一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明：

　公司董事、监事、高级管理人员未发表异议声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

　公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议；

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以355,596,251为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　1、公司从事的主要业务

　报告期内，公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国五星级酒店业信息管理系统市场占有90%以上的份额，独占业内鳌头，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全球领先的Micros-Fidelio Opera酒店前台管理系统和Sunsystem酒店财务管理系统相关技术的技术许可，与Micros-Fidelio共享版权的Sinfonia，同时兼顾本地和国际需求的Infrasys 及MICROS餐饮管理系统，专门针对中国酒店业开发的石基酒店财务管理系统、采购/仓库/成本控制系统、人力资源系统、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台CHINAONLINE（畅联）等。公司的全资子公司杭州西软和万达控股有限公司（以下简称“万达控股”）分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”和“千里马”为品牌的全套酒店信息管理系统。公司的控股子公司正品贵德拥有以“正品”为品牌的面向连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。此外公司还有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”）。2015年公司通过全资收购北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）和控股eFuture Information Technology Inc.（以下简称“富基”），加上此前投资或控股的子公司科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）和思迅软件，可为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁的覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。所有这些先进的技术和产品有机地整合在一起构成一个完整的系统，具有强大而不可拆分的系统性技术优势。

　除了计算机服务和软件业务以外，公司通过2013年和2014年分步收购中电器件，主营业务增加了硬件销售业务，包括服务器、收银机，打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售；2015年，公司完成收购浩华管理顾问（亚太）有限公司（简称“HCSAP”）75%股权，主营业务增加了酒店顾问咨询服务。

　2、公司的经营方式与盈利模式

　（1）计算机服务和软件业务

　公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，公司主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式同时提供上述全部三类业务，并且三类业务相互交织、密不可分。

　公司计算机服务和软件业务的盈利模式可以概括为：以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式，向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案。公司通过构建硬件和软件应用平台，向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同款，实现收入与盈利；在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后，以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取“技术支持与服务”合同款的方式，实现收入与盈利。

　（2）商品批发与贸易业务

　公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节，具体经营方式及盈利模式如下：

　1）采购模式

　中电器件根据石基旗下软件对硬件的需求把握选择品牌与性能最优的型号与生产厂商签署代理框架协议，在代理期限内，中电器件定期根据下游客户订货数量并结合销售预测、销售目标向供应商进行采购。

　2）仓储模式

　为提高物流效率，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库，由专人负责进行管理。

　3）销售模式

　中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台，拥有数千家经销商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京设立了分公司或办事处作为销售服务平台，主要负责所在区域内开发新客户、维护客户关系、库房管理、收发货等工作。

　除销售服务平台外，中电器件亦拥有完善的销售服务网络，与近3,000家经销商建立了业务关系。中电器件建立了经销商管理制度及经销商数据库，由总部专门部门负责对经销商进行管理，各分公司或办事处负责与经销商的日常沟通，增强了公司销售网络的效率与稳定性。

　3、公司所属行业发展情况及公司行业地位

　（1）行业发展趋势

　A、中国旅游消费行业市场空间巨大

　石基信息致力于为中国旅游消费行业提供整体信息化解决方案。我国改革开放以来，人均GDP提升30倍，从200美元发展到6000美元，已经进入消费升级的新时期，为我国旅游消费行业的发展提供了良好的经济基础。世界旅游组织（UNWTO）数据显示，中国已成为世界第三大旅游目的地。UNWTO预测，到2020年，中国将接待入境游客1.37亿人次，占世界市场份额的8.6%，居世界第一位；中国出境旅游将达到1亿人次，占全世界市场份额的6.2%，居世界第四位。

　中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。虽然中国目前星级酒店总共不到2万家，但从中国酒店的整个供应端来看，中国仅大中型城市正在营业的20到100间客房的旅馆招待所就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转移，按平均200间客房算，这相当于仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。据UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。

