一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议声明
董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以391950700为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
■
二、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务未有重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。经过多年的发展，公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道；拥有从石英矿资源开采到各项器皿工艺制造的全产业链；能够根据不同的产品类型细化营销渠道和营销模式。公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。
2015年国际经济形势依旧错综复杂，经济增速持续低迷，潜在的经济增速下降将成为全球经济的“新常态”。公司所处的日用玻璃器皿行业也未能独善其身，整个行业内存在着结构性产能过剩与普遍的同质化竞争，行业中低价倾销与恶性竞争现象明显，库存压力增大。但在人们对健康、时尚追求的过程中，玻璃器皿作为绿色可循环及安全的容器，必将愈加发挥其不可替代的作用。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年公司所在的行业受整体经济下滑的影响较大，虽然在报告期内公司管理层通过扁平化管理、产品结构调整、市场渠道整合、压缩相关费用等措施来对冲市场环境带来的不利影响，但随着国外产品同类品牌在国内的价格调整，报告期内公司毛利率下滑明显。报告期内，公司围绕着既定的战略转型方向，参股了墨麟科技、鹿游科技、武汉唯道等公司，初步建立了从原创动漫、文学IP、手页游研发发行、基于IP的影视制作等生态周边，公司双主业发展战略初见雏形。
2015年公司实现主营业务收入85,563.13万元，同比降低9.60%；实现利润总额-6,304.48万元，同比降低1000.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,268.99万元，同比降低-753.04%。
报告期内，公司对原有的两座窑炉进行了到期例行检修，在窑炉检修的同时对部分生产工艺和设备进行了调整，为下一步产品结构调整与优化奠定产能基础。公司募投项目“2.3万吨高档玻璃器皿项目”设备安装到位，基本完成投产前的相关准备工作。公司参股的中都瑞华顺利取得采矿权证，待完成后期基础设施建设及相关评审后即可正式开采。报告期内公司组建了针对原有渠道缺口的新渠道业务部门，进一步拓展渠道的广度与深度。
2015年国际经济形势依旧错综复杂，经济增速持续低迷，潜在的经济增速下降将成为全球经济的“新常态”。公司所处的日用玻璃器皿行业也未能独善其身，整个行业内存在着结构性产能过剩与普遍的同质化竞争，行业中低价倾销与恶性竞争现象明显，库存压力增大。但在人们对健康、时尚追求的过程中，玻璃器皿作为绿色可循环及安全的容器，必将发挥其不可替代的作用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2015年公司实现主营业务收入85,563.13万元，同比降低9.60%；实现利润总额-6,304.48万元，同比降低1000.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,268.99万元，同比降低-753.04%。具体情况如下：
1、销售收入和销售毛利率下降明显
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说明：
（1）、由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司销售收入较去年同期下降9.60%，销售单价下降明显，本年度吨玻璃售价5,536.28元/吨，较去年同期降低333.17元/吨，下降5.68%；同时为保持一定的市场占有率，公司对部分市场产品进行了促销，产品销售毛利率较去年同期下降4.05%。
（2）、受市场等多重因素的影响，公司在2015年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值和2015年度的经营成果，根据《企业财务会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备717.77万元。
（3）、公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售单价及产销率低于预期，本年度实现净利润-1,665.70万元。
（4）、根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提了存货跌价准备1,775.82万元；受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计提了应收账款坏账准备2,124.67万元。
（5）、公司对重大资产重组发生的部分中介机构费用计入了当期损益。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期将国金天睿纳入合并范围。
2014年5月16日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定，公司应出资24,750.00万元，占出资总额的99%，为有限合伙人；国金纵横出资250.00万元，占出资总额的1%，为普通合伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元，国金纵横实际出资35.35万元。2014年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014年本公司对国金天睿的3,500.00万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关”控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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安徽德力日用玻璃股份有限公司
2016年3月30日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-020
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年3月16日以电话方式发出，并于2016年3月30日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《董事会2015年度工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会2015年度工作报告》详见《公司2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和第四节“管理层讨论与分析”等相关部分。《公司2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并由独立董事在2015年度股东大会上进行述职。
（三）、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）、审议通过了《2016年度财务预算报告》。
公司2016年销售收入目标为94，000万元；净利润目标为2，700万元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预测，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
2015年度，经天职国际会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-62，689，923.22元，母公司实现净利润-36，099，679.78元（母公司口径，下同），资本公积903，773，944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元；加上以前年度未分配利润280，114，505.12元；本年度期末实际未分配的利润为244，014，825.34元。
由于公司在2015年度出现较大亏损，且2016年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2015年度不进行利润分配及分红派息。
对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）、审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2016]7724-1号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）、审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100，000万元的资金授信（含融资租赁）。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2016年度的审计机构，聘期一年，审计费用为40万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十）、审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（1）内部董事2016年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
■
独立董事2016年度津贴调整为3.6万元/人（税后）。
（2）内部监事2016年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
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（3）高级管理人员2016年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
■
