一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 2015年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利8.10元（含税），共计2,553,706,427.04元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

　二报告期主要业务或产品简介

　公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。

　中国汽车行业在经历2002年至2012年间长达十年的快速发展后，整车销量从200万辆增长至1,941万辆，增长近10倍，年平均增速达25%以上。自2012年以来，中国汽车销量增速有所趋缓，汽车行业步入平稳增长阶段，2015年中国汽车销量2,459万辆，同比增长4.7%。

　未来，随着中国经济进入新常态，并受环境制约、限牌限行、油价波动等因素影响，预计中国汽车市场增长将进一步趋缓。新能源汽车迅速崛起、全新技术跨界进入以及国际整车全球平台研发和采购等趋势，会给汽车零部件企业发展带来巨大压力，同时也为汽车零部件企业转型发展提供重要发展机遇。

　2015年，面对跌宕起伏的汽车市场形势，公司积极应对，稳中求进，坚持以市场为导向，着力布局海外业务，加紧调整业务结构，加快新兴业务打造，深化精益生产管理，确保经营业绩稳步提升，国际经营能力和技术开发能力得以进一步提升。报告期内，公司顺利完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美国江森自控全球汽车内饰业务重组，成立了由公司控股70%的延锋汽车内饰系统有限公司，致使公司营业收入等相关数据产生较大变化。2015年按合并报表口径，公司实现营业收入911.20亿元，比上年同期增长23.18%；实现归属于上市公司股东的净利润47.83亿元，比上年同期增长7.35%。

　三会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五股本及股东情况

　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　■

　注：根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由原来的2,583,200,175股变为3,152,723,984股，控股股东上海汽车集团股份有限公司持有公司股份由原1,552,448,271股变更为1,838,663,129股，持股比例由60.10%变更为58.32%。

　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六管理层讨论与分析

　2015年，公司围绕“零级化、中性化、国际化”战略，有序推进各项工作。

　一是坚持“零级化”，培育核心技术能力。围绕智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心业务领域，加大自主研发投入，公司技术中心智能驾驶主动感应系统（ADAS）开发项目取得初步成果，以毫米波雷达为切入点，建立ADAS产品路线图，完善核心开发团队，形成包括软硬件开发、软件开发、系统集成、试验认证和项目管理等功能的全跨度组织，公司已经成为国内首批自主开发车载毫米波雷达的汽车零部件企业，并已获得上汽乘用车、上汽商用车部分车型配套定点。以华域汽车电动系统有限公司为平台，成功研发新能源汽车驱动电机、电机控制器系列化产品，覆盖从A00级乘用车到12米巴士的应用，已成功配套上汽乘用车E50纯电动汽车、九龙纯电动中巴车、众泰纯电动汽车等客户，并努力拓展海马汽车、东风汽车、厦门金旅、北汽福田、江淮汽车、江铃汽车、吉利汽车、东风日产等整车客户；以技术路线图为抓手，明确后续的技术发展路径，强化对所属企业重点产品研发项目和技术能力提升项目的评估与考核，指导和帮助企业整体提升技术能级。

　二是加快“中性化”，主动开拓市场。国内市场方面，公司在保持上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱等传统核心整车客户稳定配套供货的基础上，公司充分发挥良好的本地化开发能力、优异的成本竞争能力和快速的服务响应速度等优势，进一步建立和巩固与包括长安汽车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、吉利汽车等在内的整车客户战略合作关系，在配套布局、产品定点、同步开发等方面发挥协同作用，积极为上述客户提升市场份额贡献力量；海外市场方面，公司以汽车内饰、轻量化铸铝、摇窗机等业务为载体，积极拓展奔驰、宝马、奥迪、克莱斯勒、大众、通用、福特等海外整车客户项目，获取全球平台配套定点，逐步赢得全球主要客户的认可。

　三是加速“国际化”，推进国际经营。公司顺利完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大汽车内饰系统供应商——延锋汽车内饰系统有限公司，该重组顺利完成标志着公司在海外市场拓展、业务全球布局、国际运营能力建设等方面均取得重要突破，该公司已完成全球管理组织架构和业务运营体系搭建工作，全球运营平稳有序，并已相继获得宝马、奔驰、保时捷、丰田、通用、大众等国际整车客户未来车型汽车内饰业务配套定点。

