股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2016-028

　云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2016年第四次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2016年第四次临时会议于2016年3月25日(星期五) 以通讯表决方式召开，会议材料于2016年3月23日以传真或电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于西藏信托有限公司信托贷款展期有关事项》的议案。同意将2015年12月31日到期的公司欠西藏信托有限公司9000万元信托贷款展期至2016年12月31日，贷款展期期间，公司可随时偿还全部或部分贷款本金。并签订《人民币资金贷款合同补充合同》、《抵押合同补充合同》、《保证合同之补充合同》，除信托贷款展期至2016年12月31日外，其他事项不变。

　并同意授权公司董事长蓝来富先生代表本公司办理并签署有关合同文本及文件。

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十六日