一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本321,270,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2,000多种规格。产品满足农林灌溉、生活取水、养殖高效增氧、泵站提水、市政工程、建筑供水、污/净水处理、暖通、冶金、矿产、制冷、工业用水、装修、工具驱动等众多领域需求。

　此外，公司下属子公司还生产和销售空气压缩机，以及环保污水处理等业务。

　（一）水泵及控制设备方面

　公司一直专注于各类泵及控制设备等产品的技术研发、生产制造、市场推广，致力于为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案。公司下设潜水泵、陆上泵、屏蔽泵、不锈钢泵4大事业部，产品远销全球100多个国家和地区。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级，在行业内首创“区域配送中心”模式。在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心，在全国拥有1,100余家一级经销商和4,000多家二级经销商，并在济南、临沂、石家庄、武汉、西安布局售后服务中心，为客户提供更优质的服务。

　（二）环保污水处理业务方面

　公司子公司博华环境业务范围涉及环境工程咨询设计、设备制造与安装、工程调试、工程总承包、环保设施投资、运营服务及建设项目环境影响评价咨询等。其先后以PPP、BOT、BOO、TOT、BT、委托运营等投资模式，成功开发国内三十多个市政、工业污水处理项目以及数百个上游企事业单位的污水治理案例，在污水处理方面有着丰富的设计、研发、投资、建设和运营的经验。涉足多类行业，包括市政、工业园区、化工、医药、造纸、印染、制革、水产、氨氮处理、含油、煤炭及生活垃圾处理类等。

　（三）空气压缩机及其配件方面

　公司子公司台州新界生产各种规格的直联式、往复活塞式、螺杆式、矿山、无油、中低压空气压缩机及压力容器，产品被广泛应用于石油、化工、冶炼、制冷、矿山通风、制鞋、机械制造和食品加工等领域，是一家专业集空气压缩机研发、生产、销售于一体的现代化企业。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（一）总体情况

　2015年中国经济增速下滑，经济运行面临向下的压力，产能过剩，实体经济走势疲弱，消费信心不足，进出口持续低迷；海外经济不振，全球性产能过剩，国内外泵行业市场竞争激烈。

　一年来，在董事会的领导下，公司上下坚定贯彻执行企业的“两高”战略，实施高品质制造，提供高性价比产品和服务，大力推进精益管理及国内外渠道改革，着力布局环保产业，夯实了公司持续发展的基础。

　2015年实现营业总收入1,146,416,823.56元，较上年同期增长0.10%，其中：机械制造行业实现营业总收入1,084,745,200.42元,较上年同期下降1.76%，销售数量311.62万台，比去年同期增加了3.82万台；环保行业实现营业收入61,671,623.14元，较上年同期增长49.87%。归属于上市公司股东的净利润117,822,356.55元，较上年同期增长34.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,943,046.54元，较上年同期增长18.68%。

　1. 加强品牌建设，拓展销售渠道

　公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心的理念，不断实施营销渠道变革和升级。2015年，公司持续推进全国多场地营销、宣传等活动；实施新界终端门头的“千店亮化工程”，强化新界形象，品牌形象店新增800余家，总数已达2300多家。

　2015年，新界确立海外市场拓展总方针为“视野全球化，品牌自主化，管理扁平化”，并紧紧围绕该方针开展海外市场拓展工作。目前公司拥有300多家稳定的海外客户群体，产品覆盖了亚洲、非洲、美洲、欧洲等100多个国家和地区,并在全球各地不断拓展中，2015年海外销售数量147.09万台，同比增长8.01%。2015年在“为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活”的企业使命的基础上，提炼出海外“SHIMGE, for better life”的全新品牌定位，扩大了品牌影响力。新界公司立足全球水泵市场进行战略规划，致力于世界级水泵品牌建设，公司海内外水泵产品自主品牌化率近90%。