　B、酒店、餐饮、零售等大旅游消费行业当前处于升级转型期

　虽然旅游酒店行业还有较大的发展空间，但是受中国经济结构深度调整和增速放缓的影响，2015年，中国旅游消费行业处在升级转型期，酒店、餐饮行业告别粗放增长的高大上时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店、餐饮业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费者不需要的部分则会被弱化。而互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。

　中国零售业无论从产品和经营模式都正在迎来互联网的巨大冲击,2015年中国消费者海外购已经接近1万亿人民币,消费升级趋势明显,品牌和商品信息能通过网络更加容易地传播到消费者,传统零售业基于从生产者到最终消费者之间各个环节信息不对称所建立起来的商业模式正在被瓦解和颠覆,实体零售店必须且必然会与互联网融为一体利用其服务优势参与到新的商业零售的重构中来,互联网和信息技术只是工具,最终洗牌后的商业主角还将是实体店，实体店通过利用新一代信息技术将继续成为商品和服务交易的核心环节。

　C、云计算技术是酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

　从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，更重要的基于云的信息系统使得公司建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台可以实现。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，公司在欧洲投资的SNAPSHOT正在成为酒店数据平台的领先者。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

　D、移动互联网的发展和普及强化了直连技术在旅游消费行业信息化发展中的应用需求

　从我国酒店行业信息化发展来看，我国酒店的管理系统建设滞后导致酒店预订目前主要依靠人工参与完成，直连应用仍存在巨大发展空间。拥有直连技术后，通过预订网站预订之后产生的数据将直接写入到酒店信息管理系统之中，而预订网站也能够实时或者定时读取酒店信息管理系统的数据。一方面，直连能够简化预订流程、缩短预订时间；另一方面，直连降低了人为错误的可能性。因此直连技术能够提升预订行业的效率，降低成本。

　移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网的兴起导致越来越多的客户通过手机预订酒店，成为推动直连需求的又一重要因素。一方面，移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易，越来越多的用户放弃了提前预定，而是在住宿需求确定后（比如抵达旅行目的地后）才开始预订房间；这就要求旅客的订单必须迅速得到确认，必将推动直连的发展；另一方面，移动互联网用户对体验的要求更为苛刻，希望入住酒店的所有过程（包括预定、选房、入住、支付、离店优惠券等）都在手机上完成，满足其需求的唯一方式是实现PMS的直连。

　（2）市场竞争格局

　目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中，本土酒店品牌仅占不到三分之一。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，星级酒店无论是数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势。经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性（接口通用性）要求。

　公司在国内从事国际化经营与管理的酒店管理软件业务方面基本没有竞争对手，五星级酒店市场占有率90%以上。公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案，酒店客户总数超过10000家。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备。公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥。

　在本地化酒店信息管理系统领域，由公司全资子公司杭州西软和万达控股下属的广州万迅负责，杭州西软是国内单体酒店客户数量最多的公司在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司等。

　在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，低端餐饮用户约10万家左右，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

　对于公司2015年全面布局的零售信息化市场，多年以来竞争激烈。公司目前已收购或控股长益科技、科传计算机科技控股有限公司、eFuture Information Technology Inc.以及思迅软件，零售客户总量在20万家以上，占中国规模化零售行业客户群的6-7成。通过整合与加大投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，在中国经济结构深度调整和增速放缓对旅游消费行业产生较大冲击的情况下，一方面，公司依靠在酒店、餐饮业整体信息系统解决方案上的行业优势地位，公司整体业务基本保持稳定；另一方面，公司通过投资与收购，加速布局整个消费行业信息化，在巩固酒店信息管理系统领域优势地位的同时，正在探索酒店数据平台的建设，同时业务领域从酒店、餐饮行业快速拓展至零售行业，成为整个消费信息系统领导厂商，为加快从软件供应商向服务平台运营商的战略转型奠定了基础。

