本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2016年3月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年3月31日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监、公司常年法律顾问代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

　一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》

　该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。

　根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。

　独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。

　二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》

　该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。

　根据董事长的提议，决定聘任杜斌先生为公司总经理，任期同本届董事会任期。基于议案一的表决情况，独立董事王杰祥对本议案投反对票，独立董事高宝玉对本议案投弃权票。

　简历详见附件。

　特此公告

　山东宝莫生物化工股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一六年三月三十一日

　附：

　杜斌先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年12月毕业于北京理工大学EMBA专业。1989年1月至1996年4月，就职于胜利油田胜大集团机械厂，任业务员；1996年5月至2005年11月，就职于东营胜利油田聚合物有限公司，历任经理助理、销售中心主任、经理；2005年12月至今，就职于长安集团，历任保水剂项目部经理、董事、副总经理、总经理，现任长安集团董事、宝莫股份董事、宝力股份董事。

　杜斌先生未直接持有公司股份，杜斌先生直接持有胜利油田长安控股集团有限公司股份174.0375万股，持股比例2.78%，胜利油田长安控股集团占公司股权比例为21.48%，杜斌先生通过胜利油田长安控股集团有限公司间接持有公司股份3,654,521股，占公司股权比例0.5972%。

　杜斌先生为公司实际控制人之一，与公司或公司控股股东、其他实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。