　2.加强技术创新，提升产品竞争力

　国务院印发了《中国制造2025》，提出了由制造大国向制造强国转变的发展战略。突显了制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。公司坚持加大研发投入，鼓励技术创新，提高公司产品附加值。公司全年进行新产品开发和改进的项目共84项，完成了QDX新一代铁壳潜水电泵、BL2-20方热水型不锈钢多级泵、3寸井泵，PUM小功率热水离心泵、QB60L1旋涡泵、PW热水离心泵、4SG(m)系列外销井泵等系列产品的批量上市。2015年公司主持或参与国家/行业标准制修订12项，其中强制性国家标准3项。2015年公司获得授权专利21项，截止报告期末，累计拥有有效授权专利近150项。另一方面公司加大信息技术建设和推动装备自动化进程，促进“两化”深度融合，被台州市政府授予“创新转型示范企业”荣誉称号。2015年，公司“高效智能变频屏蔽泵”项目获科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发“国家火炬计划产业化示范项目证书”，公司“射流自吸式柴油机（汽油机）-泵直联机组的研究”获中国机械工业联合会、中国机械工程学会颁发“中国机械工业科技技术一等奖”，公司被全国泵标准化技术委员会评为“十二五”全国泵行业标准化工作先进单位。

　3.借力环保政策，发展环保产业

　我国已经全面进入大气、水、土壤污染综合治理阶段。随着新环保法的施行，环保产业持续升温。公司所涉足的环保业务也将迎来全新的发展机遇，公司力争抓住有利时机，审慎分析，重点布局，公司将努力使之成为公司未来重要的利润增长点。报告期内，公司先后成功中标云和县城市污水处理厂工程、陇西县污水处理厂扩建工程、苍南县纺织产业提升园废水处理、欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司废气处理工程等项目。公司的环保板块业务量逞现良好增长态势多个已签订的大额或处于施工阶段的主要环保项目合同（1000万元以上）的合计金额为37930.55万元。衢州市城东污水处理厂运行服务工程项目被浙江省环保产业协会授予2015年度环境治理设施第三方运行优秀工程。

　4. 整合产业资源，借力资本市场，推动公司发展

　报告期内，为了进一步推动公司产业转型升级及战略发展的进程，公司和实际控制人许敏田先生及广发信德投资管理有限公司共同发起设立产业投资基金。 基金总规模计划人民币2亿元。公司作为基金的有限合伙人，出资总额4000万元。基金主要从事以下事项的股权投资：先进技术或现代设备；环保行业；其他符合国家产业发展政策的项目。该产业基金已对北京新源国能科技有限公司、黄山睿基新能源科技有限公司、湖北金科环保科技股份有限公司、广州瑞松科技有限公司进行了股权投资，主要涉足节能环保、智能制造领域。

　2016年1月公司作为有限合伙人，以自有资金出资5000万元，参与由广发信德投资管理有限公司、中山公用环保产业投资有限公司、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司作为发起人设立的珠海广发信德环保产业投资基金，该基金总规模预计5亿元人民币。基金主要从事环保产业投资，股权投资及法律允许的其他投资活动，与股权投资相关的投资顾问、投资管理，及对未上市企业股权投资或债权投资、及已挂牌或上市公司的定向增发等投资及法律允许的其他投资活动，与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。

　产业基金将通过市场化的资本运作手段，为所投资行业的发展提供产业优化所需的资金，实现产业资源与金融资本良性结合。公司将借助产业基金使用各种金融工具和手段放大投资能力，并分散风险，为公司未来发展储备更多投资或并购标的，抓住市场发展机遇，借助资本市场及专业机构，以资本形式推动公司产业发展及转型升级，实现公司长期可持续发展。

　5.借力资本市场，扩大业务规模

　2016年1月公司启动了非公开发行股票计划（详见公司2016年1月28日在巨潮资讯网的相关公告）。本次非公开发行募集资金到位、投资项目达产后，将有利于公司进一步提升公司品牌影响力和市场竞争力，提高企业经济效益，有效提升公司在国内水泵行业的领先优势；将有利于公司优化资产负债结构，降低财务风险，提高公司抵御风险的能力，增强公司后续融资能力。通过本次非公开发行股票也进一步提升博华环境的资金实力，打开融资渠道，较好帮助博华地提升市场占有率及影响力。本次非公开发行事宜尚在进行中。

　6.实施高品质制造，提升质量管理保证能力

　公司污水泵和智能循环泵通过“浙江制造”品牌认证，JET-G1等产品陆续通过CSA、GS认证。公司有序运行供应链质量管理体系，选择优质的供应商强强联手，共同致力于为客户提供满意的产品和服务，继续推进首检、自检、互检、全检工作，使供应链产品质量保证能力对公司高品质制造战略提供保证。公司继通过中国合格评定认可委员会（CNAS）国家级实验室认证之后，又获得加拿大CSA目击实验室资质，此举将进一步推动公司高品质制造进程，也进一步提升新界品牌的核心竞争力和加快企业国际化步伐。

