证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2016-019
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长廉小强先生因年龄原因于2016年3月31日辞去公司董事、董事长(法定代表人)及担任的董事会战略委员会和薪酬与考核委员会职务,辞职后不在公司担任其他任何职务。董事会同意廉小强先生的辞任申请,并对廉小强先生担任公司董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2016-020
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司(下称公司)第八届董事会第二十四次会议于2016年3月31日在福州市高新区海西园高新大道七号16楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由林崇董事主持,会议通知及文件于2016年3月28日以书面形式发出。本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人,其中吴宗明、管欣、罗妙成因公务以通讯方式参加会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。经与会人员认真审议,形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)选举黄莼先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会届满。(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)
(二)审议通过《关于选举增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。
1. 选举增补黄莼先生、林崇先生为董事会战略委员会委员,黄莼董事长任主任委员,任期至本届董事会届满。
(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)
2. 选举增补黄莼先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期至本届董事会届满。
(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2016-021
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原董事长廉小强先生(代行董事会秘书职责)于2016年3月31日辞去公司董事、董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》等有关规定,由公司法定代表人、董事长黄莼先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年4月1日