本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年4月1日（星期五）13:30—14:30

　会议召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路50号公司一楼会

　议室

　会议召开方式：现场

　一、说明会类型

　公司已于2016年3月24日披露了2015年年度报告和2015年度利润分配方案（详情请参阅2016年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入了解公司2015年度经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过现场交流方式举行“2015年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、会议召开的时间：2016年4月1日（星期五）13:30—14:30

　2、会议召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路50号公司一楼会议室。

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事、财务总监李全栋先生、董事会秘书那涛先生

　四、投资者参加方式

　为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2015年年度业绩说明会的投资者在2016年3月31日16:00前通过本公司后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：那涛、于洪亮

　联系电话：0415-4146825

　传真：0415-4142821

　电子邮箱：dongban@sgautomotive.com

　六、其他事项

　本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月24日