　2016年是“十三五”的开局之年，公司将继续加快业务转型升级，聚焦核心业务领域，优化资源配置，以智能驾驶、新能源核心零部件等新兴业务为突破口，进一步扩大自营业务规模；继续加快核心能力建设，以强化研发能力和成本控制能力为核心，提升市场竞争能力；继续加快国际经营步伐，完善基于全球平台项目的海外布局，进一步提升企业国际化管理水平。主要具体工作如下：一是开拓创新，全面推进业务结构调整。依托汽车内外饰和底盘两大业务平台，强化集成，做精技术，同时创新机制和管理方法，动态调整公司产品和业务结构，进一步聚焦战略业务，尽快形成以“智能互联”和“节能减排”战略业务群；二是把握关键，加快提升自主研发能力。通过项目拉动实现新兴业务和平台业务自主研发能力的提升，重点推进技术开发体系和核心研发队伍建设，逐步加强各战略业务的基础性和前瞻性研究；三是精细管理，持续提升成本控制能力。持续推进精益管理的各项工作，通过科学、专业、细致的管理措施，充分提升公司在研发、生产、采购等各环节的价值，不断挖掘降本增效的潜力，提升公司抵御成本压力的能力；四是整合资源，加快推进国际经营步伐。进一步深化已有海外业务全球资源的整合工作，确保国际经营业务稳步拓展，同时，抓住参与全球平台项目同步开发机会，积极通过各种方式，整合全球资源，推进海外布局，为加快培育战略业务核心竞争力、加速战略业务国际化发展创造条件。

　七涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

　7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期内，公司完成全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司全球汽车内饰业务的重组工作，成立了由公司控股70%的延锋汽车内饰系统有限公司，相关海外内饰业务纳入公司合并报表。

　7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　董事长：陈虹

　华域汽车系统股份有限公司

　2016年3月25日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2016-005

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年3月23日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2016年3月11日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　一、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　二、审议通过《2015年度总经理工作报告》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　三、审议通过《2015年度独立董事述职报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　四、审议通过《2015年度财务决算报告》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　五、审议通过《2015年度利润分配预案》；

　以公司现有总股本3，152，723，984股为基数，每10股派送现金红利8.10元（含税），共计2，553，706，427.04元。占母公司2015年实现可供分配利润额的80.35%，占2015年合并报表归属于上市公司股东的净利润的53.39%。本次不进行资本公积金转增。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　六、审议通过《2015年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　七、审议通过《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　八、审议通过《关于<公司2015年度社会责任报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　九、审议通过《关于<公司“十三五”发展规划>的议案》；

　“十三五”期间，公司明确：坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步优化精益体系、聚焦核心业务、提升研发能力、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向未来发展趋势的“3+2+1”业务发展架构：“3”是指“智能与互联”、“电动系统”、“轻量化”三大专业板块，“2”是指“汽车内外饰”和“汽车底盘”两个集成平台，“1”是指支持专业板块和集成平台发展的新业务孵化（投资）平台。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十、审议通过《关于公司技术研发中心建筑工程项目的议案》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　详见当日公告临2016－007。

　十一、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易金额的议案》；

　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

　详见当日公告临2016－008。

　十二、审议通过《关于预计2016年度对外担保的议案》；

　2016年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。

　在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。

　总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

　本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十三、审议通过《关于2016年度公司为所属企业提供委托贷款的议案》；

　公司2016年度在累计不超过人民币40亿元（含40亿元）的金额内，依法为所属企业（包括控股子公司、共同控制企业和参股企业及其所投资的企业，不含关联方企业）提供委托贷款，贷款用途为满足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。

　董事会授权公司经营管理层在上述额度内批准并签署包括委托贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。

　本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十四、审议通过《关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　详见当日公告临2016－009。

　十五、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　详见当日公告临2016－010。

　十六、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　详见当日公告临2016－011。

　十七、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》；

　上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司2015年度实际盈利数达到并超过评估说明中的利润预测数。

　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

　十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度公司财务审计机构的议案》；

　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十九、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度公司内控审计机构的议案》；

　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的内控审计机构。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　上述第一、三、四、五、六、十一、十四、十五、十八、十九项议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月25日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2016－006

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　第八届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年3月23日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2016年3月11日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下： 

　一、审议通过《2015年度监事会工作报告》； 

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　二、审议通过《2015年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

　公司2015年年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2015年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　三、审议通过《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　四、审议通过《关于<公司2015年度社会责任报告>的议案》；

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　五、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易金额的议案》；

　监事会认为公司所预计的2016年度发生11，580，000万元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

　（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

　六、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

　监事会认为公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　七、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》。

　上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司2015年度实际盈利数达到并超过评估说明中的利润预测数。

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　上述第一、二、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司监事会

　2016年3月25日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2016-007

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于建设公司技术研发中心建筑工程

　项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、项目概述

　公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，随着公司在智能驾驶、新能源汽车驱动系统、智能制造等汽车零部件及产业链前沿技术领域的不断加大投入，研发办公和试验试制场地短缺、研发场所布局分散等矛盾已经显现，目前公司租赁的研发办公场地，已无法满足现有研发项目的基本需求。因此，公司拟自筹资金投资建设技术研发中心建筑工程项目，该建设项目估算总投资约为96，866万元人民币。

