本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2016年3月28日—2016年3月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议名称：2016年第二次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议时间：

　现场会议时间：2016年3月29日上午10:00点

　网络投票时间：2016年3月28日—2016年3月29日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月28日下午15：00至2016年3月29日下午15：00的任意时间。

　5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。

　6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。

　7、提示性公告：公司于2016年3月24日发布股东大会提示性公告。

　8、会议出席对象

　（1）凡于股权登记日2016年3月23日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　公司2016年第二次临时股东大会审议事项如下：

　累积投票制议案：

　1、《增补公司董事》的议案。

　1.1 增补娄晓曦先生为公司董事；

　1.2 增补陶蓉女士为公司董事。

　该议案采用累积投票制进行选举。（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序。）

　披露情况：议案1经公司第六届董事会第十九次会议审议通过（详见巨潮网上2016年3月12日《第六届董事会第十九次会议决议的公告》，公告编号：2016-27）。

　三、出席股东大会的登记方法

　1、登记方式：现场、信函或者传真方式

　2、登记时间：2016年3月25日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部

　4、委托代理人登记和表决时的要求：

　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　四、网络投票

　参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月29日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。

　3、股东投票的具体程序：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者（QFII）和在本深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票；

　③ 在“委托数量”项下填报选举票数

　对于采用累积投票制的议案1，在“委托数量”项下填报给2位董事候选人的选举票数的有关事项如下：

　股东或股东代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东或股东代理人可以将可表决的股份总数平均分配给2位董事候选人，也可以任意分配给2位董事候选人，但股东或股东代理人对2位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票；

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码在通过交易系统激活成功5分钟后即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京京西文化旅游股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、股东进行互联网投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月28日15:00至2016年3月29日15:00期间的任意时间。

　四、其他事项：

　1．会议联系方式：

　（1）会议联系人： 陈晨 江洋

　（2）联系电话：010-57807786 57807780

　（3）传 真：010-57807778

　（4）邮政编码：100016

　2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　五、授权委托书：

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日

　六、备查文件：

　1、公司第六届董事会第十九次会议决议

　特此通知。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十三日