（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十一）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度公司内部控制的自我评价报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》的第九十六条规定，公司第二届董事会任期已于2015年10月24日到期。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名施卫东先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、张伯平先生、程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人；安广实先生、王烨先生、张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
1、提名施卫东先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事施卫东先生回避表决。（施卫东先生简历详见附件1）
2、提名俞乐先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事俞乐先生回避表决。（俞乐先生简历详见附件1）
3、提名彭仪先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事彭仪先生回避表决。（彭仪先生简历详见附件1）
4、提名张达先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张达先生回避表决。（张达先生简历详见附件1）
5、提名张伯平先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张伯平先生回避表决。（张伯平先生简历详见附件1）
6、提名程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。（程英岭先生简历详见附件1）
7、提名安广实先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事安广实先生回避表决。（安广实先生简历详见附件1）
8、提名王烨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事王烨先生回避表决。（王烨先生简历详见附件1）
9、提名张洪州先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。（张洪州先生简历详见附件1）
独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。
公司董事会经审核本次提名的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。同意将上述董事候选人提交公司2015年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2015年度股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决、审议。
第二届独立董事张林先生到期换届后将不在公司担任任何职务。《独立董事提名人及候选人声明》详见、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（十三）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请16，000万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2016-022）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十四）、审议通过了《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》。
公司拟以壹元的价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12，100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额公告》（公告号：2016-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十五）、审议通过了《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十六）、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对截止2015年12月31日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了充分地分析和评估，同意对部分资产计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会经审核，认为：本次2015年应收款项、存货、固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，我们同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2016-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十七）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十八）、审议通过了《关于取消2015年度股东大会部分议案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于取消2015年度股东大会部分议案的公告》（公告号：2016-026）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十九）、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》（公告号：2016-019）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二十）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会的公告》（公告号：2016-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。
2.《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》。
3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
4.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
5.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
附件1：
施卫东先生 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、广州德亮雅日用品有限公司执行董事、安徽施歌家居用品有限公司执行董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、德力控股有限公司法定代表人、中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省政协委员、滁州市政协委员、凤阳县政协副主席、安徽省职业经理人协会会长、安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。施卫东先生是公司实际控制人，目前直接持有公司16450万股股份；施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞乐先生 1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事， 成都趣乐多科技有限公司董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司54万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张达先生 1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程英岭先生 1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司采购部长，项目开发部长，市场部长，销售二部部长，安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监，礼品事业部总经理，营销总监。现任公司副总经理、销售总监。程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；程英岭先生目前通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭仪先生 1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、副总经理。现任公司董事、党委书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员。彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；彭仪先生目前直接公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司57万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伯平先生 1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司实际控制人施卫东先生为连襟关系；张伯平先生目前直接公司60万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司60万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安广实先生 1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任，教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长。参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