　2015年，公司通过对万达控股有限公司（全资持有广州万迅电脑软件有限公司）100%股权的收购和与北京泰能软件有限公司的合作，使酒店前台管理系统（PMS）客户总数过万家，有助于扩大公司与阿里旅行的合作规模；公司完成向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份的全部实施工作，淘宝（中国）软件有限公司成为公司股东；自2015年12月1日起，公司成为ORACLE铂金合作伙伴，公司与?ORACLE/MICROS?的合作将在新的格局下延续，公司与?ORACLE?公司的合作将更加宽广；2015年12月，公司通过控股富基和全资收购长益科技，加上2013年控股的思迅软件和2014年投资的科传控股，基本确立了公司在中国零售业信息系统市场的领导地位；2015年公司参股GALASYS PLC公司，希望将已经建立的在酒店信息系统行业的相对优势延伸到主题公园及景区领域，共同构建综合旅游景区管理系统；并通过继续投资SNAPSHOT和控股浩华管理顾问（亚太）有限公司，从多角度探索数据模型和数据平台的建立。

　报告期内，公司实现营业收入198,666.36万元，比去年同期下降9.12%；实现利润总额40,480.23万元，比去年同期下降8.89%；实现归属于上市公司股东净利润36,099.57万元，比去年同期下降5.51%。

　报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

　1、酒店信息系统业务

　报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软科技有限公司和万达控股有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统业务。

　报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目168个，新签技术支持与服务用户176个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1328家。

　报告期内，全资子公司杭州西软新增酒店客户468家，报告期末合计用户数量达到5742家，继续保持市场领先地位；特别是云平台架构的云PMS等系列产品客户、移动产品销售有显著的增加，有10多个集团，近300家左右的酒店用户群体。

　2015年9月，公司完成收购万达控股有限公司100%股权，其主要业务由下属全资子公司广州万迅电脑软件有限公司（以下简称“广州万迅”）开展。广州万迅是国内较为知名的酒店管理软件供应商，一直专注为酒店、餐饮、娱乐行业提供全方位的信息管理解决方案，其自主研发的“千里马酒店管理软件”为国内著名的三大酒店管理软件品牌之一。2015年度广州万迅新增客户341家，2015年底酒店客户总数为3432家。

　报告期内，北京石基昆仑软件有限公司新增酒店用户133家，报告期末酒店用户总数达到931家，其中包括海外高端酒店用户20余家。2015年，石基昆仑创新业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求，技术研发方面石基昆仑着手酒店全方位入住系统Check in@Anywhere的研发，开拓以Web/WAP/APP/Wechat/MSM/Kiosk为载体的Check in和预选房业务方式，同时也着手酒店收益管理系统KBI、发票接口系统KRI的研发。

　2、餐饮及零售信息系统（POS）业务

　报告期内，公司主要由全资子公司Infrasys International Ltd.、控股子公司上海正品贵德软件有限公司开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展低端餐饮及零售行业的信息系统业务。

　截至本报告期末，Infrasys International Ltd.公司累计高星级酒店餐饮用户超过千家，社会餐厅用户总数超过4000家；2015年，随着国家互联网+战略的推广，Infrasys大力推进与腾讯、阿里巴巴等“O2O”平台的合作拓展，完成了上千家餐厅和酒店的支付对接；云平台POS系统“Hero”已成功在大陆、香港、新加坡和马来西亚上线了百余家餐厅，完成了从快餐、西餐、中餐等多类型餐厅的平稳上线，并成功在外婆家和唐宫集团的连锁餐厅上线；新一代“Xpos快速支付平台”产品在众多餐厅及酒店市场快速部署，实现了在顾客面前打印账单、刷银行卡支付、微信扫码支付、支付宝扫码支付、收银系统自动结账等功能，有效减少顾客结账的时间，提高了顾客的满意度，提升了服务效率，降低了酒店的人工及运营成本。