　7、精益管理不断推进

　持续推进“6S”、“TPM”、“LEAN”等管理活动，将精益管理推进到公司各部门及部分子公司，在人员控制、成本控制、效率改善等方面取得较好的成效，公司制造业毛利率不断提升。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1. 会计估计变更的内容和原因

　随着子公司博华环境环保工程类业务的发展，为了更加客观、真实、可靠地反映公司的财务状况和经营成果，针对博华环境环保工程类业务的特点，自2015年1月1日起，对环保工程类业务应收款项计提坏账准备的方式进行变更，将环保工程类业务应收款项按超出合同约定收款时点后的账龄组合计提坏账准备。变更前后环保工程类业务应收账款坏账准备计提对比情况为：

　■

　本次变更经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　合并范围增加

　■

　上述新设子公司均由子公司博华环境出资设立，本公司持有博华环境60%的股权。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　新界泵业集团股份有限公司

　法人代表：许敏田

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-015

　新界泵业集团股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月29日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

　一、会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　（1）会议通知发出时间：2016年3月18日；

　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　（1）会议时间：2016年3月29日14:00；

　（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

　（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

　3、会议出席情况

　会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方式参加会议。

　4、会议的主持人和列席人员

　（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

　（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

　5、会议召开的合法性

　本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度董事会工作报告》。

　具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2015年度报告》全文中“第四节 管理层讨论与分析”。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度总经理工作报告》。

　2015年度总经理工作报告对公司2015年工作情况作了回顾和总结，并对2016年工作计划作了部署。

　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度报告全文及其摘要》。

　具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2015年度报告》全文和在指定信息披露媒体刊登的《2015年度报告摘要》（公告编号：2016-017）。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度财务决算报告》。

　2015年实现营业总收入1,146,416,823.56 元，较上年同期增长0.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,943,046.54元，较上年同期增长18.68%；经营活动产生的现金流量净额107,335,829.77元，较上年同期减少43.05%。2015年12月31日，总资产为1,625,664,430.51元，较上年末增长8.07%，归属于上市公司股东的净资产为1,207,336,754.33元，较上年末增长11.16%。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　5、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部审计工作报告》。

　6、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

　详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　7、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度利润分配预案》。

　2015年度利润分配预案如下：以公司2015年12月31日的总股本32,127万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币16,063,500元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

　公司2015年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。

　独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　8、以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田、许鸿锋、王建忠、施召阳在审议本议案时回避表决。

　详见公司于2016年3月31日在指定信息披露媒体刊登的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-018）。

　独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　9、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

　独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　10、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年度董事薪酬的议案》。

　独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　11、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》。

　独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　12、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案》

　公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，根据公司的实际情况，拟对授权内容修订如下：

　（1）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定、中国证监会核准意见，结合公司的实际情况，制订和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象等具体事宜；

　（2）聘请保荐人等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

　（3）批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的合同；

　（4）批准并签署与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；

　（5）就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和文件；

　（6）办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜，根据中国证监会的要求、市场情况、政策调整、公司实际情况或监管部门的意见，对本次发行募集资金运用方案进行适当的修订调整；

　（7）本次非公开发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市等事宜；

　（8）本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜；

　（9）如国家或证券监管部门关于上市公司发行新股的政策发生变化，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行相关事宜；

　（10）建立募集资金专项存储账户，对募集资金进行专户存储、管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事宜；

　（11）办理与本次非公开发行有关的其他事项。

　本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　13、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　决定于2016年4月27日14:00在公司五楼会议室召开2015年度股东大会，详见公司于2016年3月31日刊登在指定信息披露媒体的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-021）。

　公司独立董事牟介刚、甘为民、钟永成、原独立董事张咸胜、原独立董事朱亚元分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。

　注：指定信息披露媒体指中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-021

　新界泵业集团股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，同意于2016年4月27日召开2015年度股东大会。现将具体事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性

　公司2015年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年4月27日（星期三）下午14:00。

　（2）网络投票时间：2016年4月26日至2016年4月27日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。

　6、股权登记日：2016年4月21日

　7、出席对象：

　（1）截至2016年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八会议和第三届监事会第八次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　2、本次股东大会议案

