证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—007

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月18日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第三十三次会议通知，会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

　一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

　董事会经核查认为：公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

　公司2015年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告“第四节管理层讨论与分析 一、概述部分”

　公司独立董事倚鹏先生、贾国柱先生（已离任）、白玉波先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　三、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

　董事会审议了总经理孙成文先生提交的《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　2015年度，公司实现营业收入354,442,980.04元，较上年度增长24.79%；利润总额60,883,935.48元，较上年度增长5.44%；净利润57,220,413.46元，较上年度增长6.53%。公司《2015年度财务决算报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　五、审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》

　公司《2015年度审计报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　基于对公司未来发展的良好预期，为持续回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，公司制定的2015年度利润分配方案如下：

　以截止2016年3月1日公司总股本47,430,727股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币23,715,363.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增股本总额为132,806,035股。

　本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　公司《2015年度利润分配方案》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

　董事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。

　《公司2015年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过了《关于公司2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　结合公司董事、高级管理人员的职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了公司2016年度公司董事薪酬方案；在公司担任职务的董事薪酬由公司按月支付，独立董事津贴为36000元/年（税前）。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　九、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》

　公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

　公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见； 公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。

　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司向李建民发行3,561,034股股份，向孟丽平发行2,769,693股股份购买相关资产；本次非公开发行人民币普通股6,330,727股已于2016年2月2日在深圳证券交易所上市。

　待2015年年度股东大会审议通过此议案后公司将办理工商变更登记，同时公司会办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一事项，将据此把《公司章程》第三条中注册号修改为统一社会信用代码。

　《公司章程》及修订对照表的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十二、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十三、审议通过了《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》

　公司《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　公司《对全资子公司增资议案》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十五、审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名孙成文先生、李卫东先生、张召辉先生、张明哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件）

　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

　本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十六、审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立

　董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名史兴松女士、毕秀静女士、周海莹女士为

　公司第三届董事会独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。（独立董事候选人简历详见附件）

　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

　公司第二届董事会独立董事倚鹏先生、白玉波先生将在公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。公司董事会对上述人员在任职期间的工作表示衷心感谢。

　上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，以累积投票制的选举方式提交股东大会审议；对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十七、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

　公司拟于2016年4月19日（星期二）下午14:00在公司大会议室召开公司2015年年度股东大会。

　《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　十八、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议

　2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

　3、保荐机构关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的核查意见

　4、深交所要求的其他文件

　特此公告

　北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　附件：

　第三届董事会非独立董事候选人简历

　1、孙成文，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙成文先生1989年毕业于北京工业大学经济管理专业。2006年1月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司总经理，现任本公司董事长兼总经理。

　截至公告日，孙成文先生持有公司股份10,780,000股，为公司控股股东和实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　2、李卫东，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。李卫东先生1991年毕业于北京理工大学。2005年12月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司法定代表人、董事长兼副总经理，现任本公司系统运营服务部经理、董事。

　截至公告日，李卫东先生持有公司股份3,107,104股，为公司持股5%以上股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　3、张召辉，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张召辉先生1995年毕业于清华大学电机工程专业。2006年1月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司董事、副总经理、技术总监，现任本公司董事、副总经理。

　截至公告日，张召辉先生持有公司股份2,848,692股，为公司持股5%以上股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　4、张明哲，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张明哲先生1997年毕业于辽宁工业大学工业外贸专业。2009年1月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

　截至公告日，张明哲先生持有公司股份1,848,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　第三届董事会独立董事候选人简历

　1、史兴松，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。史兴松女士2006年毕业于美国德克萨斯大学。2006年11月--今，任对外经济贸易大学商务英语系教授、博士生导师。

　截至公告日，史兴松女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　2、毕秀静，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕秀静女士2004年毕业于中央财经大学会计专业。2013年3月--今，任江山控股有限公司投融资部总经理、农银能投基金公司董事。

　截至公告日，毕秀静女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　3、周海莹，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。周海莹女士2010年毕业于武汉大学金融专业。2014年4月--2016年1月，任昆仑保险经纪股份有限公司预算总监督；2016年2月--今，任北京恒荣汇彬保险代理有限公司财务总监。

