一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以845,111,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事中高端时尚消费品的品牌管理和产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和中高档时尚女包。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，核心业务是“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。公司采用以自营为主、品牌代理和非品牌批发为辅的复合营销模式，目前已形成覆盖全国190个主要城市、线下拥有超过1千家品牌专营店的销售网络规模，同时通过自有平台、天猫、京东等线上平台进行全网营销。

　近年来，得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的不断提高，国内居民消费升级不断推进，中高端消费品市场已进入高速发展阶段。与此同时，我国中产阶级消费群体日益壮大，消费者的消费习惯也在发生变化，更加注重产品品质、个性化设计及服务体验，消费观念的升级带动了珠宝首饰、女包等中高端产品的消费，使得品牌消费逐渐成为都市女性的消费习惯，从而为具有品牌优势的珠宝首饰、女包企业提供了更广阔的市场空间。

　另一方面，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女性逐渐成为消费市场的主流力量，庞大的消费基数+经济独立与自主+女性消费特点（追求美、感性消费、享受购物过程、个性化）成就了“她经济”时代的旺盛消费需求与经济新增长点的形成，“她经济”为相关产业带来了巨大的商机，诸如珠宝首饰、女包之类能为女性带来美丽和提升品位的装饰物品将长期受到女性消费者的青睐，未来市场消费潜力巨大。

　公司定位于“中高端时尚消费品多品牌运营商”，明确了以“中产阶级女性”为核心人群打造轻奢时尚产业集团的战略发展方向，以珠宝、女包为核心，逐步向保健、美容护肤等时尚产业各项增值服务领域延伸，为中国广大中产阶层女性消费者打造时尚生活生态圈。目前，旗下“CHJ潮宏基”和“FION菲安妮”已发展成为各自领域的行业领军品牌之一，公司不断在对其他时尚相关领域进行研究和探索，寻找合适的整合机会，以扩充公司旗下业务组合，打造时尚生活生态圈。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，全球经济复苏乏力，受需求疲软、汇率波动等因素的影响，国内经济增速持续放缓，居民消费意愿低落，消费市场需求不旺。而与此同时，面临消费者的多元化需求与消费习惯的变化，也催生了零售行业新一轮的转型升级，相较于网上零售与移动购物的快速增长，传统百货渠道零售面临较大的下行压力。

　在如此严峻的市场环境下，公司顶住压力，围绕既定的战略举措和年初制定的经营计划，以“责任、挑战、创新、高效”为指导，整合集团优势资源，加强品牌协同创新，寻求线上线下融合突破，持续强化产品核心竞争力，稳步推进各项业务发展和组织变革深化落地，并在互联网领域进行大胆尝试，积极寻求产业并购机会，以更加开放和坦诚的姿态谋求战略合作，加快推进多品牌战略落地实施，确保2015年经营业绩保持平稳增长。

　（一）夯实现有基础品牌，保持业绩持续增长

　报告期内，公司明确各品牌业务协同发展方向，加大优势资源共享力度。

　在会员管理层面，公司成立集团会员俱乐部，加强品牌会员互通与共享，并基于大数据、互联网思维尝试会员精细化管理与跨品牌引流，结合各类会员专场、异业合作等形式重点提升会员吸纳度与重购率，报告期内会员基数持续扩大，跨品牌引流效果初显。

　渠道拓展方面，受大环境影响，本年度公司采取“精细化经营、谨慎扩张”的运营策略，放缓渠道拓展速度，主动优化和调整渠道结构，将资源更多地集中于购物中心、机场专卖店的建设，并借机调整专店布局，增强渠道竞争优势。截至2015年末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计1016家，其中珠宝门店708家，女包门店308家。

　在协同发展的同时，公司各品牌依照自身特点和优势，努力挖掘市场机会和业务潜力，持续加大产品研发投入，强化品牌个性化营销，巩固并提升单店盈利增长。报告期内，CHJ除继续向业界发布最新的彩金珠宝潮流趋势外，还受邀参加2015上海国际珠宝展，成功推出“善缘”、“旋舞”、“Lock & Love”等品牌系列新品，并于今年8月获得迪士尼“爱丽斯梦游仙境”、“小鹿斑比”及“玛丽猫”三个经典卡通形象的珠宝首饰独家授权，同时以领先的原创设计与精湛的工艺在“2014/2015中国珠宝首饰设计与制作大赛”中连夺7项大奖，凭借卓越的创新能力与时尚设计元素屡获行业肯定。VENTI品牌围绕核心区域，紧抓顾客消费偏好，与欧洲设计师合作推出“Galaxy 星系”、“Circular Dream 圆梦”等系列产品，并通过主题规划做好欧式时尚的传递和演绎，强化顾客品牌心智。FION借助国际设计团队从“多材质”角度创新产品设计，丰富产品层次与种类，报告期内成功推出“FLORA”、“FRAU”、“ICONIC”以及防污新面料系列新品，并开发女鞋、丝巾、饰品等多元产品线，多次助力北京服装学院举办皮艺创作大赛，实现FION品牌的内涵式增长。

