一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

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　1.6 环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润14，713，081.59 元，加上年初未分配利润-419，273，319.95 元，本年度可供股东分配利润-404，560，238.36，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也 不进行资本公积金转增股本。

　二 报告期主要业务或产品简介

　报告期内公司仍以托管乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业及威海金滩矿业相关矿山为主要业务。 公司针对乳山金海矿业和威海金滩矿业两个公司的具体情况，对每项工作进行安排布置，同时对每个月生产计划与完成情况进行分析和总结，力争达到各项工作的要求； 金海矿业公司储量评审备案和资料汇交工作已完成。划定矿区范围的主要相关资料已经准备就绪，同时报告期内，托管组对乳山金海矿区补充勘探，施工了1个钻孔，若干坑道，获得了较好的探矿效果。 由于金滩矿业报告期内，经公司托管人员实地评测，该矿业公司的矿产扩能手续没有准确的完成时间致使相关生产不能正常进行，经公司与金滩矿业协商一致，同意解除原合同，2015年3月14日公司与威海金滩矿业签订了《解除委托经营管理合同协议书》。 本溪小套峪矿区资源储量报告经过了前后两次评审，通过了辽宁省国土资源局组织的专家评审，并在辽宁省国土资源厅进行了储量备案。获得了储量备案证明。完成了地质资料汇缴。 报告期内，通过公司托管人员对矿产探测，证照办理、矿山基本情况的了解，对被托管矿产合法合规性进行查漏补缺，对无法达到开采合规性的矿山公司坚决予以放弃。 矿业行业情况说明：由于全球经济复苏缓慢，国内整体消费低迷，金属价格低位震荡，给矿业企业带来严峻挑战和巨大压力，公司报告期内也不可避免的受此影响。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　单位：股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　单位:股

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　六 管理层讨论与分析

　公司自明确了以黄金产业为核心业务以来，对公司下属的参股公司和托管公司业务进行了梳理，并且制定了相应的发展规划。公司的参股公司烟台园城黄金矿业有限公司下属澳大利亚昆士兰州Forsayth地区金矿主矿产公司仍在继续按照计划进行基建工程和相关的生产工作。乳山市金海矿业有限公司《采矿许可证》正在办理中，开发利用方案等相关手续业已报备。本溪满族自治县小套峪矿业有限公司新的资源报告已整理完毕，目前正在办理新增资源的采矿证增量手续。报告期内公司营业收入为16，897，964.73元人民币，本期比上年同期减少了-64.03%，本期营业收入的减少主要系解除威海金滩矿业的托管工作，导致托管收入减少所致。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用 

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家，详见本附注（八）1。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用 

　董事长：徐成义

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会批准报送日期：2016年3月31

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2016-008

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十一届董事会第七次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第七次会议于2016年3月29日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》的议案；

　董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　二、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》的议案；

　董事表决结果：7 票同意， 0票反对， 0票弃权。

　三、审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》的议案；

　董事表决结果：7票同意， 0 票反对，0票弃权。

　四、审议通过了公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

　董事表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　五、审议通过了公司《2015年度利润分配方案》的议案；

　环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润14，713，081.59 元，加上年初未分配利润-419，273，319.95 元，本年度可供股东分配利润-404，560，238.36，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　董事表决结果： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

　董事表决结果：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。

　七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司2015年度独立董事履职报告》的议案；

　董事表决结果：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　八、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》；

　董事表决结果：7 票同意， 0票反对， 0 票弃权。

　九、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》的议案

　董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权。

　十、审议通过了关于《预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》；

　董事表决结果：5票同意， 0票反对， 0 票弃权。

　关联董事徐成义，林海先生回避表决。

　议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。

　十一、审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》；

　烟台园城黄金股份有限公司2015年度股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2015年度股东大会通知的公告。

　董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权。

　上述第（二），（三），（四），（五），（七），(八)、（十）议案以及《2015年度监事会工作报告》需提交公司2015年度股东大会审议。

　2015年股东大会的会议通知公司将另行公告。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会

　2016年3月30日

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2016-009

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于第十一届监事会第五次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第五次会议于2015年3月29日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席孟小花女士主持，审议通过了以下事项：

　一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》的议案。

　表决结果： 3票同意，0 票反对，0票弃权。

　二、审议通过公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》。

　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　三、审议通过公司《2015年年度报告及摘要》的议案。

　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　公司监事会对董事会编制的《2015年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，提出以下意见：

　1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。

　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　四、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》的议案。

　众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润14，713，081.59 元，加上年初未分配利润-419，273，319.95 元，本年度可供股东分配利润-404，560，238.36，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　五、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》；

　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　六、审议关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　监事会

　2016年 3月 30日

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2016-010

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于预计公司2016年日常经营性关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　关于预计公司2016年日常经营性关联交易需提交公司年度股东大会审议；公司第十一届董事会第七会议审议通过了公司《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事徐成义、林海先生针对相关关联事项回避表决。

　公司预计与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　一、 日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2016年3月29日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的100% 。

　独立董事事前对本交易进行了审核并发表了相关独立意见，一致认为：本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

　本次交易预计总金额人民币300万元，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，该议案需提交公司年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

　（二）2016年日常关联交易预计金额和类别

　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2015年经营情况，公司对2016年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　单位：万元

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　二、 关联方介绍和关联关系

　（一）本溪满族自治县小套峪矿业有限公司（以下简称“小套峪矿业”）

　1、 关联方的基本情况。

　企业名称：本溪满族自治县小套峪矿业有限公司

　注册地址：本溪满族自治县草河掌镇小套峪村

　法定代表人：石巍

　注册资本：20，000，000元

　经营范围：金矿石开采

　2、 与上市公司的关联关系。

　小套峪矿业为公司实际控制人徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生控制的园城实业集团有限公司的控股企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形。

　3、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　公司本年度和关联方发生同类关联交易，系收取托管费用所致，关联方的经营范围为金矿石开采，关联方具备履约能力。

　（三）园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）

　1、 关联方的基本情况。

　企业名称：园城实业集团有限公司

　注册地址： 烟台市芝罘区文化宫后街88号

　法定代表人：林海

　注册资本：218，778，800.00元

　经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、

　机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工程施工。

　2、 与上市公司的关联关系。

　园城实业为公司的控股股东徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生所控股企业。

　3、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　公司前期和关联方发生同类关联交易，公司已履行信息披露任务，独立董事已发表事前认可意见。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会

　2016年3月30日

　公司代码：600766 公司简称：园城黄金

　烟台园城黄金股份有限公司