一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 根据本公司 2016年 3月29 日召开的第二届董事会第三十四次会议决议：公司拟以2015 年 12 月31 日总股本5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.4元（含税），共计分配人民币717,623,529.28元。

　二 报告期主要业务或产品简介

　1.主要业务：公司主要从事输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。 主要产品包括：3.6kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关等）；6kV及以上电压等级的电力变压器、并联电抗器、±50kV 及以上电压等级的换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀；电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器等。 2.经营模式：中国西电是按照《公司法》设立的股份制企业，于2010年在上海证券交易所公开发行并上市。中国西电作为上市公司，与控股股东中国西电集团之间遵循“三分开、五独立”原则，在财产、财务、人事等方面分开，保持资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。 公司实施战略管控与财务管控相结合的模式，按照总部战略管控、所属成员企业专业化运营的管理原则，形成总部决策监控、业务板块和子企业专业化统筹运营的经营模式。其中，总部主要发挥战略管理、资本运作、人力资源管理、风险控制、经营协调等中心职能，所属子公司遵循集团统一管理规范下的自主经营，主要承担所属专业领域产品的研发、制造、销售等管理职责。 ①采购模式：公司采购原则是按照公司采购管理办法，统一确定供应渠道、谈判、形成框架协议。公司分三级招标：一级，集团级大宗物资集中招标；二级，集团级板块平台集中招标；三级，子企业自主招标。所属子公司按照主营业务平台相对集中采购。 ②生产模式：中国西电生产组织形式是以产品为对象进行企业分工，按照输配电设备成套原则实行公司内部成套。子公司内部按照产品和工艺进行分工，采用必要的供应链手段形成内部成套。公司采取产品专业化和工艺专业化相结合的生产方式，既适合小批量多品种生产，又适合大批量小批次生产。对有典型个性化需求的产品，公司实施严格的按需定制生产，根据不同用户电力系统的要求，签署技术合同，进行定制设计和生产，并依托企业信息网络管理平台，对生产计划制定、生产组织落实、检验入库等全过程实施有效的信息网络管理；对不具备典型个性化需求的产品，公司按照市场需求的预测，组织采购，安排生产。产品的最终组装及试验工序在公司内完成。 ③营销模式： 中国西电的所有产品均采用直销的方式进行销售。公司具有独立的产品销售权，包括外贸产品进出口经营权。公司根据企业发展目标、市场需求形势和生产能力，制订产品年度销售计划。依托公司的国内、国外销售网络，实行重点用户（或项目）集中销售和一般用户（或项目）区域销售相结合的销售策略和手段，采取项目跟踪动态管理。 3.行业情况说明：电力工业是国民经济的基础，而输配电装备行业是电力工业的基础。电力装备制造水平，直接影响到我国经济发展和人民的生活质量，体现了我国社会发展的水平和综合国力。全球能源互联网战略稳步推进，能源结构深刻变化，构建电能的发、输、配、用全产业链体系成为发展重点，行业发展迎来整合期。一方面，在工业4.0的大背景下，各大电气集团纷纷聚焦电气化、自动化和数字化发展，牢牢占据竞争优势地位；另一方面，全球市场挑战与机遇并存，国际市场在新兴电力和发达国家改善性需求拉动下，整体将保持增长态势。国内市场受益于特高压和智能电网建设，未来将迅速发展，与此同时，新能源、配网、农网、绿色制造、新电改政策等，将提供新的市场机遇。 中国西电是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，是目前我国产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业，是国内惟一具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　不适用