安广实先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；安广实先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王烨先生 1970年出生，安徽滁州人。南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授、硕士生导师，山西财经大学博士生导师。黄山旅游发展股份有限公司、安徽润成科技股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
王烨先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；王烨先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张洪洲先生 1964年出生，安徽砀山人。律师，矿产地质高级工程师。曾任安徽省地质矿产勘查局三一二地质队工程师，现为安徽淮河律师事务所律师。2007年7月和2009年4月两次参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得《上市公司高级管理人员培训结业证》。
张洪洲先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张洪洲先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-021
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于2016年3月16日以电话方式通知，并于2016年3月30日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会2015年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度财务预算报告》。公司2016年销售收入目标为94，000万元；净利润目标为2，700万元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预测，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年度利润分配预案》。
2015年度，经天职国际会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-62，689，923.22元，母公司实现净利润-36，099，679.78元（母公司口径，下同），资本公积903，773，944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元；加上以前年度未分配利润280，114，505.12元；本年度期末实际未分配的利润为244，014，825.34元。
由于公司在2015年度出现较大亏损，且2016年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2015年度不进行利润分配及分红派息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2015年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2015年12月31日的募集资金使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100，000万元的资金授信（含融资租赁）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2016年度的审计机构，聘期一年，审计费用为40万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度公司内部控制的自我评价报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》。
1、提名黄晓祖先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，2票同意，0票弃权，0票反对，关联监事黄晓祖回避表决。（黄晓祖先生简历详见附件1）
2、提名肖体喜先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，2票同意，0票弃权，0票反对，关联监事肖体喜回避表决。。（肖体喜先生简历详见附件1）
上述议案需提交公司2015年度股东大会采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（十）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请16，000万元的综合授信提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2016-022）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》。
公司拟以壹元的价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12，100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额公告》（公告号：2016-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2015年资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2016-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十四）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十五）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》（公告号：2016-019）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
2、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
3、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
4、天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一六年三月三十日
附件1：
黄晓祖先生 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社总账会计，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任新余德尚投资管理有限公司董事长，公司监事会主席。
黄晓祖先生直接持有本公司股票60万股，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票60万股，系控股股东施卫东先生姐夫、与董事张伯平先生为连襟关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖体喜先生 1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、公司监事。
肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票18万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-022
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）向银行申请16，000万元的综合授信提供担保。2015年3月30日召开的第二届监事会第二十七次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
本次担保的被担保人系安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请16，000万元的综合授信提供担保。此担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
2、公司注册号：341100000070493
3、住 所：滁州市南谯工业开发区乌衣园
4、法定代表人姓名：施卫东
5、注册资本：人民币贰亿叁仟万圆整
6、实收资本：人民币贰亿叁仟万圆整
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易
9、经审计，截至2015年12月31日，意德丽塔总资产37，542.48万元，总负债17，748.13万元，净资产19，794.35万元，2015年度实现净利润-1，665.70万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额及期限：公司为全资子公司意德丽塔在16，000万元范围内提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。
2、担保方式：承担连带担保责任。
四、董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，发展趋势良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为16，000万元，发生额为11，270.00万元，未有逾期担保的情况。
六、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一六年三月三十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-023
安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，但涉及风险投资，需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“德力股份”）2016年3月30日第二届董事会第三十五次会议审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》，同意公司拟以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司（以下简称“投管公司”或“转让方”）对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12，100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但涉及风险投资，需提交股东大会审议。
二、拟受让投管公司所持有的际创赢浩50.42%的认缴出资额具体情况
