股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2016-014
债券简称:12山鹰债 债券代码:122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2016年3月23日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出,会议于2016年3月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于在上海自贸区设立融资租赁公司的议案》
同意公司与全资孙公司CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(以下简称“环宇国际”)共同出资人民币5亿元设立山鹰(上海)融资租赁有限公司(暂定名,以工商部门最终核准的名称为准),其中,环宇国际出资人民币1.25亿元,占注册资本的25%,公司出资人民币3.75亿元,占注册资本的75%。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于在上海自贸区设立融资租赁公司的公告》的具体内容刊登于 2016 年 3 月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临 2016-015)。
三、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2016-015
债券简称:12山鹰债 债券代码:122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于在上海自贸区设立融资租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
投资标的名称:山鹰(上海)融资租赁有限公司(暂定名)
投资金额:人民币5亿元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为拓宽安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,降低融资成本,创新融资方式,公司拟在上海自由贸易区与全资孙公司CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(以下简称“环宇国际”)共同出资人民币5亿元设立山鹰(上海)融资租赁有限公司(暂定名,以工商部门最终核准的名称为准,以下简称“融资租赁公司”)。
(二)对外投资的审批情况
2016年3月29日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立融资租赁公司的议案》。根据公司《章程》等相关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会审议。
(三)本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称:山鹰(上海)融资租赁有限公司(暂定名,以工商部门最终核准的名称为准)
2、注册资本:人民币5亿元
3、投资主体:公司以自有资金出资人民币3.75亿元,占融资租赁公司注册资本的75%,环宇国际出资人民币1.25亿元,占融资租赁公司注册资本的25%。
4、业务范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(以工商部门最终核准的范围为准)
三、对外投资对公司的影响
在上海组建中外合资融资租赁公司,可吸引高端专业性人才加盟,接收最前沿的理念和资讯,获取较为通畅的再融资渠道与再融资手段,接触国内较广阔的市场和较为专业的模式,并享受自贸区政策。因此有助于提升公司核心竞争力,增强公司未来盈利能力和可持续发展能力,符合全体股东和公司自身长远发展的需要。
本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次投资可能将面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险,对此,公司将密切关注相关政策的修订和执行情况,并与其他同行租赁公司研究探讨,积极采取相应的应对措施。公司将通过较细致的尽职调查,设计较为完善的组建流程,建立严格的风险管控和事后监管流程,进一步完善融资租赁风控体系,促进融资租赁业务规范健康发展。
上述对外投资事项,尚需政府相关部门批准,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司
董事会
二O一六年三月三十一日