　六 管理层讨论与分析

　1.市场开发与品牌建设。一是不断加强市场的维护与开拓，确保新增订货的持续增涨。在确保传统电网市场优势的基础上，加大对网外市场及常规电压产品领域的开拓力度，着力提高常规产品市场份额。二是加强对项目的跟踪服务及监控。定期走访重大项目工程，建立产品运行档案, 主动提供上门服务，听取用户意见，拉近与用户的距离。三是努力促进海外市场开拓。进一步发挥海外营销网络的优势资源，加快西电产品的国际化认证工作，提高与GE合作效率加强海外市场开拓的一体化管理， 2015年通过XD-GE全球商务合作实现了澳洲、墨西哥、尼日利亚、巴西等国多种项目的突破。四是全面开展品牌管理。持续健全品牌管理推进机制，高压开关、变压器、电力电子业务领域品牌建设取得实质进展。 2.全面预算管理。一是完善预算制度体系，确保预算管理有据可依。以《全面预算管理制度》为核心，建立三级预算制度体系。二是加强预算预警体系建立，强化预算执行分析。对关键经营指标、重点项目建立月度滚动预算经营分析机制；从预算的基础管理、编制管理、执行分析、预警、调整、反馈及考核等方面对各级单位预算开展情况进行全面评价,确保整个预算管理工作完整有效的开展。三是建立三年预算滚动编制,提高预算指标与公司战略的匹配度。 3.人力资源管理。一是不断完善业绩考核管理体系，强化业绩考核的过程管理,促进子企业不断改善经营管理水平、提升经营业绩。二是进一步优化考核指标体系。在进行考核指标设计时遵循“针对短板、分类考核”的思路，针对不同企业按照“一企一策”的原则设置差异化考核项目，强化专项考核指标。三是实施制造型子企业组织机构标准化、岗职位体系和三定、薪酬体系优化工作。 4. 自主创新及科技投入。一是科技投入高位运行。报告期内科技投入9.23亿元，科技投入比率7.19%。R＆D经费支出5亿元、R&D投入比率3.87%。二是自主创新继续突破。在特高压、柔性输电、新能源等新业务领域都取得了新突破。在重点工艺攻关方面，完成了制造BOM在数字化制造中的应用、252kVGIS隔离开关自动化装配工艺研究及应用，开展了可视化技术在变压器工艺中的应用，换流阀产品可视化装配工艺研究，提高了工艺设备自动化水平，推进了公司智能制造进程。 5.质量管理。一是做好精益质量的顶层设计，分质量系统管理、生产过程质量管理和供应商质量管理三个维度强化质量管控体系，通过严格的工序质量控制为生产提供可靠的质量保证，提高实物产品质量。二是依托持续改善工作体系，推进全员质量改进活动和质量诚信文化建设，加强班组基础管理，引导和发挥广大员工的积极性和创造性，稳定提高产品、管理和服务质量。三是将精益思想、智能化技术不断引入设计研发过程，从设计输入的源头提升产品的可靠性。四是加强重点工程控制，以完善质量管理体系，提高产品可靠性为核心，组织开展专项质量诊断和服务。五是强化突发（质量）事件应急预案管理，健全质量风险管理机制，提高应对突发质量事件的保障能力。 6.安全生产和节能减排。一是全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”，巩固和完善安全生产管理体系和机制。二是全面强化生产作业现场目视化管理。以现场5S管理为载体，针对现场作业危险和危害因素辨识以及主要危险源，实施了公司、车间和班组三级安全告知管理措施。三是不断强化应急预案管理，2015年共开展各类应急演练86场，8259人次参加了演练，以演练促进突发事件处置能力的提升。四是大力推进安全生产信息化管理系统建设，着力转变安全生产管理方式转变。五是以全面推进精益管理为契机，积极将加快转型升级、产业创新、科技进步与节能减排工作深度融合，不断提高公司能源利用效率、降低能源使用成本、深化能源资源综合利用，公司全年万元产值综合能耗、化学需氧量和二氧化硫排放总量等重点监控指标，均超额完成国资委发布的“十二五”规划目标。 7.依法合规管理。一是制定了《法制工作新五年规划实施方案》、《关于加强企业法律管理工作的指导意见》，编制完成了两级五年规划实施方案和2015年度法制工作计划，为法律事务的开展提供了计划保障。二是加强公司合同管理与风险防范工作。通过合同管理自查、问题改进，完善了合同管理体系，降低了合同法律风险。三是加大法制建设的考核力度，将法制工作纳入公司年度经济责任制考核，建立起了依法治企监督考核机制和指标体系，并在后续工作中发挥督促和激励作用。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　由于部分固定资产经济利益实现方式发生了变化，经第二届董事会第二十九次会议决议：于2015年1月1日起对以下固定资产的折旧年限进行变更：(1)单位价值不超过人民币5,000.00元；(2)2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备单位价值不超过人民币1,000,000.00元。