　报告期内，上海正品贵德软件有限公司新增客户975家，客户总数约9000家。餐饮业的后端供应链、动态成本、物流配送、出品标准化、供应商管控、食材追溯、连锁管控等等一直是中国餐饮行业最薄弱的环节，正品贵德长期专注于该领域产品研发，契合《新食品安全法》的正品G9餐饮供应链产品获得餐饮行业好评，新增连锁供应链餐饮企业超过50家；正品贵德以连锁餐饮为O2O应用主体，推出解决方案，联通客户线上线下，推进了连锁化餐饮O2O应用，目前已上线微信支付、支付宝支付的连锁餐饮门店超过2000家。

　报告期内，思迅软件新增用户数达77,000家，报告期末客户总数近40万家，代理商总数1216家，渠道覆盖全国306个城市。2015年，思迅软件在国内中小客户市场中保持了竞争优势，整体业务趋向稳定增长，除餐饮业务受到大环境因素影响增幅较小外，其他各主要业务线均有不同程度增长，其中超市便利店和专卖店业务增长较大。

　3、畅联业务

　报告期内，CHINAonline（畅联）进一步推进直连在集团/酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大,2015年畅联共新增50多个直连项目。（1）酒店分销渠道对接方面，在扩大原有客户合作的广度和深度的基础上，同时增了两家新的知名海外渠道Ottila和MTS Citybreaks。（2）酒店客户方面，新增15个国内集团，包括首旅、锦江国际、南航、御庭、雅阁、乌镇、华侨城（温州）、尚客优、瑞达、今典、弘峰、恒大、海外海、古北水镇、富驿集团，以及3家知名国际集团——喜达屋、最佳西方和帝盛集团。另外，在2015年，畅联和世界著名主题公园及文化企业迪士尼公司就上海迪士尼主题公园达成合作，全面负责上海迪士尼度假酒店与其授权分销商的线上交易直连技术。

　通过与阿里巴巴的战略合作，畅联业务继续深化与阿里旅行的合作，一方面，在技术上，通过将服务器迁移至阿里云，大幅度提升了服务器的稳定性和兼容性，为畅联直连业务的全面增长提供了良好的技术保障；另一方面，畅联与阿里旅行共同成功开发并推出创新型的“信用住”产品，通过直连实现的“信用住”，一方面提升消费入住的体验，同时也帮助酒店优化了运营流程和降低了结算成本。截止本报告期末，完成与阿里直连酒店超过5000家，完成信用住产品上线共4500余家。

　4、支付业务

　南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统，目前都得到广泛的应用。近几年银石产品在医院、景区等行业，特别是自助终端机上的应用有了较快的发展。

　报告期内，南京银石共新签754个项目，新立项软件产品类项目408个，软件开发类项目24个，硬件设备采购类项目57个，系统维护升级类项目265个。随着支付宝微信等新型支付方式的发展，银石公司凭借自身的技术力量和行业经验，依托石基庞大的客户资源，推出了全渠道支付解决方案，现已开发完成了石基支付平台一期项目，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的支付受理需求。

　报告期内，酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店123家，酒店用户合计966家，其中开通DCC交易的酒店商户83家。

　5、中电业务

　中电器件的主营业务为硬件销售与服务，包括服务器、收银机，打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售，是国内领先的分销综合服务商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京八大区域设立了分公司或办事处作为销售和服务平台，同时拥有近3000家经销商。2015年随着公司对中电业务的整合逐步深入，中电器件在关闭与石基信息战略无关的医疗及元器件业务的同时加大了与母公司软件业务协同的POS机及微型打印机等业务。2015年销售收入比2014年略有下降，但基本稳定。中电器件下属的北京中长商通科技有限公司（主做POS机业务）在2015年12月底成为EPSON微型打印机中国总代理。