　2016年3月23日，公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司技术研发中心建筑工程项目的议案》。根据《公司章程》等规定，该议案事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　该建设项目投资不构成关联交易和重大资产重组。

　二、项目基本情况

　1、项目名称：华域汽车技术研发中心建筑工程。

　2、项目建设地点：上海市浦东新区张江科苑路501号场地。

　3、项目建设规模及内容：华域汽车技术研发中心建筑工程项目拟新建建筑面积约为9.5万平方米。

　4、项目建设期：约为3年。

　5、项目投资估算及资金来源：项目估算总投资约为96，866万元人民币，所需资金由公司自筹解决。

　6、建设用途：主要用于研发、办公需要。

　三、项目实施目的和对公司的影响

　公司技术研发中心未来将建设成为集“华域汽车技术中心研发、试验试制”、“新能源汽车关键零部件研发、试验试制”以及“汽车零部件智能制造技术应用与管理”等为一体的“研发总部”场地。

　该建设项目的实施能充分满足公司未来实施战略发展规划对技术研发等场地的需求，为进一步整合和提升公司技术开发能力创造了良好条件，同时有助于公司现有场地资源的优化利用和集约管理，进一步提升资产质量，树立良好公司品牌形象。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月25日

　证券代码：600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2016－008

　债券代码：122278 债券简称： 13华域02

　华域汽车系统股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易金额的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计2016年度日常关联交易的基本情况

　2015年，经公司七届十八次董事会和2014年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期为三年。

　在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计2016年度公司各类日常关联交易的总金额约为11，580，000万元。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）

　法人实际控制人：上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）

　控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

　控股股东相关企业

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　■

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　法人实际控制人相关企业

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　其他

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　2、关联方企业履约能力分析

　上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

　三、定价政策和定价依据

　上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

　四、交易目的和交易对公司的影响

　公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

　五、关联交易的金额预计

　公司预计2016年度在上述四份框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为11，580，000万元，具体情况如下：

　■

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　■

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　注：上述2016年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

　六、审议程序

　1、本议案经公司董事会审计委员会2016年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　2、本议案属于关联交易议案，在2016年3月23日召开的公司第八届董事会第六次会议上，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避了表决，其余6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。

　七、独立董事意见

　独立董事认为上述2016年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2016年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

　八、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　2、董事会审计委员会2016年第一次（扩大）会议纪要；

　3、独立董事对公司关联交易的独立意见。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2016年3月25日

　证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2016－009

　债券代码： 122278 债券简称： 13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，具体内容公告如下：

　一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍

　2015年3月25日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美国江森自控有限公司（以下简称“江森自控”）开展全球汽车内饰业务重组的议案》。根据约定，双方全球主要生产（含研发）基地已纳入延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”），延锋内饰公司已开始平稳运营，延锋公司和江森自控分别持有延锋内饰公司70%和30%股权。延锋内饰公司为中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域在内的全球整车客户提供更具价值的产品和服务，是全球最大的汽车内饰系统供应商。

　二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容

　为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本性支出需求，促进其加快形成全球配套供货能力和国际经营能力，公司第八届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，同意延锋内饰公司为其所属企业向银行申请总额不超过人民币48.3402亿元的授信额度并由延锋公司及延锋内饰公司提供相应担保（具体明细详见附件）。其中由延锋公司为延锋内饰公司所属企业提供的担保原则上应按照持股比例进行担保。

　为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在具体实施中，授权公司经营管理层在上述额度范围内，审批延锋内饰公司向银行申请总额不超过人民币48.3402亿元的授信额度并由延锋公司及延锋内饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

　以上担保金额不计入公司《关于2016年度对外担保事项的议案》中的金额。

　因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2017年召开的年度股东大会之日止。

　三、担保人及担保事项基本情况

　1、担保人基本情况：

　（1）延锋公司，注册地址为上海柳州路399号；公司经营范围为开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品，以及模具、冲压件、标准紧固件，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务；注册资本为107，895 万元人民币。截至 2015年12月31日，延锋公司合并资产总额为454亿元人民币，归属于母公司的净资产为88.87亿元人民币， 合并营业收入701.50亿元人民币。本公司持有其100%股权。

　（2）延锋内饰公司，是延锋公司和江森自控基于全球内饰业务重组需要，于2014年设立的投资公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-786室；公司经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），销售自产产品，同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；注册资本为1，102，172万元人民币。截至 2015 年12月31日，延锋内饰公司合并资产总额为220.08亿元人民币，归属于母公司的净资产59.38亿元人民币， 合并营业收入400.74亿元人民币。延锋公司和江森自控分别持有其70%和30%股权。

