证券代码：600179 证券简称：ST黑化 公告编号：2016- 012

　黑龙江黑化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月11日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月11日 10点 30分

　召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月11日

　至2016年4月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，并刊登于2016年3月24日上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续

　（1）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

　（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2、登记地点及授权委托书送达地点

　黑龙江黑化股份有限公司

　地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

　联系电话：0452-8927129

　传真：0452-8927129

　邮政编码：161041

　联系人：张连增

　3、登记时间

　2016年4月8日上午9：30-11：:30，下午13:00至17：00。

　六、其他事项

　本次临时股东大会现场会议预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　黑龙江黑化股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：600179 股票简称：ST 黑化编号：2016-013

　黑龙江黑化股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项

　获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016 年 3 月 23 日，黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016 年 3 月 23 日召开的 2016 年第 20 次工作会议审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。经公司申请，公司股票自 2016 年 3 月 24 日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　2016年3月24日

　证券代码：600179 股票简称：ST 黑化编号：2016-011

　黑龙江黑化股份有限公司

　第五届董事会第二十七会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2016年3月22日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2016年3月16日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，实际表决8人。董事赵娜因事没有参加会议。董事长隋继广先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：

　一、关于补选郭伟先生、何显峰女士为第五届董事会独立董事的议案；

　鉴于公司独立董事郭馨梅、杨金英女士因个人原因于2015年12

　月25日辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，提名郭伟先生、何显峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会换届日止。

　公司已将上述独立董事候选人资料提交上海证券交易所审核，经审核无异议后将提交股东大会审议。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　二、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；

　决定于2016年4月11日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述议案。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附：公司拟任独立董事候选人简历

　何显峰：女，1971年出生，大学学历，注册会计师，历任吉林热力总公司财务处长，现任哈尔滨工大高新股份公司董事、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总会计师。

　郭伟：男，1974年出生，研究生学历，历任长江证券投行部项目经理、长江巴黎百富勤经理、安信证券哈尔滨营业部总经理助理，现任黑龙江禾田丰泽兴农有限公司董事、副总经理、董秘。