证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-003

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月31日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　一、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2016-004）。

　二、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2016-005）。

　三、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司的控股子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》

　甘肃兴农辣椒开发有限公司系本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司，该公司拟以自有位于甘肃省金塔县金鑫工业园区编号为：房权证金字第5-3033号房屋及建筑物，账面价值2906万元，评估价值3206.79万元；金国用（2011）第2011200号的土地使用权，账面价值56万元，评估价值750.48万元；金国用（2013）第2013067号的土地使用权，账面价值110万元，评估价值751.82万元；金工商动抵字（2014）第33号的机械设备，账面价值581万元，评估价值1078.14万元，作为资产抵押。上述抵押物的估值为5787.22万元，能够设置的抵押贷款权限为3383万元，向农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款1000万元，期限一年，担保合同尚未签署。

　该公司上述相关资产于2015年5月21日设置抵押贷款权限1000万元（详见本公司临2015-028号公告），该抵押物权限已于2016年3月21日到期并取消。

　本公司董事会同意该公司以其在位于甘肃省金塔县金鑫工业园区的自有资产设置抵押权限3383万元，向农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款1000万元，期限一年。

　四、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司的全资子公司提供担保的议案》

　详见同日公告的《关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告》（临2016-006）。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2016-004

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　本次担保数量：5,000 万元人民币

　累计为其担保数量：24,800万元人民币

　● 对外担保累计数量：75,300万元人民币

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　一、担保情况概述

　甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向交通银行兰州市永昌路支行申请流动资金贷款5,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

　二、被担保人基本情况

　甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股100%，法定代表人：高俊平。注册资本：5,000 万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

　截至2014年12月31日，该公司总资产31,507.17万元，负债总额26,556.71万元，资产负债率84.28%，净资产4,523.02万元；营业收入17,806.16万元，净利润-17.40万元。

　三、董事会意见

　甘肃亚盛国际贸易有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，该公司为进一步扩大农副产品经营规模、改善经营状况，调整债务结构、降低财务成本，提升盈利水平。本公司董事会同意为其在交通银行兰州市永昌路支行申请流动资金贷款5,000万元提供信用担保，期限一年。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2016年3月31日，公司累计对外担保数量75,300万元，逾期担保数量为零。

　五、备查文件：

　1、第七届董事会第八次会议决议；

　2、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照复印件；

　3、甘肃亚盛国际贸易有限公司会计报表。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2016-005

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　本次担保数量：5,000 万元人民币

　累计为其担保数量：15,500万元人民币

　● 对外担保累计数量：80,300万元人民币

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　一、担保情况概述

　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司，该公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年；向中国工商银行兰州西固支行申请贷款综合授信3,000万元（其中：一年期流动资金贷款2,000万元；开立非融资类保函1,000万元）上述借款提请本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。

　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第八次会议审议通过并签署担保合同后生效。

　二、被担保人基本情况

　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：邓生荣，注册资本：1,250 万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

　截至2014年12月31日，该公司总资产33,315.07万元，负债总额17,248.51 万元，资产负债率51.77%，净资产15,346.37万元；营业收入18,165.91，净利润607.80万元。

　三、董事会意见

　本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，近年来，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步扩大生产规模，提高市场占有份额。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年；在中国工商银行兰州西固支行申请贷款综合授信3,000万元（其中：一年期流动资金贷款2,000万元；开立非融资类保函1,000万元）提供担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2016年3月31日，公司累计对外担保数量80,300万元，逾期担保数量为零。

　五、备查文件：

　1、第七届董事会第八次决议；

　2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件；

　3、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司会计报表。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2016-006

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于

　为全资子公司的全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：甘肃大有农业科技有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　本次担保数量：2,000 万元人民币

　累计为其担保数量：4,000万元人民币

　● 对外担保累计数量：82,300万元人民币

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　一、担保情况概述

　甘肃大有农业科技有限公司拟向兰州银行雁宁支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年，本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。@ 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第八次会议审议通过并签署担保合同后生效。?

　二、被担保人基本情况

　甘肃大有农业科技有限公司系本公司的全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司的全资子公司,法定代表人: 郭守斌；注册资本3,640万元；经营范围: 马铃薯基础种薯、蔬菜、水果的农业新技术研究及推广应用；马铃薯、蔬菜、水果种植、购销；其他农作物的种植、购销。

　截止2015年9月30日，该公司总资产4,797.82万元，负债总额2,396.49万元，资产负债率49.94%，净资产2,401.33万元；2015年1-9月份营业收入1,735.89万元，净利润3.78万元。

　三、董事会意见

　甘肃大有农业科技有限公司是甘肃亚盛薯业集团有限责任公司全资子公司，专门从事马铃薯基础种薯、蔬菜、水果种植和农业新技术研究及推广应用，薯业集团整合起步阶段，机制体制正在进一步理顺，为进一步拓宽公司业务资源、改善经营资金状况，完善生产经营基础体系建设,董事会同意为其在兰州银行雁宁路支行2,000 万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2016年3月31日，公司累计对外担保数量82,300万元，逾期担保数量为零。

　五、备查文件：

　1、第七届董事会第八次决议；

　2、甘肃大有农业科技有限公司营业执照复印件；

　3、甘肃大有农业科技有限公司会计报表。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2016-007

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　关于公司副总经理辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2016年3月30日，收到副总经理杨生牛先生由于工作变动，不能担任公司副总经理的书面辞职报告。辞职后不再担任公司任何职务，杨生牛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　公司董事会对杨生牛先生在任职期间所做的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月31日