　6、酒店咨询服务业务

　2015年11月，公司全资子公司石基（香港）有限公司完成收购浩华管理顾问（亚太）有限公司（HCSAP）75%股权的工商变更登记手续。HCSAP1987年成立于香港，目前在亚太地区的6个主要城市设立办事处，致力于为酒店及旅游业提供专业顾问服务，能够为酒店提供整体咨询解决方案，其方案涵盖酒店从初始规划到开发，资产管理，操作建议以及酒店事务、财务重组等各个方面，覆盖酒店完整的生命周期。HCSAP至今已为亚太区1000多个酒店和旅游业项目提供开发到运营各阶段的顾问服务，客户范围从个体私营企业到全球知名的酒店管理公司，以及开发商、银行、投资机构及工业企业。2015年，HCSAP实施了近100个项目。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）会计政策变更

　本公司在报告期无会计政策变更事项

　（2）会计估计变更

　根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例、《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）及国家税务总局《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第64号）的相关规定，公司结合自身情况，拟对公司目前的固定资产折旧方法进行会计估计变更，采用加速折旧的方法对固定资产计提折旧；同时公司拟调整计算机应用及服务业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计变更，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。

　其中：

　①固定资产折旧方法会计估计变更前后情况如下：

　变更前：公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

　变更后：单位价值不超过5000元的固定资产，参照固定资产标准管理，但会计处理一次性计入当期费用。在2014年1月1日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，一次性计入成本费用；单位价值超过100万元的，按不低于企业所得税法规定折旧年限的60%缩短折旧年限。

　②计算机应用及服务业务应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更前后情况如下：

　■

　根据《企业会计准则第28号——会计政策、变更会计估计和差错更正》的相关规定，采用未来适用法对上述会计估计进行调整，故不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。对公司已披露的财务报表不会产生影响，因此本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　本次会计估计变更对公司2014年度财务状况和经营成果不产生影响。固定资产折旧方法变更减少2015年度公司净利润129.57万元；计算机应用及服务业务应收款项坏账计提比例变更减少2015年度公司净利润575.37万元。上述两项会计估计的调整不会对公司损益构成重大影响。

　以上会计估计变更已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）非同一控制下企业合并

　1）本年发生的非同一控制下企业合并

　■

　（续）

　■

　2）合并成本及商誉

　单位：元

　■

　3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

　■

　4）购买日或合并当年年末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认净资产、负债公允价值的相关说明

　①公司本年收购浩华管理顾问（亚太）有限公司75%股权的协议中，对支付对价的约定如下“对价包含完成时应支付的首笔7,000,000.00美元的款项（“第一笔付款”）和三笔后续付款（“第二笔付款”、“第三笔付款”和“第四笔付款”，统称“后续付款”），每笔款项的金额为1,000,000.00美元，但应以达到第3.2条所列若干财政目标为条件。”协议中3.2条所列若干财政目标分别对2015年度、2016年度、2017年度的经营成果做了要求，公司根据预计的未来经营状况及价款支付的期限，将可能支付的合并对价列示在长期应付款。

　②公司本年收购万达控股有限公司100%股权的协议中，对支付对价的约定如下“除预付的人民币2,250.00万元外，于本协议之交割日后10个工作日内，买方向卖方支付人民币3,125.00万元（“第一笔对价”）；于本协议之交割日后至2016年12月31日，买方依据业务考核情况分期向卖方支付剩余的股权转让款即人民币2,125.00万元。”公司根据预计的未来经营状况以及价款支付的期限，将可能支付的合并对价列示在其他流动负债。

　（2）本年未发生同一控制下企业合并事项。

　（3）本年未发生反向购买事项。

　（4）处置子公司

　1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　■

　（续）

　■

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-11

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　第五届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议于2016年3月29日以现场表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过公司《2015年年度报告全文及摘要》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 6票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司2015年年度报告摘要（2016-13）刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2015年年度报告全文刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司独立董事刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，详见2016年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年度独立董事述职报告》。

　3、审议通过公司《2015年度总裁工作报告》；

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　4、审议通过公司《2015年度利润分配的方案》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　2015年度利润分配方案为：

