一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以270,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区和长三角地区，是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、储运能力最大的石化产品仓储基地之一。

　公司的主要业务按类型可分为：装卸业务、仓储业务两部分；装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费；同时，为方便公司客户顺利办理货物通关手续，公司可为客户提供代办手续，并收取一定的代理费。

　公司业务内容情况如下：

　■

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　注： 2015年6月9日公司非公开发行3,000万股股份上市，据此计算的2015年发行在外普通股加权平均股数为257,500,000股（期初发行在外普通股股数240,000,000股+当期新发行普通股股数30,000,000股×已发行时间7个月÷报告期时间12个月=发行在外普通股加权平均股数为257,500,000股）。

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年度，主营业务收入146,384,891.36元，同比下降9.18%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；实现营业利润48,157,062.42元，同比下降30.45%，主要原因是营业收入及毛利率下降所致；实现利润总额40,691,941.79 元，同比下降26.16%；实现归属于上市公司股东的净利润32,536,289.75元，同比下降26.62%。

　2015年度，主营业务成本98,227,828.94元，同比增长6.83%；管理费用21,078,634.49元，同比增长1.46%；财务费用8,760,226.91元，同比增长88.66%，变动较大的原因系汇率变动引起汇兑损失增大所致。

　2015年度，经营活动产生的现金流量净额为27,984,114.31元，同比减少68.21%；主要原因是公司报告期香港恒基供应链金融业务支付的融资本金和恒基润业支付融资租赁设备款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-220,335,427.74元，同比减少28.63%，变动较大的原因是主要原因是公司报告期购买保本型银行理财产品和购建固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为139,589,733.48元，同比增加1,538.22%，变动较大的原因系公司报告期向银行贷款和非公开发行人民币普通股3,000万股的资金到账和向银行贷款增加所致。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期本公司之子公司珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司设立珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司，于2015年12月31日办理工商设立登记手续，并取得注册号为440003000135958号《企业法人营业执照》，该公司注册资本为人民币5,000万元，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

　■

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事长:王青运

　董事会批准报送日期:2016年3月29日

　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-014

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出，于2016年3月29日10:00时在云浮翔顺龙山酒店会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》

　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　独立董事郑欢雪先生、徐卫东先生、姜景国先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，报告内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度报告及其摘要》

　公司全体董事和高级管理人员对2015年度报告做出了保证公司2015年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　报告全文内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见2016年3月31日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　截止2015年12月31日，资产总额为1,515,577,218.89元，同比增长23.02%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,112,859,474.12元，同比增长25.21%。

　2015年度实现营业收入152,964,372.90元，比上年同期下降12.31%；实现利润总额40,691,941.79元，比上年同期下降26.16%；归属于上市公司股东的净利润32,536,289.75元，比上年同期下降26.62%。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度利润分配的预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现的净利润18,939,828.30元。根据《公司章程》的规定，按母公司2015年实现净利润的10%提取法定盈余公积1,893,982.83元，加上期初未分配利润212,956,697.19元，减去已分配2014年现金股利12,000,000元，截至2015年12月31日可供股东分配利润为218,002,542.66元；公司资本公积为554,236,128.63元。

　本次利润分配预案具体如下：

　以截止2015年12月31日公司总股本270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，本次利润分配总额为10,800,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

　独立董事发表了独立意见，内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

　六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　报告内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　报告内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》

　自查表内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、会议以 5票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

　关联董事王青运、朱荣基回避表决。

　具体内容见《2016年度预计日常关联交易的公告》，刊登于2016年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　《公司章程修订对照表》详见附件，全文内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　公司于2016年4月26日召开公司2015年年度股东大会。通知内容详见2016年3月31日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月三十一日

　附件：

　公司章程修订对照表

　■

　11证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-015

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公 告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出，于2016年3月29日16:30分在云浮翔顺龙山酒店会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》

　监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告全文内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见2016年3月31日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　截止2015年12月31日，资产总额为1,515,577,218.89元，同比增长23.02%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,112,859,474.12元，同比增长25.21%。