　截至公告日，周海莹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—008

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　第二届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月18日以邮件、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十七次会议通知，会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。

　会议由监事会主席李继宏先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

　一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

　监事会经核查认为：公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

　2015年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作，公司2015年度监事会工作报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　监事会经核查认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。公司《2015年度财务决算报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　监事会经核查认为：公司 2015年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

　监事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《公司2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　六、审议通过了《关于公司2016年度公司监事薪酬的议案》

　结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2016年度公司监事薪酬方案。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　七、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》

　公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　监事会经核查认为：公司本次使用闲 置自有 资 金 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品， 能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　九、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

　公司《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　十、审议通过了《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》

　公司《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　十一、审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名李继宏先生、苏杰芳先生继续为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

　上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事王跃绯女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，第二届监事会监事将继续履行监事职责。

　本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　十二、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

　2016年3月29日

　附件：

　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　1、李继宏，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。李继宏先生1991年毕业于中科院沈阳计算所系统软件专业。2009年5月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司技术经理，现任本公司项目实施管理部经理、监事。

　截至公告日，李继宏先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　2、苏杰芳，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。苏杰芳先生1998年毕业于西安交通大学电信学院计算机系。2009年4月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司系统架构师，现任本公司项目系统架构师、监事。

　截至公告日，苏杰芳先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　证券简称：300419 证券代码：浩丰科技 公告编号：2016-009

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议决定于2016年4月20日（星期三）召开公司2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、召集人：公司董事会。

　2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十三次会议审议，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3、会议召开时间：

　（1）2016年4月20日（星期三）下午 14:00。

　（2）网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日9:30—11:30时和13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　5、股权登记日：2016年4月15日（星期五）

　6、出席对象：

　（1）截至股权登记日 2016年4月15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室。

　二、会议审议事项

　1. 《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

　2. 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

　3. 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

　4. 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　5. 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　6. 《关于公司2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　7. 《关于公司2016年度公司监事薪酬的议案》

　8. 《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》

　9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　10. 《关于对全资子公司增资的议案》

　11. 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　11.1 选举孙成文先生为第三届董事会非独立董事

　11.2 选举李卫东先生为第三届董事会非独立董事

　11.3 选举张召辉先生为第三届董事会非独立董事

　11.4 选举张明哲先生为第三届董事会非独立董事

　12. 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　12.1 选举史兴松女士为第三届董事会独立董事

　12.2 选举毕秀静女士为第三届董事会独立董事

　12.3 选举周海莹女士为第三届董事会独立董事

　13. 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　13.1 选举李继宏先生为第三届监事会非职工代表监事

　13.2 选举苏杰芳先生为第三届监事会非职工代表监事

　14. 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议或第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2016年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：2016年4月19日（星期二）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

　2、登记地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层接待室。

　3、登记方式：

　（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记；

　（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件2）办理登记；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），以便登记确认。传真请在 2016年4月18日17:00前送达证券事务部。来信请寄：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层证券事务部。 邮编：100043（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程如下：

　（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序：

　1、投票代码：365419

　2、投票简称：浩丰投票

　3、投票时间：2016年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“浩丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

　对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日15:00，结束时间为2016年4月20日15：00。

　2、股东办理身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码办理身份认证的流程如下：

　（1） 申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东在交易时间通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：杨志炯、宁玉卓

　联系电话：010-82001150

　联系传真：010-88878800-5678

　通讯地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部

　邮政编号：100043

　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　附件1：

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　2015年年度股东大会参会股东登记表

　■

　附件2

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京浩丰创源科技股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名（名称）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　委托日期： 年 月 日

　（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016-010

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　2016年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日

　2、预计的业绩：同向上升

　3、业绩预计情况表：

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计

　三、业绩变动原因说明

　主要原因为：报告期内公司持续加大研发力度，积极拓展市场，实现了业绩的稳健、持续增长；同时，2015年重大资产重组并购的标的公司北京路安世纪文化发展有限公司很好的完成了业绩承诺。

