证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-020号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　2016年第五次临时董事会决议

　公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2016年第五次临时董事会会议通知于2016年3月25日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2016年3月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信及流动资金借款提供担保的议案：

　根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信12,000万元、8,000万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信60,000万元，20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信6,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信14,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口15,000万元提供连带责任保证。

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,089,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的90.10%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二O一六年三月三十一日

　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-021号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　对外担保公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信12,000万元、8,000万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信60,000万元，20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信6,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信14,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口15,000万元提供连带责任保证。

　● 上述担保无反担保。

　● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,089,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的90.10%，全部为公司对控股子公司的担保。

　● 公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信12,000万元、8,000万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信60,000万元，20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信6,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信14,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口15,000万元提供连带责任保证。

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,089,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的90.10%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

　注册地：吉林省长春市

　法定代表人：刘树森

　经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　截止2014年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,253,737,985.08元，总负债为3,326,335,579.14元，净资产为-72,597,594.06元，2014年实现营业收入1,250,072,685.36元，净利润-123,657,535.90元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,834,085,902.47元，总负债为2,960,708,710.14元，净资产为-126,622,807.67元，2015年1-9月实现营业收入447,799,537.54元，净利润-54,025,213.61元（以上数据未经审计）。

　2、吉林亚泰明城水泥有限公司

　注册地：吉林省磐石市

　法定代表人：翟怀宇

　经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司

　截止2014年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,961,439,889.74元，总负债为1,764,406,939.17元，净资产为1,197,032,950.57元，2014年实现营业收入654,105,321.69元，净利润31,346,018.39元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,869,438,863.851元，总负债为1,682,964,537.88元，净资产为1,186,474,325.971元，2015年1-9月实现营业收入304,952,093.92元，净利润-10,558,624.6（以上数据未经审计）。

　3、吉林亚泰水泥有限公司

　注册地：吉林省长春市双阳区

　法定代表人：翟怀宇

　经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司

　截止2014年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,353,508,432.46元，总负债为3,647,337,963.95元，净资产为1,706,170,468.51元，2014年实现营业收入1,477,380,448.74元，净利润85,387,343.44元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,297,313,408.8元，总负债为3,632,250,722.43元，净资产为1,665,062,686.37元，2015年1-9月实现营业收入827,313,417.48元，净利润-41,107,782.14元（以上数据未经审计）。

　4、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

　注册地：吉林省长春市

　法定代表人：翟怀宇

　经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司

　截止2014年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,093,236,478.66元，总负债为699,685,197.65元，净资产为393,551,281.01元，2014年实现营业收入610,768,378.03元，净利润7,288,259.95元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,074,982,629.08元，总负债为735,967,768.56元，净资产为339,014,860.52元，2015年1-9月实现营业收入227,557,698.2元，净利润-54,536,420.49元（以上数据未经审计）。

　5、吉林大药房药业股份有限公司

　注册地：长春市大经路

　法定代表人：刘晓峰

　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司

　截止2014年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为544,056,866.06元，总负债为228,353,659.66元，净资产为315,703,206.40元，2014年实现营业收入771,221,684.69元，净利润54,526,527.97元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为1,045,185,293.54元，总负债为683,453,770.89元，净资产为361,731,522.65元，2015年1-9月实现营业收入663,692,351.53元，净利润46,028,316.25元（以上数据未经审计）。

　6、亚泰集团通化水泥股份有限公司

　注册地：通化市二道江区

　法定代表人：翟怀宇

　经营范围：制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等

　与本公司关系：为本公司的控股子公司

　截止2014年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为693,895,916.07元，总负债为415,329,327.97元，净资产为278,566,588.10元，2014年实现营业收入385,251,977.5元，净利润48,882,295.03元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为752,900,891.46元，总负债为459,003,834.66元，净资产为293,897,056.80元，2015年1-9月实现营业收入221,042,957.62元，净利润15,330,468.7元（以上数据未经审计）。

　7、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　注册地：长春市重庆路

　法定代表人：张凤瑛

　经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品等

　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　截止2014年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为304,005,269.61元，总负债为125,264,710.61元，净资产为178,740,559.00元，2014年实现营业收入647,668,082.56元，净利润55,161,863.73元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为399,972,035.22元，总负债为328,942,954.25元，净资产为71,029,080.97元，2015年1-9月实现营业收入436,799,352.78元，净利润41,029,080.97元（以上数据未经审计）。

　三、董事会意见

　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,089,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的90.10%，全部为公司对控股子公司的担保。

　五、备查文件

　公司2016年第五次临时董事会决议。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二O一六年三月三十一日

　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-022号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　2016年度第三期超短期融资券发行的公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第十届第三次董事会和2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（公告详见2014年10月30日和2014年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》），该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注〔2015〕SCP60号《接受注册通知书》批准（公告详见2015年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

　近日，公司2016年度第三期超短期融资券10亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中信银行股份有限公司，期限为180天，发行利率5.20%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二O一六年三月三十一日