(一)标的公司基本情况
公司名称：上海际创赢浩创业投资管理有限公司
住所：上海市宝山区南蕰藻路393号2号楼A40室
注册资本：人民币24，000万元
法定代表人：张荣
成立日期：2014年12月19日
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业投资；投资咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记账）；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；电子商务（不得从事增值电信、金额业务）；会务服务；会展服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
际创赢浩最近一期（截至2015年12月31日）的基本财务指标如下：
单位：人民币元
■
(二)出资额转让前后际创赢浩各股东出资额变动情况
转让前：
单位：人民币万元
■
转让后（德力股份受让际创赢浩股权的同时，上实创投亦受让投管公司持有际创赢浩19.58%的认缴出资额，两次股权转让完毕后，投管公司退出际创赢浩的股权结构）：
单位：人民币万元
■
上实创投及投管公司与德力股份及德力股份持股5%以上的股东、董监高人员没有任何关联关系，也不存在其他可能造成德力股份对其利益倾斜的关系。
（三）在本次受让额度即12，100.8万元范围内，授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。
（四）股权转让协议的主要内容
一）德力股份对际创赢浩的入股
1.1际创赢浩的股权结构
际创赢浩现注册资本为人民币2.4亿元，股东为上实创投与投管公司。其中，上实创投持股30%、投管公司持股70%。际创赢浩已向上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝琛网森基金”或“基金”）支付首期出资合计人民币7，200万元。
1.2入股方式
德力股份拟向投管公司收购其持有际创赢浩50.42%的股权，对应的出资额为人民币12，100.8万元；上实创投拟向投管公司收购其持有际创赢浩19.58%的股权，对应的出资额为人民币4，699.2万元。鉴于投管公司持有际创赢浩的全部股权所对应的注册资本均未实际缴付且针对本次股权转让所作的际创赢浩资产评估的股东权益价值低于际创赢浩的注册资本，此次德力股份与上实创投股权受让的对价均应为人民币0元，但由于本次股权转让被要求在上海联合产权交易所完成，因此转让价格均确定为上海联合产权交易所要求的1元。本二次股权转让完成后，际创赢浩的股权结构变更为：
单位：人民币万元
■
1.3对基金出资的认缴
1.3.1德力股份同意在其股权受让的工商变更登记手续完成后（以换发新的工商登记营业执照为准）20个工作日内，向际创赢浩缴付按照如下计算公式计算的出资额（第一期出资，即与上实创投同比例缴付出资）：
德力股份第一期出资额=人民币12，100.8万元×上实创投在德力股份第一期出资日时对际创赢浩的实缴出资额÷上实创投对际创赢浩的认缴出资额
德力股份剩余的出资应根据贝琛网森基金投资项目的进度需要在贝琛管理向贝琛网森基金各合伙人发出缴款通知后在通知规定的时间内与上实创投以同等比例（指未缴出资与认缴出资的比例）缴付并注入际创赢浩。
1.3.2 各方同意，将德力股份与上实创投均视为与贝琛网森基金的有限合伙人享有同等地位的主体，并将根据贝琛网森基金的有限合伙协议及其他约定，通过际创赢浩享受有限合伙人的权利，承担有限合伙人的义务。
1.4入股期限
德力股份同意应配合际创赢浩及其股东在2016年5月30日前完成对际创赢浩股权收购的工商变更登记（际创赢浩及其股东不予配合的情形除外）。
1.5公司治理结构安排
各方同意，德力股份入股际创赢浩后，际创赢浩的董事会应由三人组成，其中德力股份有权委派一人担任际创赢浩的董事长，上实创投有权委派二人担任际创赢浩的董事。
二）际创赢浩与贝琛管理的更名
上实创投同意在德力股份对际创赢浩入股的工商登记手续完成后一年内完成际创赢浩的公司名称变更手续，公司名称由上实创投与德力股份协商一致确定。
三）陈述和保证
3.1各方保证各自是合法设立并有限存续的实体，均具有签署本协议和履行本协议所规定各项义务的完整的合法资格，本协议经签署后对各方是合法、有效、有约束力并可执行的，各方将按诚实信用的原则执行本协议。
3.2各方签署和履行本协议并不违反其所适用的任何法律、法规、规范性文件或政府机构的许可或批准，亦不违反任何对其有约束力的组织文件或其与任何第三方签订的任何合同或协议（或者已取得第三方的同意或认可）。
3.3本协议经各方签署后，即构成对其合法、有效和有约束力的义务；其将采取一切必要的行为以确保本协议条款的完全执行并避免任何与本协议条款不一致的行为。
四）保密义务
4.1各方必须严格对本协议其他各方提供的保密信息和本协议等文件内容进行严格保密。各方仅可为签署和履行本协议的目的向其董事、员工、外部顾问等相关人员披露保密信息，并且应保证该等相关人员承担和遵守本款所设定的保密义务。
4.2前款所称“保密信息”指未在任何报纸、刊物、广播、电视、互联网等媒体公开发送的宣传资料、未向政府有关部门及未在其他公开场合向公众披露的文件、资料或信息。
五）成本与费用
5.1鉴于本二次股权转让根据上海市国有资产监管的有关要求需要在上海联合产权交易所进行协议转让，并就拟转让的股权向上海联合产权交易所提供资产评估报告，各方同意应由转让方承担该协议转让所需的评估费用，而由转让方与受让方应各自承担该协议转让所产生的交易手续费。
5.2各方依据中国法律的相关规定就本协议项下拟议的交易各自支付相应税款。
5.3除本协议明确规定的情况外，每一方应各自承担就本协议及其所有附属文件进行的谈判、准备、签署和履行而产生的及附带的、所有法律的及其它方面的成本和支出。
六）通信
6.1一方应向其他方发出的任何通知应以书面方式作出并经该方或代表该方签署。该等通知通过专人手递、或传真、或预付邮资的挂号信、或各方认可的快递公司的方式，在送至本协议项下所载地址或各方为通知之目的而不时告知的其他地址或传真号码时将视为有效送达。
七）适用法律和争议解决
7.1本协议的订立、签署、履行和争议解决均应适用中国法律，并据其解释。
7.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷，由各方协商解决，若协商不成，任何一方均可将该等争议或纠纷提交至上海仲裁委员会根据申请仲裁时该会其时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是最终的，对各方都具有法律约束效力。
八）其他
8.1除非以书面方式做出并经他方或其代表签署，对本协议（及本协议项下所提及的任何文件）所做变更均为无效。“变更”应包括任何有效的修订、补充、删减或替代。
8.2本协议的内容拟提交德力股份2016年第二届董事会第三十五次会议及股东大会审议，各方一致确认并同意，本协议应于各方的授权代表签字并加盖公章且本协议的内容经德力股份股东大会审议通过之日起生效。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、际创赢浩为贝琛网森基金的有限合伙人，占基金59.26%的认缴出资比例。贝琛网森基金为一家专注于投资新一代信息技术领域与医疗健康的私募股权投资基金。公司此次通过际创赢浩成为贝琛网森基金的间接有限合伙人后可通过利用与其他专业投资机构共同参与投资事项的管理与决策的机会，为公司后续资本运作积累管理人才和经验；同时，贝琛网森基金的投资方向为目前国家政策鼓励的的新兴产业，公司投资际创赢浩可在获得财务投资收益的同时，为公司战略转型进行相应的优质项目孵化和储备。
2、此次对外投资为公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的生产经营。本次对外投资是根据公司战略发展规划，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力，可为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，在加快公司转型步伐的同时，提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道。
四、独立董事的事前认可和独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，对于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的事项予以了事先认可，并发表意见如下：
对外投资将用于收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，一方面能积极推进公司转型步伐的进度，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险。另一方面通过借助投资资金合作方专业的判断与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，积极把握产业并购中的行业机会，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机遇。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形；公司前十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情形；也不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因，对公司拟以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12，100.8万元的出资义务，同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料之事项无异议。
五、其他事项说明
1、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次对外投资达到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定风险投资标准，董事会讨论通过后还需提交股东大会予以审议。
3、本次对外投资，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形；公司前十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情形；也不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。