　四、其他相关说明

　1、2016年第一季度，预计非经常性损益为147.82万元左右。

　2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—012

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　关于2015年度利润分配方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：

　一、利润分配方案基本情况

　1、利润分配方案的具体内容

　■

　2、利润分配方案的合法性、合规性

　公司提出的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　（1）公司自上市以来，经营情况保持持续稳定增长。2015年公司实现营业收入354,442,980.04元，比去年同期增长24.79%；实现营业利润55,242,597.06元，比去年同期增长1.44%；归属于母公司股东的净利润57,220,413.46元，比去年同期增长6.53%。2015年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。

　（2）截止2015年12月31日，未分配利润余额236,515,028.84元，期末现金余额302,099,492.16元，资本公积余额1,003,276,159.39元。

　公司2015年度拟以截止2016年3月1日公司总股本47,430,727股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计现金分红总额为23,715,363.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增股本总额为132,806,035股。公司2015年度利润分配方案未超出截至2015年12月31日财务成果的可分配范围。

　综上所述，公司2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、截止本分配方案披露前6个月内，（1）2016年1月26日公司首发限售股份解禁，持股5%以上股东及董监高持股变动情况如下：

　■

　（2）2016年2月2日公司发行股份购买资产新增股份发行上市，情况如下：

　■

　2、截至本分配预案预披露后6个月，（1）公司持股5%以上股东承诺未来1个月内不减持所持股份，但不排除1个月后有减持所持股份的计划；（2）董事、监事及高级管理人员承诺未来3个月内不减持所持股份，但不排除3个月后有减持所持股份的计划；按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，上述人员拟减持公司股票的，将提前三或十五个交易日通知公司并予以公告。

　三、相关风险提示

　1、公司2015年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增至180,236,762股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将同比例摊薄（未考虑股权激励行权导致股本增加的影响）。

　2、本分配方案披露日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

　3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　四、其他说明

　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　五、备查文件

　1、第二届董事会第三十三次会议决议

　2、第二届董事会第三十三次会议独立董事意见

　特此公告

　北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—013

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次增资情况概述

　1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司发展，公司拟以现金方式对全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）增资5,000万元。本次增资完成后浩丰鼎鑫注册资本由3,000万元增加至8,000万元。

　2、本次增资事项需提交股东大会审议。

　3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、本次增资前投资标的的基本情况

　1、北京浩丰鼎鑫软件有限公司

　名 称：北京浩丰鼎鑫软件有限公司

　住 所：北京市海淀区知春路56号西区7号平房103室

　法定代表人：张召辉

　注册资本：3,000万元

　成立日期：2008年12月01日

　经营范围：基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　股权结构：浩丰鼎鑫系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　浩丰鼎鑫最近两年的主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　备注：上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　三、本次增资的目的和对公司的影响

　公司2015年度通过发行股份购买资产的方式收购了北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）100%股权，本次交易使得路安世纪的客户和技术等优势资源，与浩丰科技的营销信息化主营业务产生协同效应。

　浩丰鼎鑫主要从事营销信息化软件的研发、项目实施及技术服务工作，在公司内部定位为从事营销业务及管理平台业务；作为本次协同效应的实施主体，对浩丰鼎鑫增资有助于提升其综合实力，利用其在研发、技术服务等方面的优势可以和路安世纪的客户、数据资源形成契合，将优化公司业务结构、扩大公司业务规模、壮大公司主营业务，有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源整合能力，进而提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。

　四、备查文件

　1、北京浩丰创源科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议

　2、深交所要求的其他文件

　特此公告

　北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　北京浩丰创源科技股份有限公司章程修订对照表

　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司向李建民发行3,561,034股股份，向孟丽平发行2,769,693股股份购买相关资产；本次非公开发行人民币普通股6,330,727股已于2016年2月2日在深圳证券交易所上市。

　待2015年年度股东大会审议通过此议案后公司将办理工商变更登记，同时公司会办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一事项，将据此把《公司章程》第三条中注册号修改为统一社会信用代码。具体修改内容对照如下：

　■

　北京浩丰创源科技股份有限公司

　2016年3月29日