本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议通知情况：

　召开本次会议的通知及补充公告刊登于2016年3月12日、3月15日的《中国证券报》、《证券时报》及2016年3月12日、3月14日的巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）（公告编号2016-014、015）。

　三、会议召开的情况：

　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　2、现场会议召开时间：2016年3月30日（周三）下午15:00

　3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　4、网络投票时间：2016年3月29日—2016年3月30日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年3月29日15:00 至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长熊俊先生

　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表股份数为155,626,874股，占公司股份总数的63.3%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计1人，代表股份总数为148,201,255股，占公司总股本的60.28%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计1人，代表股份总数为7,425,619股，占公司总股本的3.0201%。

　公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　五、会议审议情况：

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》

　会议通过累积投票的方式选举向平原同志、唐文同志为公司第五届董事会董事。

　表决结果:

　（1）关于选举向平原同志为公司第五届董事会董事。

　同意票数153,852,629票，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份数的98.86%；其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）同意票数5,651,374票，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的76.11%。

　（2）关于选举唐文同志为公司第五届董事会董事。

　同意票数148,201,255票，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份数的95.23%；其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）同意票数0票，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0%。

　2、审议通过《关于调整公司董事会独立董事的议案》

　表决结果:

　同意股份数155,626,874股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数7,425,619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　六、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　七、备查文件

　1、南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

　2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　南京港股份有限公司董事会

　二〇一六年三月三十一日