4、公司于2013年12月18日召开的第二届董事会第十四次会议讨论通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司风险投资管理制度》，该制度对公司在风险投资基本原则、内部审议程序等方面进行了详细明确的规定，具体制度内容详见2013年12月19日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、公司承诺在此风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
6、公司董事会授权公司董事长办理包括签订投资协议等与本次投资相关的具体事项。授权期间为该专项基金持续经营期间。
7、公司将及时披露本次对外投资后续进展情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议。
2、公司独立董事对第二届董事会三十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2016年3月30日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-024
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日在公司综合楼二楼召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表应到60人，实际出席本次会议的职工代表60人，代表职工代表100%的表决权。本次会议由公司工会委员会组织召开，并通过如下决议：
鉴于公司第二届监事会任期到2015年10月24日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司工会委员会提名，经公司职工代表大会全体与会职工代表举手表决，以60票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举出卫树云女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2015年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一六年三月三十日
附件：
卫树云女士 1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计部审计专员，现任公司审计部部长、公司监事。其与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券名称：德力股份 公告编号：2016-025
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止2015年12月31日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查分析，对应收款项的及时回收可能性、相关存货和固定资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司需要对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表：
单位：元
■
（一）应收账款坏账准备
1、资产名称：应收账款
2、账面余额：302，485，283.41 元
3、资产可回收金额：255，319，853.82元
4、资产可收回金额的计算过程：分别采用个别分析法和账龄分析法，并按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。
5、本次计提资产减值准备的依据：根据公司会计政策，应收款项包括应收账款和其他应收款等，资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，本公司有以下证据表明其发生减值的，计提减值准备：
①债务人发生严重财务困难。
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
⑤其他表明应收款项发生减值的客观证据。
A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额在200万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，对于有客观证据表明已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
B、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：
单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额达到重大标准的，且经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额未达到重大标准的，且没有确切依据证明债务人无法继续履行信用义务，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：按账龄划分为若干组合，并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。
应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：
■
C、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
6、本次计提的金额：本次计提 21，246，682.82元，累计计提：47，165，429.59元。
7、本次计提的原因：按账龄分析法计提。
（二）其他应收款坏账准备
1、资产名称：其他应收账款
2、账面余额：48，844，023.15元
3、资产可回收金额：43，986，444.89元
4、资产可收回金额的计算过程：账龄分析法，并按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。
5、本次计提资产减值准备的依据：同上述应收账款的减值准备计提的依据。
6、本次计提的金额：本次计提1，354，693.92元，累计计提：1，857，578.26元。7、本次计提的原因：按账龄分析法计提。
（三）存货跌价减值准备
1、资产名称：存货
2、账面余额：299，670，955.71元
3、资产可回收金额：276，721，934.69元
4、资产可收回金额的计算过程及计提的依据：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
本公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。
（1）原材料价格随行就市，且库存金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。
（2）公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值；
（3）包装物的减值方法采用“库龄分析法”。
包装物在资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：
■
（2）库存商品的减值准备分两部分：①常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品；②常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。
A．对常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。
B．对常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的平均售价。
6、本次计提的金额：本次计提17，758，161.86元，累计计提：22，949，021.02元。
7、本次计提的原因：公司按谨慎性原则和会计准则的有关规定，根据公司存货的期末成本与可变现净值的高低进行了计提。
（四）固定资产减值准备和在建工程减值准备
对固定资产减值准备和在建工程减值准备的计提，公司已于2015年12月29日召开了第二届董事会第三十三次会议审议通过（公告编号：2015-078号）。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计57，328，411.45元，考虑所得税影响后，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利57，328，411.45元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益57，328，411.45元。
本次计提的资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提减值准备的审批程序
2016年2月29日，公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。
2016年3月30日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
2016年3月30日，公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
四、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见
（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
本次2015年应收款项、存货、固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（二）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
1、公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，我们同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次公司计提2015年资产减值准备。
五、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》。
3、第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议。
4、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-026