　2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况

　单位：百万元人民币

　■

　注：1、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司；

　2、延锋公司按持股比例为拟被担保人提供担保；

　3、上述带*号标注为截至2016年1月31日资产负债率超过70%的企业（未经审计）；

　4、上述授信额度非实际新增担保金额，担保金额以未来实际发生为准。

　四、公司意见

　1、上述担保事项系延锋公司及延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

　2、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障，促进其加快形成全球配套供货能力和国际经营能力。

　3、上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　五、独立董事意见

　上述担保事项系公司全资及控股子公司为支持其所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年12月31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为3.81亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的1.40%。未有逾期对外担保。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2016年3月25日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2016-010

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于为境外子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称“华域KS公司”）

　本次担保金额为不超过2，000万欧元（含）（折合人民币14，460万元，汇率按1欧元=7. 23元人民币计算）

　一、担保情况概述

　1、公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海公司”）于2014年12月成功收购德国KSPG集团下属的德国全资子公司KS AluTech公司50%股权，并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域KS公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。

　2、为保证华域KS公司全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需求，华域KS公司拟向银行申请总额不超过4，000万欧元的授信额度，并由其股东方华域汽车和德国KSPG集团按股比提供相应担保。为此，公司按持有华域KS公司50%的股比即不超过2，000万欧元（含）提供相应担保。

　3、公司第八届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》，在具体实施中，授权公司经营管理层在担保金额不超过2，000万欧元（含2，000万欧元）的限额内，审批公司为华域KS公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

　因华域KS公司资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2017年召开的年度股东大会之日止。

　4、以上担保金额不计入公司《关于2016年度对外担保事项的议案》中的金额。

　二、被担保人情况

　1、公司名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司

　2、注册资本：3100万欧元

　3、经营范围：汽车发动机铸铝缸体，主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。

　4、公司持有华域上海公司100%股权，华域上海公司持有华域KS公司50%的股权。

　5、经营状况：截至2015年12月31日，华域KS公司资产总额为1.76亿欧元，负债总额为1.36亿欧元，净资产为0.40亿欧元，资产负债率为77.3%；2015年1-12月实现营业收入为2.61亿欧元，净利润为862万欧元。

　三、公司意见

　上述事项是公司经综合考量华域KS公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

　上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　四、独立董事意见

　上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年12月31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为3.81亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的1.40%。未有逾期对外担保。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月25日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2016-011

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金286，339.68万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

　一、本次募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2548号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过573，162，940股，实际公司发行569，523，809股，发行价格为15.75元/股，募集资金总额为人民币8，969，999，991.75元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币8，913，871，879.59元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行进行了验资，于2016年1月8日出具了德师报(验)字(16)第0102、0103号《验证（资）报告》，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人民币4，507，884，013.50元认购286，214，858股，其他发行对象以现金人民币4，462，115，978.25 元认购283，308，951股。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　单位：万元

　■

　注：原项目名称为“曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目”，经备案机关确认后变更为“车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目”，除名称外，其他建设内容和投资规模均不变。

　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　1、根据公司2014年度股东大会相关议案的决议，公司已按照项目的轻重缓急、项目的投资次序和投资金额，以自筹资金预先投入了募投项目。截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目及拟进行置换的具体情况如下：

　单位：万元

　■

　公司以自筹资金预先投入募投项目是为了满足募投项目实施进度的要求，符合公司发展的利益需求。

　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　2、董事会审议程序

　2016年3月23日，公司第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

　3、监事会意见

　2016年3月23日，公司第八届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。

　4、独立董事意见

　公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，相关程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等发布的有关规定；

　公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金与公司非公开发行方案一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低债务成本。

　公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）已就本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行审核，并出具了《华域汽车系统股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》[德师报(函)字(16)第Q0216号]；

　同意公司使用募集资金286，339.68万元置换预先已投入募投项目自筹资金。

　5、会计师事务所出具的鉴证结论

　德勤已对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《华域汽车系统股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》[德师报(函)字(16)第Q0216号]。

　6、国泰君安证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项核查，认为：

　华域汽车本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金286，339.68万元，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具同意的独立意见，会计师也出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等发布的有关规定；

　公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

　保荐机构对公司本次使用募集资金286，339.68万元置换预先已投入募投项目自筹资金无异议。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2016年3月25日

　证券代码：600741证券简称：华域汽车 公告编号：临2016-012

　债券代码：122278债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于公司互联网网址和投资者联系

　电子邮箱变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　即日起，公司互联网网址及投资者联系电子邮箱将发生变更，现将相关事项公告如下：

　公司互联网网址将由原www.huayu-auto.com变更为：www.hasco-group.com。

　公司投资者联系电子信箱将由原huayuqiche@huayu-auto.com变更为：huayuqiche@hasco-group.com。

　公司投资者联系电话、传真、地址等均不变。

　敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请见谅。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2016年3月25日

　公司代码：600741 公司简称：华域汽车

　华域汽车系统股份有限公司