本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川双马水泥股份有限公司董事会于2016年3月31日收到人力资源总监罗焘女士、工业总监毕国庆先生、销售总监冯涛先生和财务总监黄灿文先生的书面辞职函。

　罗焘女士因个人原因申请自2016年3月31日起辞去公司人力资源总监的职务，毕国庆先生因个人原因申请自2016年3月31日起辞去公司工业总监的职务，冯涛先生因个人原因申请自2016年3月31日起辞去公司销售总监的职务。罗焘女士、毕国庆先生和冯涛先生在辞职后将不再担任公司的高级管理职务。

　黄灿文先生因工作调整原因申请自2016年3月31日起辞去公司财务总监的职务。依据第六届董事会第二十四次会议决议和第六届董事会第二十六次会议决议，黄灿文先生自2016年3月29日起担任公司董事长的职务，并将自2016年4月1日起担任公司总经理的职务。

　根据《上市公司规范运作指引》规定，董事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。罗焘女士、毕国庆先生、冯涛先生和黄灿文先生及该四位人士的直系亲属截至目前未持有公司股票。

　公司及董事会谨向罗焘女士、毕国庆先生和冯涛先生为其在担任高级管理人员期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二〇一六年四月一日