本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。

　一、会议召开和出席情况

　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2016年3月24日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店二楼会议室。网络投票时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00 期间的任意时间。会议通知于2016年3月9日以公告方式通知公司各位股东。董事长钟安刚先生因故无法主持会议，经公司董事会过半数董事推举，由董事王晓成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份117,411,038股，占上市公司总股份的22.8997％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份117,029,938股，占上市公司总股份的22.8254％。

　通过网络投票的股东7人，代表股份381,100股，占上市公司总股份的0.0743％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份10,639,271股，占上市公司总股份的2.0751％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,258,171股，占上市公司总股份的2.0007％。

　通过网络投票的股东7人，代表股份381,100股，占上市公司总股份的0.0743％。

　二、提案审议和表决情况

　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

　1．审议通过《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》；

　总表决情况：

　同意10,258,171股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.4180％；反对381,100股，占出席会议所有股东所持股份的3.5820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意10,258,171股，占出席会议中小股东所持股份的96.4180％；反对381,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2．审议通过公司《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

　总表决情况：

　同意117,029,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.6754％；反对381,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意10,258,171股，占出席会议中小股东所持股份的96.4180％；反对381,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。

　法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．天津广宇发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

　2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司

　2016年3月25日