本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年3月22日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于2016年3月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

　一、审议通过公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司减资的议案。

　2010年10月，公司与山东宏昌路桥集团有限公司（下简称“宏昌公司”）共同投资设立了山东华昌公路发展有限责任公司（下简称“华昌公司”），决定投资建设S325胶王线安丘至青州段改建项目。由于受国家政策的影响，该项目已无法实施。为保障股东方利益，回笼投资资金，经双方股东协商，在《公司法》及公司章程规定框架内，拟减少华昌公司的注册资本金，股东双方日前签署了相关备忘录。

　华昌公司目前注册资本15,000万元人民币，公司持股比例60%，宏昌公司持股比例40%，股东双方同意按股权比例减资14,500万元人民币，减资完成后华昌公司注册资本金为500万元人民币。最终减资金额以当地工商部门批准为准。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　二、审议通过公司成立安全管理部的议案。

　为贯彻执行《安全生产法》和行业主管部门及上级单位有关安全管理的要求，结合公司业务发展现状，在加强公路及相关业务安全生产管理的同时，也要加强光伏业务安全生产的管理，拟将原设在运营分公司的安委办调整为公司本部常设组织机构安全管理部。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十五日