证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-07

　广东电力发展股份有限公司第八届董事会2016年第二次通讯会议决议公告

　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2016年第二次通讯会议于2016年3月25日召开，会议应到董事16名（其中独立董事6名），实到董事16名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　一、审议通过了《关于组建肇庆鼎湖热电项目公司的议案》

　为加快推进肇庆鼎湖天然气热电联产项目各项工作，董事会同意公司与肇庆市贺江电力发展有限公司按照90%:10%股权比例在肇庆鼎湖区组建项目公司，首期注册资本金为10,000万元人民币，公司按照90%股权比例出资9,000万元人民币。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-08）。

　本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十六日

　证券代码：000539、200539 　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2016-08

　广东电力发展股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的肇庆鼎湖天然气热电联产项目（以下简称“项目”）已作为广东省工业园区和产业聚集区集中供热重点项目列入《广东省工业园区和产业集聚区集中供热实施方案（2015-2017年）》。为加快推进项目各项工作，董事会同意公司与肇庆市贺江电力发展有限公司按照90%:10%股权比例在肇庆鼎湖区组建项目公司，首期注册资本金为10,000万元人民币，公司按照90%股权比例出资9,000万元人民币。

　项目一期工程拟建设2×400MW级改进型燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。根据项目初可研报告，本工程总投资285,600万元（不含供热管网及制冷站投资），项目资本金按动态投资的20%进行核算。成立项目公司有助于我公司推进上述项目建设，促进我公司扩大发电装机容量，提高清洁电源比例，增强综合实力和市场竞争力。

　2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

　2016年3月25日，公司第八届董事会2016年第二次通讯会议以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于组建肇庆鼎湖热电项目公司的议案》。根据相关规定，该对外投资无需提交公司股东大会审议。

　3、上述对外投资不构成关联交易。

　二、投资标的的基本情况

　公司名称暂定为：广东粤电永安天然气热电有限公司

　经营范围：电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售，综合利用；电力项目技术咨询、技术服务和培训等。公司最终经营范围以公司登记主管机关核准登记为准。

　注册资本：首期注册资本为10,000万元人民币

　股东、出资额、出资方式及出资比例：

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　三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　肇庆鼎湖热电项目具有较好的建设条件，且符合国家产业政策和我省电源结构调整规划，项目的建成将扩大公司装机规模，提高清洁电源比例，增强综合实力和市场竞争力，符合公司整体利益。

　四、其他

　公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十六日