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司股东净利润为360，995，723.54元，加上年初未分配利润1，571，672，670.09元，扣除支付2014年度股东现金红利37，094，400.00元、2015年度提取的盈余公积5，163，687.48元，加之其他调整减少的留存收益0元，2015年度可供全体股东分配的利润为1，890，410，306.15元。

　公司拟以2015年12月31日总股本355，596，251为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发42，671，550.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，剩余未分配利润1，847，738，756.03元结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据《中小板上市公司信息披露公告格式：第43号 上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》，《关于公司2015年度利润分配方案的公告》（2016-17）详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；独立董事对公司2015年度利润分配的方案发表的独立意见详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　5、审议通过公司《2015年度财务决算报告》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司监事会、独立董事对《2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》，《2015年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2015年度内部控制评价报告》的独立意见及保荐机构的核查意见详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》的核查意见详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第十六次会议决议公告》（2016-12）。

　7、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2016年修订）的规定，公司对2015年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　8、审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》；

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　根据公司 2015年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2015年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

　■

　注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

　独立董事对公司2015年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　9、审议通过公司《2015年度社会责任报告》

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　《2015年度社会责任报告》全文详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　10、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司董事会决定于2016年4月21日星期四召开2015年年度股东大会，审议以下议案：

　（1）2015年年度报告全文及摘要；

　（2）2015年度董事会工作报告；

　（3）2015年度监事会工作报告；

　（4）2015年度利润分配方案；

　（5）2015年度财务决算报告；

　公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

　公司《关于召开2015年度股东大会的通知公告》（2016-15）详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　11．审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　《公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2016-16）详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　公司监事会发表的审核意见详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第十六次决议公告》（2016-12）；公司独立董事发表的独立意见、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，以及公司审计机构瑞华会计师事务所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48470002号）详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月29日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-12

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年3月29日在公司复兴路办公室9层会议室召开，会议通知已于2016年3月18日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　二、会议审议情况

　1、审议通过公司《2015年年度报告全文及摘要》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司监事会对2015年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2015年年度股东大会审议。

　公司2015年年度报告摘要（2016-13）刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2015年年度报告全文刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　3、审议通过《关于公司2015年度利润分配的方案》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　2015年度利润分配方案为：

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司股东净利润为360，995，723.54元，加上年初未分配利润1，571，672，670.09元，扣除支付2014年度股东现金红利37，094，400.00元、2015年度提取的盈余公积5，163，687.48元，加之其他调整减少的留存收益0元，2015年度可供全体股东分配的利润为1，890，410，306.15元。

　公司拟以2015年12月31日总股本355，596，251为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发42，671，550.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，剩余未分配利润1，847，738，756.03元结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司2015年度利润分配方案；

　依据《中小板上市公司信息披露公告格式：第43号 上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》，《关于公司2015年度利润分配方案的公告》（2016-17）详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；独立董事对公司2015年度利润分配的方案发表的独立意见详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　4、审议通过公司《2015年度财务决算报告》，并同意提交2015年年度股东大会审议；

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　5、审议通过公司《2015年度内部控制评价报告》；

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《2015年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2015年度内部控制评价报告》的独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》，详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　6、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2016年修订）的规定，公司对2015年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　7、审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　经审核，公司监事会根据公司2015年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，同意公司2015年度高级管理人员薪酬，具体如下：

　■

　注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

　独立董事对公司2015年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　8、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司监事会对《公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：经核查，2015年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。

　公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司独立董事发表的独立意见、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，以及公司审计机构瑞华会计师事务所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48470002号）详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月29日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-14

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年4月12日（星期二）下午15：00～17：00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。公司2015年年度报告全文及摘要已刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

　出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事邹小杰先生、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人林郁松先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此通知。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月29日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2016-15

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年度股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年4月21日下午2:00

　（2）网络投票时间：2016年4月20日至4月21日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日交易日9:30～11:30和13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年4月20日下午3:00至2016年4月21日下午3:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票+网络投票