　上述会计估计变更对公司本期财务报表的主要影响如下（单位：元）：

　■

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司本年财务报表合并范围未变更。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-003

　中国西电电气股份有限公司

　第二届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月19日以书面形式发出会议通知，会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

　一、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过了关于《2015年度总经理工作报告》的议案；

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　三、审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　四、审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　五、审议通过了关于2015年度利润分配的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　为维护广大股东权益，拟以2015年12月31日公司总股本5，125，882，352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元（税前），共计分配人民币717，623，529.28元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润829，896，921.74 元结转以后年度分配。

　六、审议通过了关于《审计及关联交易控制委员会2015年度履职情况报告》的议案；（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　七、审议通过了关于《2015年度内部控制评价报告》的议案； （全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　八、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-005）。

　九、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的公告》（2016-006）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　十、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的公告》（2016-007）。

　十一、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才、XIAOMING TU)回避表决，审议通过了关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的公告》（2016-008）

　十二、审议通过了关于会计估计变更的议案。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计估计变更公告》（2016-009）。

　十三、审议通过了关于2015年外汇金融衍生品业务执行情况报告及2016年度计划额度和授权的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　公司2016年度计划开展总额不超过3，500万美元和1，500万欧元的外汇远期业务，决议有效期至2016年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。

　十四、审议通过了关于2016年接受商业银行综合授信额度议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　公司接受外部银行授信采用统一接受授信，各子公司（不含西电财司）在接受额度范围内切分公司授信额度的方式，原则上所有子公司均纳入统一授信管理。公司接受协作银行整体授信额度130亿元人民币，对所属子公司使用上述授信额度需要《授信额度使用授权委托书》时，授权由公司董事长以签署《授信额度使用授权委托书》的形式将授信额度授权给子公司使用。

　十五、审议通过了关于2016年度为下属企业提供保证担保的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2016年度为下属企业提供保证担保的公告》（2016-010）。

　十六、审议通过了关于2016年西电集团财务有限责任公司有价证券投资业务额度的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　十七、审议通过了关于《2016年度投资者关系管理计划》的议案；（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　十八、审议通过了关于向西电集团财务有限责任公司增资的议案；

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　同意公司以自有资金向控股子公司西电集团财务有限责任公司增资5亿元。增资完成后，公司及子公司的持股比例合计为98.54%。

　十九、审议通过了关于西安高压电器研究院有限责任公司重组项目的议案；

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　1、同意将全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司（以下简称“西高院`”）进行存续分立，分立后西高院继续存续，保留检测业务及资产人员；同时新设立西电研究院（具体名称以工商预核准后的名称为准），拥有研发业务及相关资产人员。分立完成后西高院和西电研究院分别为公司的全资子公司。

　2、同意分立后的西高院，以增资方式引入战略投资者和员工持股。

　3、授权董事长批准并授权相关人员办理上述相关事宜。

　4、同意西高院完成增资后整体改制为股份公司，并向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，具体事宜另行上报董事会审批。

　二十、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案；

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　1、袁洪亮不再担任西安西电电力电容器有限责任公司执行董事职务，委派冯柱为西安西电电力电容器有限责任公司执行董事；方艳不再担任西安西电电力电容器有限责任公司监事职务。

　2、郭江虹不再担任西安西电高压电瓷有限责任公司监事职务。

　3、苏吉成不再担任PT XD—SAKTI印尼公司董事、董事长职务，推荐张长栓为PT XD—SAKTI印尼公司董事，并提名为董事长。

　二十一、审议通过了关于提议召开2015年年度股东大会的议案；

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》（临2016-011）。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号： 2016-004