　（1）《2015年度董事会工作报告》

　（2）《2015年度监事会工作报告》

　（3）《2015年度报告全文及其摘要》

　（4）《2015年度财务决算报告》

　（5）《2015年度利润分配方案》

　（6）《关于聘任2016年度审计机构的议案》

　（7）《关于2016年度董事薪酬的议案》

　（8）《关于2016年度监事薪酬的议案》

　（9）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案》

　注：1.公司现任独立董事牟介刚、甘为民、钟永成及原独立董事朱亚元、原独立董事张咸胜将在2015年度股东大会上做2015年度独立董事述职报告。

　2.对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：2016年4月25日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。

　2、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。

　3、登记方式：

　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

　（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券部。

　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362532。

　2、投票简称：新界投票。

　3、投票时间：2016年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“新界投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　股东大会议案对应“委托价格”如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

　■

　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月26日下午15:00，结束时间为2016年4月27日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联 系 人：严先发 颜文燕

　联系电话：0576-81670968

　传 真：0576-86338769

　电子邮箱：zqb@shimge.com

　2、参会费用情况

　现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；

　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。

　附件：

　1、新界泵业集团股份有限公司2015年度股东大会授权委托书；

　2、参会回执。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十九日

　附件1：

　新界泵业集团股份有限公司

　2015年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司2015年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

　■

　委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

　委托人股东账号： 有 效 期 限：

　委托人身份证或营业执照号码：

　代理人签名： 身份证号码：

　日 期：

　附件2：

　参会回执

　截至2016年4月21日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于2016年4月27日召开的2015年度股东大会。

　股东姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　日期：

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-016

　新界泵业集团股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年3月29日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

　一、会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　（1）会议通知发出时间：2016年3月18日；

　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　（1）会议时间：2016年3月29日16：00

　（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

　（3）会议方式：现场会议。

　3、会议出席情况

　会议应出席监事3人，实际出席3人。

　4、会议的主持人和列席人员

　（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；

　（2）会议列席人员：公司董事会秘书。

　5、会议召开的合法性

　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度监事会工作报告》。

　详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2015年度监事会工作报告》。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度报告全文及其摘要》。

　董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度财务决算报告》。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

　董事会编制和审核的《2015年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度利润分配预案》。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

　公司2016年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

　同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司

　监事会

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-018

　新界泵业集团股份有限公司

　关于2016年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　公司于2016年3月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，预计2016年向关联人销售产品金额为3,336,000元；预计2016年向关联人采购产品和接受劳务金额为10,000,000元。公司2016年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：

　单位：元

　■

　注：交易金额为不含税金额。

　（二）自2016年1月1日至2016年3月29日，公司与上述关联人发生的日常关联交易情况如下：

　单位：元

　■

　二、关联人介绍及关联关系

　■

　三、关联交易的主要内容

　1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；

　2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；

　3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　公司2016年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联交易，系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

　五、审批程序

　公司2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　六、独立董事事前认可及独立意见

　1、事前认可意见

　我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第八次会议审议的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意公司关于2016年度日常关联交易预计事项，并将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

　2、独立意见

　公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告

　新界泵业集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-019

　新界泵业集团股份有限公司关于举办2015年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，副总经理张俊杰先生，董事会秘书、副总经理严先发先生，财务总监郭曙明先生，独立董事钟永成先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告

　新界泵业集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-020

　新界泵业集团股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日披露了2015年度报告，为便于广大投资者全面详细地了解公司情况，公司将在2015年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　一、接待时间：2016年4月27日8:00-11:00 。

　二、接待地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

　三、登记预约：请参与投资者于2016年4月25日（上午8:00-11:00、下午13:00-16:00）与公司证券部联系，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　联系人：颜文燕；

　电话：0576-81670968；

　传真：0576-86338769；

　邮箱：zqb@shimge.com。

　四、公司参与人员

　公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事会秘书、副总经理严先发先生，财务总监郭曙明先生，独立董事钟永成先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　五、注意事项

　（1）来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-022

　新界泵业集团股份有限公司

　关于内部审计负责人辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月31日收到公司内部审计负责人臧恒胜先生的书面辞职报告。臧恒胜先生因个人原因辞去内部审计负责人职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，臧恒胜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。臧恒胜先生的辞职不会对公司的日常经营管理工作产生重大影响，董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。

　公司及董事会对臧恒胜先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　新界泵业集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月三十一日

　证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-017

　新界泵业集团股份有限公司