一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 由于公司前期未弥补亏损金额较大，本期净利润仍不足以弥补。根据《公司章程》的有关规定，2015年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　二 报告期主要业务或产品简介

　报告期内公司所从事的主要业务为磷酸二铵、复合肥料、复混肥料、水泥、工业盐、溴素等的生产及销售。磷酸二铵、复合肥料、复混肥料、水泥、工业盐、溴素等产品收入是公司营业收入的主要来源。

　公司磷酸二铵、复合肥料、复混肥料属于化肥类产品，施用于农田，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。化肥业务是公司的主要业务，占营业收入的60%以上。公司拥有完备的市场营销网络，产品自行对外销售。

　我国是农业大国，由于历史原因，我国化肥行业企业众多，分布广泛，由此造成了行业集中度低，产品劣质化严重，低水平市场竞争激烈。近年来，随着新增产能的释放以及国家各项扶持政策的逐步退出，行业严重产能过剩，全面进入调整期，行业重组与兼并增加，产业布局逐步向资源地集中。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物质肥等新型高效肥料转变。随着农资电商企业不断涌现，行业信息化水平快速提高，化肥行业企业只有主动适应新变化，加快转型升级和创新，才能在未来的市场中立足和发展。公司具有多年的化工企业管理经验，经营管理及生产规模处于同行业领先水平。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,我国进入经济发展新常态，国内实体经济形势依然严峻，行业下行趋势明显。在行业“去产能”、国内宏观经济下行以及石油、煤炭等能源价格大幅下跌等因素综合影响下，国内化肥市场呈现前高后低的走势。

　报告期内，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势、国内实体经济持续低迷以及公司部分产品价格持续下滑等诸多不利因素，公司管理层在董事会的坚强领导下，强抓机遇，同心同德，锐意进取，发挥自身生产技术管理优势，围绕“立足产业优势，创造股东价值”，根据董事会年初制定的经营目标，采取“优化运营、内部挖潜、创新升级、废物利用”等有效措施，对内加强生产运营，强化装置挖潜，降本增效，技术创新，对外加大市场拓展，优化原料供应等工作，实现现有装置效益最大化、最优化，完成了公司2015年度的生产经营目标。

　报告期公司主要工作

　（一）、生产经营情况

　1、硫磷科技公司生产经营情况

　报告期内，硫磷科技公司在废弃物资源化利用工艺优化、优化磷矿配比、增加产品品种、强化产品质量等方面开展工作，进一步提升了装置的经济效益。

　废弃物资源化利用工艺优化：在去年实现废硫酸煅烧生产硫酸实验成功的基础上，今年进一步优化了工艺流程、工艺指标及操作参数，实现了废酸资源化利用的产业化，同时，对石膏酸装置进行挖潜、改造，石膏制硫酸装置产量较以前年度也有所提高。废酸资源化利用成功实现产业化，不仅大大降低了石膏制酸成本，而且处理每吨废酸供应商给予公司价格不等的废弃物处理补贴。石膏酸成本的降低相应地降低了磷铵成本，大大提高了装置的经济效益，产品利润空间有了显著提高。

　优化磷矿配比：磷铵生产主要原材料磷矿石价格较高且运输距离远、运输成本高，公司通过探索、试验对磷矿石的掺加比例进行调整，由原来的单一磷矿石调整为目前的20%磷矿石与80%磷矿粉，掺加比例达到80%，由于磷矿粉采购成本明显低于磷矿石，从而降低了产品的生产成本。

　增加肥料品种，确保产品质量：公司传统的磷酸二铵和复合肥产品已不能满足农民省工、省时、省力的施肥要求，根据市场的需要，公司不断推出掺混肥、锌腐酸二铵、腐殖酸二铵等新型概念肥，在确保产品质量稳定的基础上，对产品的外观包装进行了设计完善，提升了公司产品的市场竞争力和产品的经济效益。

　强化指标控制，提高产品质量：一是加强对磷酸车间管理，对萃取指标、磷酸过滤指标进行重点考核，同时对已失修的过滤机、萃取槽等设备进行整体维修，确保设备稳定运行，提高了磷石膏质量达标，为水泥工段生产的熟料强度及水泥产品达标打下基础。二是强化回转窑操作与生料配比管理，确保熟料强度达标率，从而有效降低硫酸生产成本。