　中国西电电气股份有限公司

　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月19日以书面形式发出会议通知，本次会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

　一、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　二、审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　监事会认为公司2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　三、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　四、审议通过了关于2015年度利润分配的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　五、审议通过了关于《2015年度内部控制评价报告》的议案；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　六、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　七、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　八、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　九、审议通过了关于公司2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　十、审议通过了关于会计估计变更的议案；

　监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　十一、审议通过了公司监事变更的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

　公司监事张群女士因工作变动不再担任公司监事职务，提名张洁先生为公司第二届监事会监事候选人。

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司监事会

　2016年3月31日

　附件：监事候选人简历

　监事候选人简历：

　张洁，男，1970年8月出生，高级会计师，大学本科学历。历任工行陕西省分行营业部会计出纳科任科员、副科长，工行西安分行东新街支行会计出纳科副科长兼营业室副主任，中国华融西安办事处资金财务部经理、经营一部经理、高级副经理级客户经理，中国华融陕西分公司计划财务部高级副经理、高级经理;现任中国华融陕西分公司股权经营部高级经理。

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-005

　中国西电电气股份有限公司2015年度

　募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年12月31日止的非公开发行募集资金使用情况专项报告。

　一、公司非公开发行募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768，882，352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡以支付认购资金人民币3，383，082，348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55，800，000元及法律顾问费人民币8，450，000元，公司实际收到募集资金人民币3，318，832，348.80元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16，572，878.76元后，实际募集资金净额为人民币3，302，259，470.04元。

　上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。

　二、本年度非公开发行募集资金使用情况

　截至2015年12月31日，本年度使用募集资金人民币10，915万元，连前累计使用募集资金人民币292，995.95万元。详见下表：

　单位：万元

　■

　公司截至2015年12月31日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表表》。

　三、报告期末非公开发行募集资金结余情况

　截止2015年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币40，380.41万元，其中：累计利息收入使存款余额增加人民币3，150.41万元。

　根据2013年10月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议决议同意为提高资金使用效率，增加资金收益，维护公司和股东利益，在不影响募投项目资金使用的情况下，根据募集资金使用的进度，将募集资金人民币55，815万元进行定期存放。

　截至2015年12月31日剩余本金人民币37，230万元，在开户银行专户定期存储的期限和金额情况如下：

　单位：万元

　■

　四、公司非公开发行募集资金管理情况

　按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

　附件：

　中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　注：1、合资公司于2014年底正式投产，市场销售未达预期。

　2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74，400万元，其中37，170已按协议约定投入，其余37，230万元依据2012年第二次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-006

　中国西电电气股份有限公司关于聘请

　2016年度财务报告审计会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。具体内容如下：

　普华永道中天会计师事务所在执行公司2015年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。

　依据2015年度公开招标结果，公司2016年度财务报告审计及半年报审阅费用约为378万元（含税），具体结算金额结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

　公司独立董事对此发表独立意见：

　普华永道中天会计师事务所在执行公司2015年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2015-007

　中国西电电气股份有限公司

　关于聘请2016年度内部控制审计会计师

　事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下：

　鉴于安永华明会计师事务所在执行公司2015年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，截止2015年安永华明会计师事务所已为公司提供连续4年的内控审计服务，根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司2016年内部控制审计的审计机构。

　2016年内部控制审计费用拟延续执行2015年度的审计费用标准，公司2016年内部控制审计费用不含税价格为116万元，含税价格为122.96万元。

　公司独立董事对此发表独立意见：

　安永华明会计师事务所在执行公司2015年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘安永华明会计师事务所作为公司2016年度内部控制审计的审计机构。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-008

　中国西电电气股份有限公司关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　该事项需要提交股东大会审议

　公司2016年度预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　一、关联交易基本情况

　（一）关联交易履行的审议程序

　1、董事会审议情况

　2016年3月29日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》。公司现有8名董事，关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生、XIAOMING TU先生回避表决，4名非关联董事参加表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

