015年12月21日正式更名为北京航天石化技术装备工程有限公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间： 1991年08月26日
法定代表人：周利民
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000万元，
住 所：北京市海淀区大慧寺路5号3号楼309、310房间
经营范围：普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制造普通机械、电子产品、仪器仪表。
截至2015年12月31日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产160,948万元，净资产82,303万元，2015年实现营业务收入129,251万元，净利润13,052万元。（未经审计）
2、北京航天计量测试技术研究所
北京航天计量测试技术研究所，成立于1957年，隶属于中国运载火箭技术研究院，是国防科工委一级计量技术机构，建有长度、热学、力学、电磁学、无线电电子学、时间频率、空气声学，专业涉及到十大计量中的七大计量专业80余个项目，是目前航天系统内计量专业最全、等级最高的研究所。多年从事液体火箭发动机温控计量系统的研发和制造工作，在温度传感计量方面具有较强的军工技术优势。
截至2015年12月31日，北京航天计量测试技术研究所总资产45,623.34万元，净资产37,472.36万元，2015年实现营业务收入45,142.76万元，净利润5,169.51万元。（未经审计）
3、北京航天万源物业管理有限公司
企业名称：北京航天万源物业管理有限公司
成立时间：2000年06月21日
法定代表人：董建民
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1000万元人民币
住 所：北京市丰台区桃源里21栋西侧
经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；租赁。汽车租赁。
截至2015年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产8,843.97万元，净资产2,289.39万元，2015年实现营业务收入17,431.85万元，净利润1,062.31万元。（未经审计）
4、北京航天雷特机电工程有限公司
企业名称：北京航天雷特机电工程有限公司
成立时间：1992年6月22日
法定代表人：曲胜
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：332.1万元
住所：北京市丰台区科学城恒富中街2号1号楼6498号【园区】
经营范围：专业承包；销售压缩气体及液化气体：氮、二氧化碳、氦、氩、氧（限分支机构经营）；销售医疗器械：III、II类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用电子仪器设备（有效期至2016年04月20日）；生产医疗器械：II类：II-6856-1供氧系统，II-6856医用中心吸引系统（有效期至2018年11月18日）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件。
截至2015年12月31日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产8,281.77万元，净资产3,940.87万元，2015年实现营业务收入35,810.64万元，净利润813.87万元。（未经审计）
5、航天科技财务有限责任公司
企业名称：航天科技财务有限责任公司
成立时间：2001年10月10日
法定代表人：王海波
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：350000 万元
住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
截至2015年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产10,942,825.46万元，净资产602,299.90万元；2015年实现营业务收入297,382.00万元，净利润104,409.36万元。
（二）与公司的关联关系。
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀、惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产品。
公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
2、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术。
北京航天计量测试技术研究所为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则为生产成本加合理利润，协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
3、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。
4、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持。
北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
5、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮10%的优惠。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事对关于预计公司2016年日常关联交易的议案的事前认可意见
3、独立董事对关于预计公司2016年日常关联交易的议案发表的独立意见
4、董事会审计委员会对关于预计公司2016年日常关联交易的议案的书面审核意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-007
航天长征化学工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）
第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司7楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过12000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，本公司本次募集资金净额为人民币981,175,411.38元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金先期投入及置换情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。
具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。（详见公司公告，公告编号：2015-006）
截至本公告出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
■
（三）截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金813,426,139.34元，募集资金专户余额合计为178,460,921.86元（包含现金管理收益、存款利息等）。
根据公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
（二）现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
（六）关联关系说明
公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。
四、风险控制措施
公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1．公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2．公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3．公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；而且公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构的专项意见
保荐机构认为：
1．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3．在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，航天工程通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对航天工程使用闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。
九、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议
2．第二届监事会第六次会议决议
3．中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
4．独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-008
航天长征化学工程股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）
第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司7楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对总额不超过56000万元闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，具体情况如下：
（一）资金来源及额度
公司拟对最高额度不超过56000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
（二）现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
（六）关联关系说明
公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。
二、风险控制
公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常经营所需的流动性资金，不影响公司主营业务的情况下，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的的闲置自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议
2．第二届监事会第六次会议决议
3．独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-009
航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2016年3月25日以邮件、电话等方式发出，并于2016年4月6日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-003。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于确认公司2015年度关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-004。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-005。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-006。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-007。
经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-008。
经审议，监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于监事会专项检查流程图的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-010
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日14 点00 分
召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店V1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议，详见2016年4月8日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8、9
应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（二）参会确认登记时间：2016年4月27日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：常玉洁、徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2016年4月8日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第二届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国中投证券有限责任公司关于
航天长征化学工程股份有限公司
2015年度持续督导报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】26号）核准，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）8,230万股，并于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币103,039.60万元，扣除发行费用4,922.06万元后，实际募集资金净额为人民币98,117.54万元。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为航天工程首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责航天工程上市后的持续督导工作。2015年度，中国中投证券对航天工程的持续督导工作情况如下：
一、持续督导总体工作情况
在2015年度持续督导工作中，中国中投证券及保荐代表人根据中国证监会、 上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽职尽责完成持续督导工作。
（一）日常督导
■
（二）现场检查情况
中国中投证券于2015年12月28日至31日对航天工程进行了持续督导期间的现场检查，现场检查人员包括保荐代表人陈宇涛及其他项目人员任民、周国辉。在现场检查过程中，通过查阅公司相关制度、“三会”文件资料及其他相关文件资料、访谈公司相关人员、实地考察等方式，对航天工程的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查。
二、信息披露审阅情况
中国中投证券在持续督导过程中，对航天工程2015年度公开信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议公告、募集资金管理和使用的相关公告、年度报告等公告。本保荐机构主要就如下方面对航天工程的信息披露情况进行了审查：
1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；
2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；
3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程；
4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》；
5、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。
通过对航天工程三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，本保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，航天工程2015年度不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和 上海证券交易所报告的事项。
保荐代表人：
陈宇涛 万久清
中国中投证券有限责任公司
2016年 月 日
公司代码：603698 公司简称：航天工程
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