证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-09

　千禾味业食品股份有限公司

　关于2015年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月23日（星期三 ）上午召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

　一、2015年度利润分配预案

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润66,531,118.60元，提取法定公积金9,600,658.08元后，可供分配的利润为56,930,460.52元；加上2015年年初未分配利润170,839,006.72元，截至2015年12月31日的未分配利润总计为227,769,467.24 元。

　公司董事会提议2015年度利润分配预案为：

　以截至2016年3月7日公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金股利 16,000,000 元（含税），预案实施后留存未分配利润 211,769,467.24元，结转以后年度。

　二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

　2015年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于公司股东的净利润66,531,118.60元，比去年同期增长25.60%，成长性较好。公司2015年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

　三、公司董事会意见

　公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。董事会认为2015年度利润分配预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来分红回报规划》的规定，同意将《关于2015年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　四、公司独立董事意见

　公司独立董事核查后认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　五、公司监事会意见

　公司第二届监事会第四次会议审议认为：公司 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　六、其他

　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　千禾味业食品股份有限公司董事会

　2016年3月23日

　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-10

　千禾味业食品股份有限公司关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月23日（星期三 ）上午召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，现将相关事宜公告如下：

　为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

　一、对外融资借款

　对外融资借款额占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的融资借款项目，授权公司董事长审批。

　二、对外投资、收购审批授权

　对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

　三、资产抵押审批授权

　为取得银行贷款，对被用于抵押的资产账面价值占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的而进行的资产抵押，授权董事长审批。

　四、上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

　特此公告。

　千禾味业食品股份有限公司董事会

　2016年3月23日

　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-11

　千禾味业食品股份有限公司

　第二届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2016年3月13日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2016年3月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　1、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

　2、审议并通过了《关于审议公司2016年度财务预算方案的议案》

　表决结果：赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

　3、审议并通过了《关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案》

　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

　4、审议并通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

　公司 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　5、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　截止2016年2月29日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,560.23万元，拟置换金额为17,560.23万元。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　同意公司本次使用募集资金17,560.23万元置换截止2016年2月29日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　6、审议并通过了《关于审议变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》

　表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

　7、审议并通过了《关于审议对全资子公司追加投资等事项的议案》

　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　8、审议并通过了《关于审议公司未来三年股东分红规划（2016年-2018年）的议案》

　表决结果：赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　千禾味业食品股份有限公司

　监事会

　2016年3月23日