　2、盐化公司生产经营情况

　报告期内，国内原盐销售形势日益严峻，销量下滑，销价跳水，产品已在盈亏平衡点，多数制盐企业，特别是私营制盐企业大多采取放假、减员、停产（或减产）、转型等措施，以此应对当前盐业企业面临举步维艰的经济局面。针对当前盐业发展面临的困境，鲁北盐化公司积极应对，努力开拓新市场、加大营销力度，同时制订降本增效计划，在保证正常生产的基础上，最大化压缩非经营性支出，为企业节约了大量资金支出。

　（1）、塑苫管理：强化塑苫维护保养，提高塑苫使用周期，降低生产费用投入，确保67000余公亩塑苫真正起到保盐护盐作用。

　（2）、制卤、供卤工作：强化生产措施，加大工艺管理，实施内部挖潜，保障制盐、提溴生产用水。 公司安排制卤场及制盐场疏通沟道、维修池坝、闸门，严控各卤区闸门启闭，杜绝养殖户人为影响公司制卤。

　（3）、质量管理：针对当前原盐销售异常困难，销量及价格持续下滑。为适应市场发展规律，促进企业稳定、健康发展，生产企业只能靠质量求得生存。为此，我们在加强结晶管理的基础上，严格执行卤水更换和分晒，同时增加了中间卤水分析控制，严格扒盐过程中质量管理，对洗涤卤水要求用欠饱和卤、清卤洗涤，对弧形筛的角度进行整改和更换，要求盐水彻底分开，严禁冲码现象发生，并由生产设备科、化验室跟踪检查，严把质量关，全面提高、确保原盐质量符合用户需求。

　（4）、设备管理：严格执行设备管理标准，采取设备台帐管理法，每台设备一套台帐，包括设备的检修、维护保养，本着修旧利废、节能降耗的原则，实行包机到人，对设备进行全面管理，保证原盐生产。

　3、市场营销工作

　报告期内，公司管理层面对严峻的市场形势，及时制定调整了市场营销策略，积极开拓销售市场，确保了公司产品的市场占有率。

　针对原盐销售异常严峻的形势，公司销售团队在认真调研市场、准确分析盐业发展方向的基础上，制定了切实可行的市场开拓方案，采取了一系列市场开发措施。具体措施有：1、在保证原有市场客户稳定的基础上，积极开发了内蒙、唐山、河北等多个优质客户；2、利用地域优势，主动协调，同周边县盐业公司达成协议，开发了小工业盐袋装盐业务；3、转变单一销售思路模式，成功开拓推行了盐业公司加商户合作的销售模式；4、督促生产优质原盐，提高产品市场竞争力，强化当地市场销售，成功同周边县食盐厂进行合作，向食盐厂供应原盐；5、抢抓生产工艺控制，从源头上改变原盐的质量，同时提高服务意识，对客户进行全程跟踪服务，有问题及时沟通处理。

　在化肥和水泥销售方面，充分发挥“鲁北”品牌影响力，提高公司产品市场销量。报告期内，化肥和水泥收入较去年同期有较大幅度的增长，圆满完成了公司的销售任务。具体措施包括：1、加强了团队建设，逐步建立并完善了品质合格、业务过硬、作风优良的营销队伍，通过集中专题培训，加强销售技巧、商务礼仪等方面培训学习，提高了业务人员的能力和素质；2、改进管理制度和薪酬兑现办法，提高业务人员工作积极性。结合工作实际，制定业务人员绩效考核办法，坚持人人平等、奖优罚差，及时兑现销售人员薪酬；3、重视和加强市场服务与宣传，从“售前、售中、售后”实行全方面客户服务，让农民与经销商了解掌握化肥的相关知识，帮助农民与农资经营户树立品牌意识、质量意识，利用宣传车、宣传材料以及现场订货会的形式，帮助农民解决在农业方面遇到的问题，使农资经销商清楚如何经营好化肥，使农民掌握更合理的化肥施用方法。促使其既能逐年增加销量，也巩固了客户与公司长期合作关系；4、在原生产设施及设备基础上，增加新品种，如腐殖酸二铵、锌腐酸二铵、腐殖酸复合肥、多品种掺混肥产品，以适应市场的需求，打造差异化产品；5、完善细化销售网络，改善产品销售客户构成结构，全力推动终端销售，稳定市场销售份额； 6、随着土地流转、种田大户及专业合作社的普及和种植科学化的加强，经销商、代理商的作用日益减弱，化肥销售业务及行业日趋服务化，我们为不同的种田大户和专业合作社提供测土配方、科学施肥等服务，同时做好产品宣传、市场协调及监督等工作，促进了化肥产品销售。

