证券代码：600401 证券简称： *ST海润 公告编号：临2016-060

　海润光伏科技股份有限公司

　第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本公司因筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，股票自2015年12月22日起停牌。

　●本公司于2016年1月18日召开第六届董事会三次（临时）会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，经公司申请，股票自2016年1月19日起复牌交易。

　●鉴于与本次交易相关的审计、资产评估等工作已经完成，且本次非公开发行募投项目发生变更，本公司于2016年3月21日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过关于本次非公开发行股票的相关议案，并拟一并提交公司股东大会审议。

　●截至本决议公告日，鉴于本次非公开发行认购对象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先生之配偶鲍乐女士所持公司股票数额发生变化，公司决定再次召开董事会，对相关事项作出决议，一并提交公司股东大会审议。本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会和商务部门核准后方可实施。本次非公开发行能否获得公司股东大会的批准及能否取得相关政府部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议，于2016年3月23日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年3月25日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李延人先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

　一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》。

　鉴于公司本次非公开股票认购对象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先生之配偶鲍乐女士所持公司股票数量发生变动，故修订了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　本议案详见2016年3月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2016年3月25日

　证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2016-061

　海润光伏科技股份有限公司

　关于公司非公开发行股票预案

　修订情况说明的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2016年1月19日，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海润光伏”）公告了《非公开发行A股股票预案》，该预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。2016年3月22日，公司公告了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，该修订稿已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

　鉴于：

　本次非公开发行股票认购对象华君电力有限公司和保华兴资产管理（深圳）有限公司的实际控制人为孟广宝先生，其配偶鲍乐女士于2016年1月19日公司公告非公开发行股票预案后，通过二级市场累计购买520.30万股海润光伏股票。现对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》中发行后孟广宝先生控制海润光伏的股权比例进行更新。更新后的预案已经公司2016年3月25日召开第六届董事会第九次会议审议通过，现将更新情况公告如下：

　■

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月25日

　证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2016-062

　海润光伏科技股份有限公司

　关于2016年第四次临时股东大会

　增加临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2016年第四次临时股东大会

　2.股东大会召开日期：2016年4月6日

　3.股权登记日

　■

　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：YANG HUAIJIN(杨怀进)

　2.提案程序说明

　公司已于2016年3月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.61%股份的股东YANG HUAIJIN(杨怀进)，在2016年3月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　（1）《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》

　鉴于公司本次非公开发行认购对象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先生之配偶鲍乐女士所持公司股票数量发生变动，故修订了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。更新后的预案《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》已经公司2016年3月25日召开第六届董事会第九次会议审议通过。

　本人特此提请董事会同意将《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》，以临时提案形式补充增加至2016年第四次临时股东大会中一并审议。

　三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年4月6日 14点 30分

　召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月6日

　至2016年4月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容详见2016年2月27日、2016年3月22日及2016年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：2、5、6、19

　3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、19、20

　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4、5、6、12、19

　应回避表决的关联股东名称：YANG HUAIJIN（杨怀进）、鲍乐

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月26日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容