证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2016-019

　香溢融通控股集团股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年3月31日

　(二) 股东大会召开的地点：宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　2、本次会议召集人：董事会。

　3、本次现场会议主持人：潘昵琥董事长

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人，楼永良董事、杨旭岑董事、冯晓独立董事、章冬云独立董事因公务未参加本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席4人；韦斌监事因公务未出席本次会议；

　3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：公司2015年度财务报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：公司2015年年度报告及年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于公司2016年度担保计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于香溢担保公司2016年度担保计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：关于公司2016年度购销计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、 议案名称：关于公司2016年度类金融业务投资计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1、上述第4项议案《关于公司2015年度利润分配的议案》内容为：

　本公司（母公司）2015年度实现净利润48,376,408.99元，按10%提取法定公积4,837,640.89元，加上以前年度未分配利润264,679,388.14元，2015年度实际可供股东分配利308,218,156.23元。2015年度以2015年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利1.00 元（含税）。@ 报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2015年度不进行资本公积金转增股本。

　2、上述第6项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司，所持股份数量合计为118,670,381股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

　3、上述第7项议案，同意向公司控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢通联（上海）供应链有限公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过7.5亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产10%；在担保总额范围内，可对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

　该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　4、上述第8项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司的担保计划，至2016年末该公司担保余额不超过 33亿元；同意香溢担保公司为资产负债率75%（含）以下的客户履约担保业务提供担保。

　5、上述第9项议案，同意在最高额35亿元范围内，为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

　该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　6、上述第10项议案，同意在12亿元额度内，为公司所控股的租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

　该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　7、上述第11项议案，同意公司2016度购销计划，其中：签署单笔购买或出售合同不超过1亿元；单一客户（含关联方）12个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的50%；公司及控股子公司2016年连续十二个月内累计签订的，与日常经营相关的，相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司2015年经审计总资产50%以上。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。

　8、在上述12项议案，同意公司在2016年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理等相关业务，至2016年末投资余额（公司出资 ）不超过12亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。

　同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

　9、上述第13项议案，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司2016年财务审计报酬。

　10、上述第14项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　律师：陈农、肖玥

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　2016年4月1日

　证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2016-020

　香溢融通控股集团股份有限公司第八届

　董事会2016年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　2016年3月25日，公司发出召开第八届董事会2016年第一次临时会议的通知，并于2016年3月31日下午召开第八届董事会2016年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事9人。本次会议由潘昵琥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度担保计划》、《关于为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于为公司下属租赁公司2016年保理融资及商业贷款提供担保的议案》、《关于公司2016年度购销计划的议案》、《关于公司2016年度类金融业务投资计划的议案》，上述议案中相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

　1、根据需要，为公司向控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢通联（上海）供应链有限公司及控股子公司下属公司提供担保行使职权，担保总额不超过7.5亿元人民币；单笔担保金额不超过公司净资产10%；在担保总额范围内，可根据需要，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

　2、根据需要，在最高额35亿元范围内，为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2016年度工程保函业务提供担保行使职权。

　3、根据需要，在12亿元额度内，为公司所控股的租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保行使职权。

　4、根据需要，在公司2016年度购销计划额度内行使职权，其中：签署单笔购买或出售合同不超过1亿元；单一客户（含关联方）12个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的50%；公司及控股子公司2016年连续十二个月内累计签订的，与日常经营相关的，相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司2015年经审计总资产50%以上。

　5、根据需要，在公司2016年度类金融业务投资计划额度内行使职权，具体开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理等“公司2016年度类金融业务投资计划的议案”中相关业务，至2016年末投资余额（公司出资）不超过12亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。

　公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。

　以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。

　同意 9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　2016年4月1日