本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议主要内容：2015年度业绩说明

　●会议召开时间：2016年3月29日15:00——16:00

　●会议召开方式：上证e互动平台交流

　一、说明会类型

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日披露了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年年度报告》（具体内容详见于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2015年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，并就公司的经营业绩、发展战略情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。公司决定于2016年3月29日15:00-16:00通过网络平台召开2015年度业绩说明会.

　二、说明会召开的时间和地点

　召开时间：2016年3月29日15:00——16:00

　网址：上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com/index.do)

　三、公司出席说明会的人员

　公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理赵瑞俊先生，副总经理兼财务总监车海辚女士，董事会秘书张秦先生。

　四、投资者参加方式

　投资者可在2016年3月29日15:00——16:00直接登陆上交所e互动平台http://sns.sseinfo.com/index.do，在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：马杰

　联系电话：021-68865161

　传真：021-68866081

　邮箱：majie687@126.com

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月24日