本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月31日与上海燃卡贸易有限公司（以下简称“燃卡”）及燃卡其他股东共同签订了《增资协议》，公司以自有资金人民币2,000万元增资燃卡。本次投资事项具体内容详见公司于2016年2月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资上海燃卡贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-006）。

　根据增资协议，公司于2016年2月23日向燃卡支付了人民币2,000万元的增资款。增资完成后，公司持有燃卡20%的股权。

　2016年3月23日，公司收到燃卡的通知，燃卡已于近日完成了工商变更登记和章程备案等手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　名称：上海燃卡贸易有限公司

　统一社会信用代码：91310000MA1K32KX68

　类型：有限责任公司（国内合资）

　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路458号1幢一层134室

　法定代表人：陈桃良

　注册资本：人民币1,562.5000万元整

　成立日期：2015年11月19日

　营业期限：2015年11月19日至2045年11月18日

　经营范围：体育用品、化妆品的销售，商务信息咨询，食品流通，从事网络科技领域、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，设计、制作、代理、发布各类广告，体育赛事的策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　厦门金达威集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十三日