　4、强化内部管控，企业管理水平不断提升。

　报告期内，公司继续强化内部管控，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。公司对内控审计过程中发现的缺陷事项及时整改，责任落实到人，同时完善相关规章制度，避免再次发生同类事项。公司内控管理小组也不定期组织相关人员对公司各单位执行内控情况进行检查，发现问题，解决问题，对重大缺陷事项严肃处理相关责任人。公司还通过组织相关内控体系培训的形式，让每一位员工了解、参与及落实内控工作，减少内部控制缺陷事项的发生，提高公司的管理水平。

　（二）、重大资产重组终止工作

　因市场环境的变化， 重组的标的资产金盛海洋的外部经营环境发生了重大变化，原盐价格出现了大幅下跌，公司对正在实施的重大资产重组履行了相关的终止程序并取得了证监会的终止重组行政许可申请批准。

　一、报告期内主要经营情况

　报告期内实现营业总收入57070.13万元，同比增加 7.85%；实现利润总额2771.85万元，同比增加267.02%；实现净利润2771.85万元，同比增加267.02%。

　主要是因为公司本年度部分化工产品市场销售价格较好，需求量有所增加，公司相应调整生产经营策略，增加优质畅销产品种类及产量，并通过技术工艺系统的不断更新改进降低成本，促进业绩增加影响利润；但原盐产品市场销售较为疲软，销售业绩下滑较为突出。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　本期营业收入较上年同期增加7.85%，主要原因为公司根据部分化工产品市场供需情况，积极调整产品生产结构及经营策略，增加具有竞争力的产品产量及销售量，确保年度收入的实现。

　本期销售费用较上期增加43.33%，主要原因为公司销售经营策略所致；

　本期资产减值损失较上期增加30%以上,主要系本年度原盐产品市场价格持续下跌，期末市场价格已跌至成本线以下，导致期末结存的原盐产品需要计提大额的跌价准备所致；

　投资收益本期发生额较上期增加30%以上，主要系本年度溢价转让联营企业山东鲁萨风电有限公司股权及权益工具利润分配产生的投资收益所致；

　营业外收入较上期增加48.54%，其主要原因为本期处置废品收入增加所致；

　营业外支出较上期增加30%以上，系本期报废固定资产增加所致。

　1. 收入和成本分析

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　(2). 产销量情况分析表

　■

　(3). 成本分析表

　单位：元

　■

　2. 费用

　本期销售费用较上期增加43.33%，主要原因为公司销售经营策略所致。

　3. 现金流

　公司本年度经营活动产生的现金流量为1807.77万元，投资活动产生的现金流量为-6575.36万元，筹资活动产生的现金流量为993.82万元，从以上数据表明公司经营活动产生的现金流运转良好，资金链保持着良性水平，经营活动处于良好时态 ，日常业务活动活跃，技术改造进度加快，科技投入资金增加，并积极完善和吸收筹资款项。

　公司收到的税费反还较上年同期增加100%，原因为部分销售产品税收返还、减免所致；

　收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降幅达到71.59%，其主要原因是上期收到债权转让款及往来款所致；

　支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加45.98%，主要为公司根据日常经营业务流程，退还相关往来押金款项等所致；

　收回投资收到的现金较上年同期增加100%，为公司转让联营企业山东鲁萨风电有限公司30%的股权所致；

　取得投资收益收到的现金较上年同期增加100%，为本期公司收到可供出售金融资产取得的投资收益款项所致；

　收到其他与投资活动有关的现金较上年度增加45.71%，主要原因为公司根据日常资金情况，适量托收投资款项及理财利息收入等所致；

　收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少83.66%，主要原因为公司去年贴现银行承兑汇票收取款项所致。

　(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

　□适用 √不适用

　(三)资产、负债情况分析

　资产及负债状况

　单位：元

　■

　(四)投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内公司未进行对外股权投资活动。

　(五)主要控股参股公司分析

　公司参股的济南市市中区海融小额贷款有限公司经营范围为小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询业务，注册资本1.6亿元，公司占该公司出资总额的15%。本年度实现净利润1264.80万元。