　2015年度实现营业收入152,964,372.90元，比上年同期下降12.31%；实现利润总额40,691,941.79元，比上年同期下降26.16%；归属于上市公司股东的净利润32,536,289.75元，比上年同期下降26.62%。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年度利润分配的预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现的净利润18,939,828.30元。根据《公司章程》的规定，按母公司2015年实现净利润的10%提取法定盈余公积1,893,982.83元，加上期初未分配利润212,956,697.19元，减去已分配2014年现金股利12,000,000元，截至2015年12月31日可供股东分配利润为218,002,542.66元；公司资本公积为554,236,128.63元。

　本次利润分配预案具体如下：

　以截止2015年12月31日公司总股本270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，本次利润分配总额为10,800,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

　独立董事发表了独立意见，内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

　五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　报告内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　保荐机构发表了核查意见，内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　报告内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　监事会发表了意见，内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》

　自查表内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、会议以 2票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

　关联监事高绍丹回避表决。

　具体内容见《2016年度预计日常关联交易的公告》，刊登于2016年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　监事会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-018

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年度预计日常关联交易的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据2015年度的关联交易情况，预计2016年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为1,200万元人民币。

　1、董事会表决情况

　公司于2016年3月29日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王青运女士、朱荣基先生回避表决。

　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　（三）本年年初至披露日与前述关联人发生关联交易类别和金额

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）珠海实友化工有限公司

　1、基本情况

　（1）法定代表人：王青运

　（2）注册资本：5,000万元人民币

　（3）住所：珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼

　（4）经营范围：按粤珠安经（乙）字[2012]D0080号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至2016年6月7日）；汽油、煤油、柴油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2012]YC0015号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至2016年10月31日）；燃料油（闪点高于61℃，不含许可经营项目）批发；建筑材料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126号执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专营专控产品凭许可证经营）]。

　（5）截止2015年12月31日，总资产75,708.70万元，净资产18,357.71万元，2015年实现主营业务收入279,117.76万元，净利润253.25万元。（2015年度财务数据未经审计）

　2、与公司的关联关系

　珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为43.34%，其一致行动人张辛聿先生持有公司股份比例为2.26%，合计持有公司股份比例达到45.60%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　3、履约能力分析

　珠海实友经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与珠海实友发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品，不存在坏账风险。

　（二）珠海百智科技有限公司

　1、基本情况

　（1）法定代表人：潘俭

　（2）注册资本：100万元人民币

　（3）住所：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205

　（4）经营范围：计算机软件的开发和销售；计算机软硬件集成；互联网技术服务；信息技术咨询服务；智能建筑弱电系统；工业自动化控制系统及配件的销售、维修；电子产品的研发及销售；仪器仪表的销售；网络综合布线工程；安全防范系统的设计、施工（凭资质证经营）

　（5）截止2015年12月31日，总资产463万元，净资产327万元，2015年实现主营业务收入992万元，净利润72万元。（2015年度财务数据未经审计）

　2、与公司的关联关系

　百智科技为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。

　3、履约能力分析

　百智科技经营状况正常，主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统，不存在履约能力障碍。

　三、关联交易定价政策与依据

　日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　公司预计的2016年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

　五、独立董事意见

　独立董事事先审核了公司2016年度预计日常关联交易事项，同意将《关于2016年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议，对本次关联交易出具了独立意见如下：

　公司2016年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。

　备查文件

　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月三十一日

　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016－019

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议决定，公司将于2016年4月26日召开公司2015年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　公司第三届董事会第十六次会议于2016年3月29日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2016年4月26日（星期二）下午14:00分。

　（2）网络投票时间：2016年4月25日—2016年4月26日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2016年4月20日。于2016年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《2015年度董事会工作报告》

　独立董事向本次股东大会作2015年度工作述职，该事项不需审议。

　2、《2015年度监事会工作报告》

　3、《2015年年度报告及其摘要》

　4、《2015年度财务决算报告》

　5、《2015年度利润分配的方案》

　6、《关于修改公司章程的议案》

　具体内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：2016年4月22日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。

　2、登记地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室登记处，邮编：519015。

　3、登记方式：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362492；

　2、投票简称：恒基投票；

　3、投票时间：2016年4月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　4、在投票当日，“恒基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2015年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联 系 人：赖军、朱海花

　联系电话：0756-3226342、3226242

　传 真：0756-3359588

　2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　六、备查文件

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

　附件：《授权委托书》

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月三十一日

　附件：

　授权委托书

　致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2015年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　■

　注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　委托人签名（法人股东加盖公章）

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-016