本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]512号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为10亿元。本期债券简称为“16宝安01”，债券代码为“112366”。

　根据《中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币10亿元，每张面值为人民币100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。

　本期债券于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投资者网下发行，发行工作已于2016年3月30日结束，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为5.6%。

　特此公告。

　发行人：中国宝安集团股份有限公司

　主承销商：国信证券股份有限公司

　二〇一六年三月三十一日