　二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　1、化肥行业

　目前国内基础化肥产能的严重过剩，市场竞争越来越激烈。国家鼓励化肥企业技术创新及新型化肥的使用， 新型环保肥料发展被列入农业领域优先主题， 多项高科技型肥料列为重点推广项目，未来国家还将加大对高效环保肥料的推广力度。 中央2016年一号文件中“ 支持新型农业经营主体和新型农业服务主体成为建设现代农业的骨干力量”、“实施化肥农药零增长行动”等指导性意见的实施必将对化肥肥效及施用提出更加专业性的要求。 2016年是“ 十三五” 开局的第一年，就化肥行业来说，国内需求仍将保持基本稳定，供需矛盾依然突出。化肥企业需开辟新路，节能降耗、调整产品结构和改变服务模式，其中产品结构的调整将继续加强，产品高效化、养分合理化、功能专用化是肥料行业发展趋势，以提高产品利用效率为目的的产品结构调整将会越来越重要。

　2、水泥行业

　水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。随着国内经济增速放缓，房地产投资和基建投资都在减速，导致水泥需求低迷，水泥行业产能过剩的现状，使得水泥行业现阶段面临较大的下行压力。但是，随着国内经济的改革和转型升级逐渐进入深水区，国内公路、铁路等基础设施的建设。未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业通过改革和转型升级，产能结构不断优化，水泥企业也将迎来新的发展机遇。

　3、溴素行业

　溴的天然资源主要存在于海水、地下浓缩卤水和古海洋的沉积物岩盐矿以及盐湖水中。由于海水量巨大，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%。溴素是重要的化工原料之一，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。溴素是海洋化学工业的主要分支，由它衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐和舍溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。2016年溴素价格将随溴企装置开工情况及下游企业对溴素需求情况而波动。

　4、原盐行业

　工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。我国原盐的消费结构中，工业用盐占比最大，盐化工消耗以纯碱和氯碱为主，工业盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。近年来由于两碱及其它下游行业需求不足，且目前工业盐市场产大于销，制盐工业产能过剩，导致工业盐市场将持续低迷。

　制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局，优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。工业盐的竞争非常激烈，对公司的工业盐销售影响较大。

　(二) 公司发展战略

　公司今后将依托黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和和山东半岛蓝色经济区叠加带的区位优势，近靠黄骅大港、津汕高速和修建在即的黄大铁路的交通优势、临港地区丰富的海水资源优势，在继续完善海水资源深度梯级利用和磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥联产产业链，做大做强现有产业的基础上，“十三五”期间，利用公司自身的产业基础和资源优势，围绕循环经济和资源化利用，实施跨行业发展。全力打造区域关系协调、产业基础雄厚、经济实力强大、生态环境良好的现代新型上市公司。

　1、完善延伸海水资源深度梯级利用产业链，打造全国首家高效、生态、循环型海洋产业基地。

　围绕海水资源深度梯级利用，继续做足做强海水养殖、海水冷却、海水淡化、制盐、溴素及深加工、苦卤综合利用提取钾、镁、溴、盐，研究开发原盐生产自动化控制、海水淡化结合电厂冷却、溴素深加工、食盐加工、苦卤综合利用等项目，逐步形成初级卤水养殖、海水冷却、海水淡化，中级卤水提溴，饱和卤水制盐，苦卤提取钾镁盐、废渣盐石膏制硫酸和水泥的海水资源深度梯级利用产业链。稳步扩建原盐和溴素生产规模，并进行溴素深加工产品的研究开发，提高产品的附加值。依托丰富的苦卤资源，开发苦卤资源综合利用项目，增加经济效益。

　2、全力推动废弃物资源化利用技术研发、推广应用工作，打造废弃物循环利用产业基地。

　在烷基化废硫酸资源化利用工艺技术实现产业化的基础上，积极与国内石油化工企业合作，在国内推广该资源化利用技术；充分利用高温回转窑的设备优势，进行高温分解废弃物的试验研究，积极探索研究废液、废渣的资源化利用技术，实现废液、废渣等废弃物的资源化利用，避免废弃物的二次污染。同时继续对现有磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥装置进行工艺优化、技术创新，实现装置效益的最大化。公司依托循环经济和资源化利用技术，实施跨行业发展，全力打造区域关系协调、生态环境良好、废弃物循环利用的产业基地。