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　6、出席对象：

　（1）2016年4月15日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、会议地点：北京海淀永泰福朋喜来登酒店二层宴会B厅

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

　2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

　3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

　4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　5、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　以上议案1、2、4、5已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；以上议案3已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案4为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案4时将中小投资者的表决单独计票。

　三、会议登记办法

　1、登记时间：2016年4月19日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00

　2、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲65号A座14层）

　四、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：010-68249356

　传真号码：010-68183776

　联 系 人：罗芳 赵文瑜

　通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65号A座14层

　邮政编码：100036

　2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月29日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：362153

　2、投票简称：石基投票

　3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“石基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

　对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　注：公司本次股东大会审议事项不涉及需要累计投票的相关议案。

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日下午3:00，结束时间为2016年4月21日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二:

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司2015年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　■

　注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　委托人股东账号： 受托人：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人签字： 受托日期：

　（注:授权委托书剪报、复制均有效）

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-16

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　（一）公司募集资金数额和资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2456号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过46，476，251.00股新股，实际发行股票数量为46，476，251.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币51.40元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2，388，879，301.40元，扣除各项发行费用人民币16，706，875.25元，实际募集资金净额为人民币2，372，172，426.15元。该项募集资金已于 2015年11月23日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119号验资报告。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　截至2015年12月31日止， 本公司募集资金投资项目累计投入资金988，879，301.40元（用于补充流动资金项目），其中：2015年度投入988，879，301.40元。

　截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户余额为1，405，522，249.42元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额5，522，249.42元）。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2015年12月2日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本公司本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况的事项。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2015年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月29日

　附表1：募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表

　2015年度

　编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表

　2015年度

　编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-17

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于公司2015年度利润分配方案公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、利润分配方案基本情况

　1、利润分配方案的具体内容

　■

　2、利润分配方案的合法性、合规性

　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国五星级酒店业信息管理系统市场占有90%以上的份额，独占业内鳌头，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司目前一方面，依靠在酒店、餐饮业整体信息系统解决方案上的行业优势地位；另一方面，公司通过投资与收购，加速布局整个消费行业信息化，在巩固酒店信息管理系统领域优势地位的同时，正在探索酒店数据平台的建设，同时业务领域从酒店、餐饮行业快速拓展至零售行业，成为整个消费信息系统领导厂商，为加快从软件供应商向服务平台运营商的战略转型奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入198，666.36万元，比去年同期下降9.12%；实现利润总额40，480.23万元，比去年同期下降8.89%；实现归属于上市公司股东净利润36，099.57万元，比去年同期下降5.51%。

　公司坚持原有发展战略保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

　综上所述，鉴于公司2015年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，该分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、报告期内，公司向作为公司战略投资者的淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股票46，476，521股，淘宝（中国）软件认购全部股份；报告期内，公司完成非公开发行股票事项的全部股份登记上市等实施工作，淘宝（中国）成为公司第二大股东，持股比例为13.07%。详见2015年12月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》（2015-69）。因此，在本次利润分配方案披露前6个月，公司5%以上股东淘宝（中国）软件因认购定向增发股份而使持股数量由0股增加至46，476，251股。

　除上述淘宝（中国）软件外，其余提议人、5%以上股东及董监高持股情况均未发生变动。

　2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　三、相关风险提示

　1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由355，596，251股增加至1066，788，753股，由于公司股本规模扩大，公司按转增后总股本计算的2015年度全面摊薄每股收益及每股净资产分别为0.34元/股和4.34元/股。

　2、2015年度利润分配方案中：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增20股，即资本公积减少711，192，502.00元，股本增加711，192，502.00元。报告期末“资本公积－股本溢价”的余额为2，325，696，175.15元，因此本次转增未超过本报告期期末“资本公积－股本溢价”的余额。

　3、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　四、其他说明

　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　五、备查文件

　1、第五届董事会第九次会议决议；

　2、关于公司2015年度利润分配方案的独立董事意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月29日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2016-13