　（二）加速产业战略布局，打造时尚生活生态圈

　公司于年初与原Prada和Armani产品总监郭桢桢女士合资成立香港控股子公司，引入国际一线品牌运营团队拓展女包业务，以FION为核心延伸女包多品牌，目前已针对少淑市场推出首个合作子品牌F.POPS，进一步丰富FION产品线与目标消费群体。与此同时，公司把握“互联网+”向时尚产业加速渗透所带来的新机遇，不断推进中产女性消费产业链布局，报告期内，公司参股跨境电商“拉拉米”成为其第二大股东，为后续投资并购海外时尚品牌并在国内实现落地构建线上渠道保障，并于10月份与粤豪珠宝、贺春雷先生共同出资设立一帆珠宝云商和一帆金融服务公司，打造黄金珠宝供应链服务和互联网金融服务平台，采用“互联网＋”模式，提升产业运作效率，重构黄金珠宝产业链。

　此外，报告期内，公司在提升业务内生增长的同时，积极寻找产业并购良机，通过“产业+资本”双轮驱动模式加速多品牌战略实施进程，在筹划并推进海外并购项目方面取得一定的进展。

　（三）融合创新互联网模式，推进集团业务规模发展

　2015年度，公司进一步融入互联网，结合顾客体验升级和互联网思维积极探索业务模式创新，加大在数据库系统、运营管理系统、电子商务平台等方面的投入，完成移动端开发、产品电子图册、支付闭环的搭建，以消费者为核心，尝试“圈子营销”服务模式，布局、规划完善公司CRM系统，深度挖掘特定客群特点，并通过微信等移动互联工具，基于价值、精准需求定位，实现对消费行为的引导，进一步打造“线上引流+线下服务”的O2O联动营销模式，为客户提供更多样化的优质增值服务，销售转化效果明显，客户满意度也持续提高，更有效的实现了精准营销与品牌传播，为公司整体销售带来新的增量。今年“双十一”期间，CHJ珠宝天猫旗舰店当天销售增速超100%；FION女包从去年第16名跃升到品类第2名，增长率高达230%。

　（四）扎实推进组织变革，集团管控项目深化落地

　报告期内，公司完成了集团与旗下各品牌的组织架构调整和部门设置，将“CHJ 潮宏基”品牌独立到潮宏基珠宝有限公司运营，并对集团职能部门进行重新构建，在常规业务部门外，新设了战略投资部、运营发展部等部门，一方面加强旗下品牌的协同运作，另一方面加速外延并购步伐。同时重新梳理核心业务流程和岗位职责，并配套相应的人事、财务、业务工作标准和规范，多品牌集团管控模式组织改革取得实质性进展。

　公司借助互联网建设潮宏基商学院，并开设APP培训平台，通过企业文化宣导、业务技能培训及优秀经验流通共享，实现全员特别是终端人员的持续再教育。此外，为加快人才生态圈建设，以潮宏基商学院为平台，本年度着重领导力学院建设、商学院APP建设，以及企业文化宣导、人才梯队培育、经验复盘等核心项目的推进，持续完善公司内部培育体系，注重跨品牌经验传承与复盘，通过方法摸索与经验总结，推动组织隐形知识显性化，为公司持续稳定发展提供了人力资源保障。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-015

　广东潮宏基实业股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年3月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年3月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015年度报告及摘要》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　公司《2015年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》详见公司2016-017号公告。

　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　公司独立董事徐宗玲女士、余应敏先生、解浩然先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务审计的结果，广东潮宏基实业股份有限公司母公司2015年度实现净利润人民币 212,580,025.77元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 21,258,002.58 元，加上年初未分配利润450,281,470.46元，扣除2014年度分红现金股利分配84,511,120.00元，2015年期末可供股东分配利润为 557,092,373.65 元。