　(三) 经营计划

　公司2016年度预计营业收入达到 54970万元。公司为实现新年度经营目标主要实施的策略包括：1、扩展开拓产品销售市场，提高产品市场份额，促进销售业绩不断攀升。2、不断实行推进公司精细化管理，降低细节成本，压缩费用。3、优化技术创新产业体系，增加公司技术研发人员储备，推动传统工艺产业的改造升级，逐步向产品深加工领域发展，提高产品科技含量和附加值。4、逐步研究推进具备市场竞争力的新产品和新项目建设，实现梯级多元化发展。

　(四) 可能面对的风险

　1、安全生产、环境保护风险

　公司属化工行业，具有腐蚀、有毒、粉尘的生产特点。如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。采取措施：继续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加强对安全生产的综合管理和监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落实安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保因子的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

　2、产品价格波动和同业竞争风险

　公司主要产品化肥、水泥、原盐的价格既受行业环境影响、季节性影响又受运距的影响，化肥、原盐价格的变动将对公司业绩产生较大影响。另外，公司周边的化肥、水泥、原盐生产企业较多，同业竞争激烈。采取的措施：市场价格变动对于公司而言属于不可控的外部因素，公司销售部安排专人负责对产品价格的变动进行监控，分析产品价格的走势，及时编制市场分析报告，为公司经营决策提供建议。对公司的现有客户进行分级，对信誉好、销量高的客户制定不同的销售政策。同时，公司大力开发东北、新疆等产粮大省市场，与中邮、中化等公司建立全国性的产品营销网络，提高市场占有率。

　3、重要原材料和燃料价格上行的风险

　公司生产所需的磷矿石、磷精粉、焦沫、粘土、铝矾土、煤、水、电、汽等原料，随着资源能源的紧缺，公司面临上述原材料和能源价格上涨的压力，将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的经营业绩。另外磷矿石、磷精粉的长距离运输和较高的运输费，也给公司的原料供给和产品成本带来较大的影响。采取的措施：大力实施节能减排，废弃物资源再利用，降低物料、能量消耗；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。

　4、国家政策风险

　国家对食盐采取的是专营政策，随着我国食盐体制改革的逐步推进，实现政企分开，放开各个环节的管制，取消对盐产品销售的行政许可及运输许可，将有利于有条件的盐业生产企业进入食盐行业。采取的措施：密切关注食盐体制改革和食盐行业发展的变化，积极收集、分析、研究国家的宏观及微观政策；主动与盐业主管部门沟通协调，积极推动食盐项目的前期工作。

　国家对化肥行业实行保护与限制两种政策。首先是限制，为保护农民种粮的积极性，国家对大部分化肥实行限价、采取出口不退税和征收季节性出口关税的政策。同时，为了促进化肥行业发展国家还给予了税收和能源价格优惠。因此，化肥行业就是在国家的限制与保护中发展，政策市场的特征明显。采取的措施：密切关注宏观经济政策和行业发展的变化，主动收集、分析、研究国家的宏观及微观政策，主动与政府相关管理部门进行沟通和衔接，尽可能地保护公司的合法权益。同时，公司将紧抓“黄、蓝”战略发展机遇，及时调整生产经营策略，在稳定生产经营的同时不断完善公司产业链，加快新产品的研发和产业结构的调整，努力增加产品品种，提高核心竞争力，最大限度地降低宏观经济政策对公司战略发展及经营目标的影响。

　5、自然灾害、极端天气的风险

　公司的原盐、溴素属于资源型产品。但是上述产品的生产受气温、降水及蒸发量等自然气候条件影响较大。采取的措施：一是关注气象部门发布的天气预报，做到早期预警，在极端天气来临之前做好保护措施，对电力及堤坝重点维护；二是在自然灾害发生时，成立应急情况处理领导小组，落实领导小组的职责及人员的职责和分工，积极应对各项突发状况；三是在灾害发生后积极开展自救，做好生产厂区的排水及堤坝的维修工作，把公司的损失降到最低。

　三、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无　

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无　

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　无　

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无　

　山东鲁北化工股份有限公司

　董事长：

　二零一六年三月三十日

　股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2016-006

　山东鲁北化工股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的通知于2016年3月20日以电话通知的方式发出，会议于2016年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定，会议由董事长陈树常先生主持。

　经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

　一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过公司2015年度总经理工作报告；

　二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度董事会工作报告；

　此项议案需提交股东大会审议。

　三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度财务决算报告；

　此项议案需提交股东大会审议。

　四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度独立董事述职报告；

　此项议案需提交股东大会审议。

　五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度利润分配预案；

　由于公司前期未弥补亏损金额较大，本期净利润仍不足以弥补。根据《公司章程》的有关规定，2015年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　此项议案需提交股东大会审议。