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于取消2015年度股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月25日安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《关于转让参股公司股权的议案》等共计十七项议案，并将上述议案一并提交公司 2015 年第 1 次临时股东大会予以审议。
2016 年2月16日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于取消2015年第1次临时股东大会的议案》等八项议案。因2015年第1次临时股东大会取消，故该次董事会决议将《关于转让参股公司股权的议案》提交 2015年度股东大会予以审议。
经对照《公司章程》，《关于转让参股公司股权的议案》这一单个议案属董事会决策权限范围内事项，勿需提交股东大会审议，经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定取消将该议案提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-027
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于董事会换届选举的议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于监事会换届选举的议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会，现将有关会议具体事项作提示性通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议召开日期和时间：2016年4月22日下午13:30。网络投票时间：2016年4月21日—2016年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
5、股权登记日：2016年4月15日。
二、会议议题
（一）审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2016年度财务预算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司及子公司2016年度银行申请综合授信和贷款的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、提名施卫东先生为公司第三届董事会董事候选人
2、提名俞乐先生为公司第三届董事会董事候选人
3、提名彭仪先生为公司第三届董事会董事候选人
4、提名张达先生为公司第三届董事会董事候选人
5、提名张伯平先生为公司第三届董事会董事候选人
6、提名程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人
7、提名安广实先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8、提名王烨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
9、提名张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13、审议《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》
1、提名黄晓祖先生为公司第三届监事会监事候选人
2、提名肖体喜先生为公司第三届监事会监事候选人
14、审议《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》
15、审议《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》
16、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》
17、审议《关于2015年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案12需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案13需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。
（二）各位独立董事向股东大会作2015年度述职报告
三、会议出席对象
1、截止2016年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在2016年4月18日16:00前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121。
6、登记时间：2016年4月18日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日的9:30至11:30、13:00至15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：
■
3、股东投票的具体流程为：
（1）输入买入指令。
（2）输入证券代码 362571。
（3）输入投票简称：德力投票。
（4）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，比如1.00元代表议案1，具体如下表：
■
（4）输入委托股数。
在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
（5）确认投票委托完成。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
5、注意事项
(1) 网络投票不能撤单；
(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日下午3:00，结束时间为2016年4月22日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
（1）申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码请参考 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区相应的提示。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、其它事项
1、联系方式
联系电话：0550-6678809。
传真号码：0550-6678868。
联系人：童海燕、俞乐。
通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司。
邮政编码：233121。
2、会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
1、授权委托书。
2、参会回执。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-020
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年3月16日以电话方式发出，并于2016年3月30日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《董事会2015年度工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会2015年度工作报告》详见《公司2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和第四节“管理层讨论与分析”等相关部分。《公司2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并由独立董事在2015年度股东大会上进行述职。
（三）、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）、审议通过了《2016年度财务预算报告》。
公司2016年销售收入目标为94，000万元；净利润目标为2，700万元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预测，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
2015年度，经天职国际会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-62，689，923.22元，母公司实现净利润-36，099，679.78元（母公司口径，下同），资本公积903，773，944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元；加上以前年度未分配利润280，114，505.12元；本年度期末实际未分配的利润为244，014，825.34元。
由于公司在2015年度出现较大亏损，且2016年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2015年度不进行利润分配及分红派息。
对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）、审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2016]7724-1号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）、审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100，000万元的资金授信（含融资租赁）。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2016年度的审计机构，聘期一年，审计费用为40万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十）、审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（1）内部董事2016年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
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独立董事2016年度津贴调整为3.6万元/人（税后）。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-019
（下转B064版）
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