　2、监事会审议情况

　2016年3月29日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

　3、公司独立董事意见

　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的《中国西电电气股份有限公司关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》，现就公司2015年度关联交易执行情况及2016年关联交易预计事宜发表独立意见如下：

　1、对《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2016)第1088号）予以认可。

　2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

　3、公司及其子公司2015年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

　4、鉴于公司2015年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司2016年度的关联交易仍将延续2015年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

　5、公司预计的2016年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

　6、公司预计的2016年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

　7、公司预计的2016年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

　（二）前次关联交易的执行情况

　根据生产经营需要，公司及其子公司2015年度与关联方发生如下日常关联交易：

　1、2015年关联交易预算执行情况：

　金额单位：万元

　■

　备注：根据公司《关联交易管理制度》规定，公司实际执行中超出预计总金额的应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。根据该项制度第十六条规定：公司与关联法人达成的关联交易总额，低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由公司法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

　经董事长于2015年12月10日批准，增加2015年度关联交易额度7，430万元，其中：增加购买商品关联交易额度5，000万元，增加提供劳务关联交易额度730万元，增加关联方利息支出额度1，700万元。

　2、关联交易明细情况

　金额单位：万元

　■

　■

　（三）公司2016年度关联交易预计

　■

　二、公司关联方及关联关系：

　■

　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本及提高销售价格。

　（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。

　（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-009

　中国西电电气股份有限公司

　关于会计估计变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会计估计变更不必对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　预计本次会计估计变更对公司2016年度净利润的影响不超过10%。

　一、概述

　按照财政部、国家税务总局完善现行固定资产加速折旧政策的文件（财税[2014]75号）要求，以及中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）精益管理发展目标，结合公司资产的实际运营情况，公司于2016年3月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司拟自2016年1月1日起，对部分固定资产及无形资产剩余使用年限进行调整。

　二、本次会计估计变更情况说明

　根据《企业会计准则》规定，“公司于每年年度终了，对固定资产、无形资产的使用寿命、预计净残值和折旧/摊销方法进行复核，必要时进行调整”。

　公司根据部分产品未来市场及技术发展趋势，结合公司资产的实际运营情况，为真实反映资产为企业提供经济利益的期间及每期的资产消耗，公司拟自2016年1月1日起，对部分机器设备、电子设备等，以及公司自主研发的部分专有技术的剩余使用年限进行调整。调整前后剩余使用年限对表：

　■

　三、本次会计估计变更对公司的影响

　（一）会计估计变更对当期和未来期间影响数

　本次会计估计变更自2016年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更不必对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　经初步测算，预计本次会计估计变更对公司2016年度净利润的影响不超过10%。

　（二）会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响分析

　经初步测算，会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司近三年利润总额的影响分别为：2013年度，减少利润总额2，828万元，占2013年已审利润总额的7.18%；2014年度，减少利润总额3，208万元，占2014年度已审利润总额的3.90%；2015年度，减少利润总额3，597万元，占2015年度已审利润总额的3.31%。

　三、独立董事、监事会的结论性意见

　1、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

　2、监事会意见

　公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》；监事会认为：认为本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-010

　中国西电电气股份有限公司

　关于2016年度为下属企业提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：西安西电变压器有限责任公司等23家全资子公司，常州西电变压器有限责任公司等9家股子公司以及西电斯科印尼有限公司、西电-EGEMAC高压电气有限责任公司等2家合营企业。

　本次担保金额：不超过人民币700，000万元和不超过10，000万美元

　本次担保是否有反担保：否

　对外担保逾期的累计数量：0元

　根据公司业务需要，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年拟为所属子公司、合营企业提供不超过人民币700，000万元和不超过10，000万美元的保证担保。

　一、担保情况概述

　（一）为所属子公司和合营企业在西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）的流动资金贷款授信额度提供保证担保