　六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案；

　对于公司与山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）等各关联方发生的日常关联交易，本次会议对该等日常关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。

　此项议案需提交股东大会审议。

　七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案；

　公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2015年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

　此项议案需提交股东大会审议。

　八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于2015年年度报告及其摘要的议案；

　此项议案需提交股东大会审议。

　九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；

　报告全文详见上交所网站。

　十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度内部控制审计报告》的议案；

　报告全文详见上交所网站。

　十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2015年末净资产10％（含10％）以下的议案；

　此项议案需提交股东大会审议。

　十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于独立董事薪酬的议案；

　根据公司的现有状况，并结合以前年度独董薪酬的发放情况，2016年度独立董事薪酬拟定为每人3.6万元/年。

　此项议案需提交股东大会审议。

　十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过董事会换届选举的议案；

　鉴于公司第六届董事会将届满，公司第七届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－鲁北集团提名陈树常先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生、姜花桐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；鲁北集团提名李金岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人；经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名刘玉芬女士、信式祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历见附件。

　公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

　十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于变更公司经营范围的议案。

　根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“掺混肥料、废酸处理”。

　变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；复混肥料、掺混肥料、复合肥料、生物有机肥料、控释肥料的生产销售；废酸处理。

　同意6票，反对0票，弃权0票。

　此项议案需提交股东大会审议。

　十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于变更公司章程的议案。

　根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：

　■

　同意6票，反对0票，弃权0票。

　此项议案需提交股东大会审议。

　十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于召开2015年度股东大会的议案。

　同意6票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月三十日

　附件1

　山东鲁北化工股份有限公司

　董事候选人简历

　陈树常，男，53岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理，现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。

　马文举，男，37岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。

　张金增，男，41岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。

　王树才，男，52岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司副总经理，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理。

　姜花桐，男，58岁，大专学历，工程师，历任山东鲁北企业集团总公司建材设计院院长、山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、总经理，鲁北盐化总经理。

　附件2

　山东鲁北化工股份有限公司

　独立董事候选人简历

　刘玉芬，女，52岁，大学学历，注册会计师，高级审计师。历任无棣供销冷藏厂统计员、会计，无棣县审计事务所审计员，现任滨州正兴有限责任会计师事务所副主任会计师。

　信式祥，男，62岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县粮食局副局长，无棣县粮油贸易公司总经理，无棣县经济开发投资公司总经理，无棣县国有资产经营公司总经理，无棣县枣乡大酒店董事长。

　李金岗，男，61岁，大学学历，高级会计师。历任山东埕口盐化有限责任公司副总经理，汇泰投资集团有限公司总经理、党委书记。现任汇泰投资集团有限公司党委书记、监事会主席。

　证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2016- 010

　山东鲁北化工股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月21日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月21日 14点00分

　召开地点：公司办公楼7楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月21日

　至2016年4月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案内容详见本公司于 2016 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-006）、《山东鲁北化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-007）、《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-008）《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-009）

　2、 特别决议议案：11

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时

　间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托

　代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身

　份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人

　持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异

　地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于4

　月20日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

　2、登记地点：本公司证券部。

　3、登记时间：2016年4月20日上午8点到下午5点。

　六、 其他事项

　1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

　2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

　3、邮编：251909

　4、联系人：张金增 蔺红波

　5、联系电话：0543-6451265

　传真：0543-6451265

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东鲁北化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2016-008

　山东鲁北化工股份有限公司

　关于预计2016年度日常关联交易的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●关于预计2016年日常关联交易情况的议案需提交股东大会审议。

　●关联交易目的及对本公司影响：山东鲁北化工股份有限（以下简称“公司”）向关联方销售的产品，为公司产品节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了原料的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。

　一、日常关联交易概述

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2016年3月30日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案》。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事房崇民、王成福对本次关联交易发表了独立意见。

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　（二）日常关联交易2015年度完成及2016年度预计情况

　公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司（简称“鲁北集团”）及其他关联方之间发生，2015年度完成及2016年度预计情况如下：

　单位：万元

　■

　注：

　1、公司年度实际销售鲁北集团金额较预计减少原因：主要为鲁北集团根据日常生产经营需要减少关联采购所致。

　2、公司年度实际采购和销售山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）金额较预计增加原因：主要为公司硫磺酸系统开车生产需要，采购关联方金海钛业材料所致，销售增加主要原因为金海钛业日常生产需要，采购公司硫酸等产品所致。

