本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　会议时间：2016年4月5日15:30—16:30

　会议内容：中航资本控股股份有限公司“2015年度业绩说明会”

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2016年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2015年年度报告及年报摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司定于2016年4月5日举行“2015年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2016年4月5日15:30—16:30

　召开方式：网络互动

　三、公司出席说明会的人员

　公司副总经理兼财务总监张予安先生、董事会秘书王晓峰先生、计划财务部部长孔令芬女士、证券事务与资本运营部副部长章建康先生、证券事务代表张群先生等。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2016年3月31日-4月5日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、本次业绩说明会通过网络远程方式举行，投资者可直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次网上业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：张群 刘窎

　联系电话：010-65675115

　联系传真：010-65675911

　联系邮箱：zqleo2@163.com

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月三十一日