　根据公司所属子公司和合营企业2016年业务预算及发展需求，结合西电财司对该等公司2015年综合测评，公司根据《章程》和《对外担保管理制度》中“集中管理、对象确定、总量授权、分级负责”的担保原则，公司2016年度拟为所属子公司和合营企业在西电财司的流动资金贷款授信额度提供不超过人民币370，000万元的保证担保事项，担保额度内公司各级子公司、合营企业可调剂使用。

　（二）为所属子公司和合营企业切分银行综合授信额度提供保证担保

　根据公司部分合作商业银行的实际需要，由公司通过《授信额度使用授权委托书》形式授权给子公司使用的综合授信额度需提供担保。2016年度拟为所属子公司和合营企业切分银行综合授信额度提供总额不超过330，000万元的保证担保事项。

　（三）为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保

　根据企业业务需要，公司拟为控股子公司西电财司在汇丰银行的10，000万美元授信提供连带责任保证。授信品种为流动资金贷款，授信条件为提供担保，授信期间为：2016年5月1日至2017年4月30日。

　二、被担保人基本情况

　被担保人为西安西电变压器有限责任公司等23家全资子公司，常州西电变压器有限责任公司等9家控股子公司以及西电斯科印尼有限公司等2家合营企业，共计34家公司。

　（一）资产负债率超过70%的一级子公司如下：

　1.常州西电变压器有限责任公司（简称西电常变）注册资本6.35亿元，公司持股比例为90%，地址为江苏省常州市运河路126号。西电常变的业务范围为：变压器、互感器、变压器辅助设备、电磁线、密封件的制造和加工。

　截至2014年12月31日，西电常变经审计的资产总额为18.4亿元；负债总额13.9亿元；所有者权益总额4.5亿元；2014年实现营业收入12.6亿元；净利润为166.1万元。

　截至2015年12月31日，西电常变经审计的资产总额为20.8亿元；负债总额16.3亿元；所有者权益总额4.5亿元；2015年实现营业收入14.8亿元；净利润为470.1万元。

　2.西安西电国际工程有限责任公司（简称西电国际），注册资本1亿元，公司持股比例为100%，地址为西安市高新区唐兴路7号B座2-4层。西电国际的业务范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程等。

　截至2014年12月31日，西电国际经审计的资产总额为17.8亿元；负债总额16.2亿元；所有者权益总额1.6亿元；2014年实现营业收入14.9亿元；净利润为0.1亿元。

　截至2015年12月31日，西电国际经审计的资产总额为16.5亿元；负债总额14.7亿元；所有者权益总额1.8亿元；2015年实现营业收入15.8亿元；净利润为0.1亿元。

　3.西安西电高压电瓷有限责任公司（简称西电西瓷），注册资本4.76亿元，公司持股比例为100%，地址为西安市莲湖区大庆路579号。西电西瓷的业务范围为：高压电瓷、避雷器、高压熔断器、放电记录器的制造及销售，以及金属材料、金刚砂窑具及耐火材料制品、化工原料的销售。

　截至2014年12月31日，西电西瓷经审计的资产总额为7.2亿元；负债总额6.3亿元；所有者权益总额0.9亿元；2014年实现营业收入3.4亿元；净利润为-0.6亿元。

　截至2015年12月31日，西电西瓷经审计的资产总额为6.6亿元；负债总额5.8亿元；所有者权益总额0.8亿元；2015年实现营业收入3.3亿元；净利润为36.6万元。

　4.西电集团财务有限责任公司（简称西电财司），注册资本100，000万元，公司持股比例为80.21%，地址为西安市莲湖区大庆路511号。西电财司的本外币业务范围为：对成员单位提供担保，协助成员单位实现交易款项的收付，办理票据承兑及贴现，办理成员单位内部转账结算，吸收成员单位存款，办理贷款及融资租赁，有价证券投资业务等。

　截至2014年12月31日，西电财司经审计的资产总额为122.8亿元；负债总额110.6亿元；所有者权益总额12.2亿元；2014年实现营业总收入2.9亿元；净利润为1.2亿元。