　3、公司实际销售山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“建安公司”）金额较预计增加原因：主要因为实际需要采购水泥产品所致。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）、关联方介绍

　1、山东鲁北企业集团总公司：成立于1989年8月15日，法定代表人为张宝东，注册资本10亿元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、零售；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。目前鲁北集团持有公司股份比例为30.56%，为公司第一大股东。

　2、无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）：成立于2004年2月20日，法定代表人为张朋泉，注册资本1600万元，注册地址为无棣县埕口镇，主营业务：第一类压力容器、第二类低、中压容器制造;工业管道GC(GC2级)、公用管道GB(GB2(2)级)、机电设备(不含特种设备）、非标准钢构件、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装；防腐保温工程；通用风机安装、批发、零售；石油化工工程施工；电力工程施工。海川公司是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

　3、山东无棣鲁北化工建安有限公司：成立于2001年9月29日，法定代表人为孙凤武，注册资本2000万元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：土木工程建筑、水电暖安装等。建安公司是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

　4、山东金海钛业资源科技有限公司：成立于2012年4月24日，法定代表人为陈金国，注册资本4000万元，注册地址为无棣县埕口镇东，主营业务：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务。金海钛业是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

　5、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）：成立于2003年3月6日，法定代表人为吴宗文，注册资本1亿元，注册地址为鲁北生态工业园内，主营业务：丰年虫生产、加工、销售；氧化铝贸易；备案范围内原材料与设备进出口。海生生物是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。

　（二）、履约能力分析

　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、关联交易主要内容

　（1）、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团蒸汽、电等。

　（2）、公司与海川公司的关联交易，主要是接受海川公司工程服务等。

　（3）、 公司与建安有限公司的关联交易，主要是接受建安公司加工服务，销售水泥。

　（4）、公司与金海钛业的关联交易，主要是采购金海钛业的材料，销售硫酸等。

　（5）、公司与海生生物的关联交易，主要是采购海生生物的材料等。

　2、定价政策和定价依据

　本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

　3、结算方式

　根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　公司向关联方销售的产品，为公司产品节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了原料的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。

　五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见

　经公司两名独立董事同意后，上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议，该等协议需提交公司2015年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可生效。

　公司独立董事房崇民先生、王成福先生对本次提交的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、蒸汽等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

　公司监事会认为：公司预计2016年与各关联方之间的关联交易，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月三十日

　股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2016-009

　山东鲁北化工股份有限公司

　关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3月 30 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

　一、变更公司经营范围

　根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“掺混肥料、废酸处理”。

　变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；复混肥料、掺混肥料、复合肥料、生物有机肥料、控释肥料的生产销售；废酸处理。

　此项议案需提交股东大会审议。

　二、修改《公司章程》

　根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：

　■

　此项议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月三十日

　股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2016-007

　山东鲁北化工股份有限公司

　第六届监事会第十五次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的通知于2016年3月20日以电话通知的方式发出，会议于2016年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议的召开和表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

　1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了2015年度监事会工作报告；

　此项议案需提交股东大会审议。

　2、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了2015年年度报告及其摘要；

　此项议案需提交股东大会审议。

　3、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案；

　监事会认为：公司2016年度顺延执行以前年度与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

　此项议案需提交股东大会审议。

　按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2015年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

　（1）2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

　（3）在提出本意见前，未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

　4、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了监事会换届选举的议案；

　公司第七届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名冯祥义先生、王本建先生为公司第七届监事会监事候选人；公司监事会提名武健民先生为公司第七届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历见附件。

　该议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司

　监 事 会

　二〇一六年三月三十日

　附件1

　山东鲁北化工股份有限公司

　监事候选人简历

　冯祥义，男，44岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产企管部部长。现任山东鲁北企业集团总公司总经理助理，安全总监，山东鲁北化工股份有限公司监事。

　武健民，男，49岁，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司职工监事。

　王本建，男，44岁，大学学历。历任中共无棣县委、无棣县人民政府信访局驻北京办事处副主任、无棣县扶贫办公室副主任、山东鲁北企业集团总公司办公室群工处处长、办公室主任。现任中共山东鲁北企业集团总公司委员会委员、纪委书记。

　公司代码：600727 公司简称：鲁北化工