　根据公司实际发展需要，2015年度利润分配预案如下：以2015年12月31日公司总股本84,511.12万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次利润分配84,511,120元，利润分配后，剩余未分配利润 472,581,253.65 元转入下一年度。

　本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。

　公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

　公司《2015年度内部控制评价报告》，以及公司监事会、独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

　公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表的审计机构。

　公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

　因徐宗玲女士辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司应按规定补足独立董事人数。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名李书玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），同时担任董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附件：

　第四届董事会独立董事候选人简历

　李书玲：女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。2005年5月起历任和君咨询集团咨询团队执行经理、事业合伙人，现任和君咨询集团合伙人、组织专业委员会专家委员，主要从事组织设计、集团管控、流程梳理、企业管理、人力资源规划、企业文化等领域的研究、咨询与培训工作，拥有十年以上组织与人力资源管理咨询经验，著有《寻找规律：中国企业常见管理问题的本质理解与应对思路》、《组织设计：寻找实现组织价值的规律》。

　李书玲女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。李书玲女士已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-016

　广东潮宏基实业股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议

　公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2016年3月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2016年3月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

　《广东潮宏基实业股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2015年度报告及摘要》。

　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2015年度利润分配预案》。

　监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

　监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

　监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表的审计机构。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司监事会

　2016年3月31日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-018

　广东潮宏基实业股份有限公司

　董事会关于募集资金2015年度

　存放与使用情况的专项报告

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】194号”《关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股62,555,600股，每股面值1元，每股发行价格10.75元，共募集资金672,472,700.00元，扣除各项发行费用21,039,279.28元后，实际募集资金净额651,433,420.72元。该募集资金已于2013年8月30日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2013】第13000230226号”验资报告。

　根据公司2012年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案，本次非公开发行募集资金拟投资于销售网络扩建项目，预计投资总额为112,681.00万元。若本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。

　截至2015年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　■

　二、 募集资金存放和管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1日经第一届董事会第十次会议审议通过。

　公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头分行账号为709461474966的专用账户、中国民生银行汕头支行账号为601053190的专用账户。公司已于2013年10月10日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　截至2015年12月31日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金余额为50,016,320.80元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

　■

　【注1】：公司于2013年9月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确意见，同意公司在不影响非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金购买风险较低、流动性好、单一产品最长投资期限不超过12个月、有保本承诺的银行理财产品。公司于2013年10月14日起使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

　截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为50,016,320.80元，其中购买理财产品余额50,000,000.00元、银行存款余额16,320.80元，与募集资金专户存储余额一致。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

　五、 募集资金使用及披露情况

　公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　广东潮宏基实业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月三十日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-019

　广东潮宏基实业股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的

　通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议作出决议，决定于2016年4月22日召开公司2015年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司第四届董事会

　2、会议召开时间：

　现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午15:00

　网络投票时间：2016年4月21日（星期四）至2016年4月22日（星期五）。 其中：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午15:00 至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：公司会议室

　4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　5、股权登记日：2016年4月18日（星期一）

　二、会议出席对象：

　1、截至2016年4月18日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　三、会议审议事项：

　1、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　2、 本次会议审议和表决的议案如下：

　（1） 审议《2015年度报告及摘要》；

　（2） 审议《2015年度董事会工作报告》；

　（3） 审议《2015年度监事会工作报告》；

　（4） 审议《2015年度利润分配预案》；

　（5） 审议《2015年度财务决算报告》；

　（6） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　（7） 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，上述第4项、第6-7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

　3、上述议案的具体内容，已于2016年4月1日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　四、现场会议登记办法

　1、登记时间：2016年4月21日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券事务部。

　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2016年4月21日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362345。

　2、投票简称：潮宏投票。

　3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，潮宏投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日下午15:00 至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　（三）会务联系方式：

　联 系 人：徐俊雄、林育昊、江佳娜

　联系电话：（0754）88781767

　联系传真：（0754）88781755

　联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券事务部

　邮政编码：515041

　七、附件

　授权委托书。

　特此通知

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附件：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 2016年 月 日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-020

　广东潮宏基实业股份有限公司

　关于举行2015年度报告网上

　说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日（星期五）下午15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长廖木枝先生、总经理廖创宾先生、独立董事解浩然先生、董事会秘书徐俊雄先生、财务总监苏旭东先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2016年3月31日