　截至2015年12月31日，西电财司经审计的资产总额为140.0亿元；负债总额127.2亿元；所有者权益总额12.8亿元；2015年实现营业总收入3.3亿元；净利润为1.6亿元。

　（二）合营公司如下：

　1.西电斯科印尼有限公司（简称西电斯科公司），注册资本：4，000万美元，公司持股比例为51%，地址为中国·印尼经贸合作区（KITIC）27，28，29，30号地块Nagasari村，Serang Baru镇，贝卡西县。西电斯科公司的业务范围为：先期主要从事70kV～500kV各类变压器制造、销售、修配以及售后服务等，根据当地市场以及合作情况，后期可扩展输配电用开关产品制造、销售以及售后服务等。

　由于西电斯科公司2015年的审计报告预计2016年6月定稿，西电斯科公司2013年和2014年经审计的财务数据如下：

　截至2013年12月31日，西电斯科公司经审计的资产总额为16，654万元；负债总额293万元；所有者权益总额16，361万元；2013年实现营业总收入2，441万元；净利润为1，856万元。

　截至2014年12月31日，西电斯科公司经审计的资产总额为20，642万元；负债总额152万元；所有者权益总额20，490万元；2014年实现营业总收入0万元；净利润为-377万元。

　2．西电-EGEMAC高压电气有限责任公司（简称西电埃及），注册资本：6，854万美元，公司持股比例为51%，地址为埃及苏伊士省艾因索科纳苏伊士经济合作区。西电埃及的业务范围为：生产和装配66kV～550kVGIS、生产装配电力变压器、电力电容器和避雷器产品。

　截至2014年12月31日，西电埃及经审计的资产总额为34，545万元；负债总额285万元；所有者权益总额34，260万元；2014年实现营业总收入485万元；净利润为-224万元。

　截至2015年12月31日，西电埃及经审计的资产总额为42，082万元；负债总额8，382万元；所有者权益总额33，700万元；2015年实现营业总收入11，434万元；净利润为993万元。

　三、担保的主要内容

　（一）担保事项：

　1. 2016年度拟为所属子公司和合营企业在西电财司的流动资金贷款授信额度提供保证担保。

　2. 2016年度拟为所属子公司和合营企业切分银行综合授信额度提供保证担保。

　3. 2016年度拟为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保。

　（二）担保方式：连带责任保证

　（三）担保金额:

　1. 2016 年度拟为所属子公司和合营企业在西电财司的流动资金贷款授信额度提供不超过人民币370，000万元的保证担保，担保额度内可调剂使用。

　2. 2016年度拟为所属子公司和合营企业切分银行综合授信提供总额不超过330，000万元的保证担保，担保额度内可调剂使用。

　3.2016年度拟为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供不超过10，000万美元的保证担保。

　四、董事会意见

　董事会认为：本次为所属子公司和合营企业提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于下属企业筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为所属子公司和合营企业提供担保。

　独立董事认为：公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，有利于其业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保发生后，公司对外担保总额为70亿元人民币和1亿美元，以2015年12月31日人民银行中间价6.4936计算折合人民币合计76.49亿元，均为公司对所属子公司以及合营企业提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产的 40 %，公司及所属子公司和合营企业除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质量保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2016-011

　中国西电电气股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月26日 10点00分

　召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月26日

　至2016年4月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次股东大会还将听取《独立董事2015年度述职报告》

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已获公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议同意，具体事项参见2016年3月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

　2、 特别决议议案：　 

　3、 对中小投资者单独计票的议案：５、６、7、8、10

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：８

　应回避表决的关联股东名称：中国西电集团公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：　 

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：

　出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　2、登记时间：2016年4月21日上午9：00－11：00 、下午14：00－17：00。

　3、登记地点：本公司董事会办公室。

　六、其他事项

　1、本次会议联系方式：

　联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

　邮政编码：710075

　联系电话：029－88832083

　传 真：029－88832084

　联 系 人：田喜民 谢黎

　2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国西电电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：601179 公司简称：中国西电