一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

　■

　1.4 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2015年度公司实现净利润-66,269,514.91元，分配现金红利3,036,918.44元，加期初未分配利润17,972,052.54元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81元。由于累计可供股东分配利润为负，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

　二报告期主要业务或产品简介

　公司主要业务公司的经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。主营业务为浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型建材产品的科研、生产与销售。

　公司经营模式公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

　公司行业情况根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2011），公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“305 玻璃制品制造”。从玻璃行业来看，随着行业去产能化，节能环保整治力度加大，淘汰洗牌进程开始加快；随着房地产、汽车工业等下游持续低迷的表现，玻璃企业经营形势更加严峻，经营环境更加复杂。

　三会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五股本及股东情况

　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　5.2公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　单位:股

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　六管理层讨论与分析

　（一）2015年经营情况

　2015年，是公司在巨压下求生存、在困境中谋发展的非凡之年。这一年，玻璃行业持续低迷，销售价格大幅下滑，环保压力聚增。对此，公司向内挖潜、降本降耗，基本保持了生产经营稳定运行，但经营业绩大幅下滑，全年亏损较大。2015年共生产平板玻璃2191.10万重箱，同比减少126.30万重箱；共销售平板玻璃2182.01万重箱，同比减少147.01万重箱；实现销售收入10.07亿元，同比减少2.96亿元；实现净利润-6640.72万元。截止报告期末，公司总资产26.04亿元，同比增加1.42%；净资产6.75亿元，同比减少9.30%。

　（二）2015年公司非公开发行股票情况

　2015年，为调整产业结构，实现单一主业向双主业并行跨越，公司大力推进非公开发行股票，年内取得阶段性成果。本次非公开发行股票拟发行43,025.2097万股股票，募集不超过256,000万元的资金，募集资金用于收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司（以下简称恒波股份）100%的资产和补充流动资金，其中补充三峡新材流动资金39，000万元。2016年2月1日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会审核通过，目前，非公开发行股票正在有序推进之中。

　（三）2015年主要工作情况

　1、夯实基础管理，内控体系逐步完善

　2015年，公司完成了四、五线准入申报及公告、碳配额缴还和余碳出售、能源管理体系评价及安全体系评价、清洁生产体系评估验收、高新技术企业复审等专项达标升级工作，逐级落实了安全生产和社会治安综合治理责任制，夯实了公司的基础管理。修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制订了《募集资金管理办法》、《未来三年分红回报规划》（2015—2017）等内控制度文件，进一步完善了公司法人治理结构。

　2、创新管理方式，生产经营平衡运行

　2015年，在生产管理上，实施了玻璃生产、环保设施和余热发电相互兼顾，“三位一体”的运行机制，有序完成放水、改色、热修；在营销管理上，坚持效益优先、价格优先的原则，坚持以市场为导向，争取比较效益；在采购管理上，以降本增效为中心，将使用集装箱碱和罐装碱纳入常态化；在财务管理上，有序谋划，基本保证了生产经营和项目建设资金需求。

　3、强化治污减排，环保治理取得显著成效。2015年，公司把“脱硝”工作作为环保治理的重中之重，在确保除尘脱硫系统稳定运行的同时，新增投资8000万元实施了脱硝设施建设，现已竣工验收，稳定运行，并实现了在线联网，24小时全程监控，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

　公司关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　近年来，随着经济下行压力加大，玻璃市场需求回落，玻璃行业从快速发展进程中积累的矛盾和问题逐渐显露，产能过剩尤为突出，销售价格持续低迷，生产经营困难加剧，亏损面和亏损额不断扩大，这种不利局面短期难以彻底改变。

　2016年，从需求端来看，因玻璃下游与房地产相关，房地产开工面积短期内大幅上升的可能性很小，所以产能过剩，效益低下仍将成为制约玻璃行业发展的瓶颈。但是，困难与机遇并存，一是目前国家现已出台了钢铁、煤炭化解产能过剩，实现脱困发展的意见，玻璃、水泥等产能严重过剩行业也将陆续出台相关意见，这无疑将给优势企业带来新的机遇；二是宜昌两大战略已写入国家“十三五”规划纲要，实施建设“三峡生态经济合作区”和“构建三峡综合交通运输体系”两大战略，将强力提升宜昌在长江经济带，“一带一路”建设中的地位和作用，这对地处宜昌的三峡新材也是千年难遇的机遇；三是随着公司非公开发行股票的实施，恒波的融入，公司将从国家积极推进的“互联网＋”之中获取新的机遇，有利于重塑创新体系，激发内生活力。

　(二)公司发展战略

　公司总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为抓手，着力调整产业结构，大力发展玻璃高端产品、精深加工、移动互联网+业务，提升发展质量和效益。

　(三)经营计划

　1、主要产品产质量：浮法玻璃产量2210万重箱，一等品率94.30%，单位能耗≤9.50m3/重箱；主要设备完好率98.58%；精砂供量42万吨以上；确保环保设施运行稳定，达标排放。

　2、主要产品销售：销售平板玻璃2220万重箱以上，产销率100%；现汇比35%以上，货款回笼率100%以上，集装架裸包比例95%以上；加工玻璃实现销售额5000万元以上。

　3、财务管理：全面推行财务预算管理，在非公开发行股票如期顺利完成的前提下，财务费用控制在5000万元左右。

　4、项目建设：适时启动一线技改、四线冷修及高附加值的其他项目前期准备工作。

　(四)可能面对的风险

　1、政策性风险和行业风险

　工业和信息化部新发布《平板玻璃行业规范条件（2014年本）》，以贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），行业规范进一步强化了环保、能耗、安全等标准约束。此举有助于推动玻璃行业重组整合、产业升级，从而使玻璃行业更加健康有序地发展，但也增加了生产企业的环保投入。

　2、产品价格风险

　? 从公司现状分析，产品结构、平板玻璃原片优势不明显，缺乏建材行业"十二五"规划中提出的高附加值产品，深加工率偏低，加上玻璃行业总体供大于求，因此，2016年依然存在产品销价下滑风险。

　3、原燃材料风险

　公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料特别是纯碱价格波动将带来成本控制的风险。

　4、环保风险

　公司经过近几年的高投入治理取得显著成效，但高额环保运行费用，宜昌市政府实施强制性大气污染减排措施，国家及地方政府可能在未来实施更为严格的环境保护标准等，可能会导致公司为达到新标准而调整生产工艺，并可能支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的正常生产以及经营业绩。

　七涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用　 

　7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用　 

　7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用　 

　董事长：

　2016年3月22日

　证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-012号

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　第八届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2016年3月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2016年3月22日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事许泽伟先生、董事张欣女士由于工作原因未能出席本次会议，书面委托董事长许锡忠先生、董事刘逸民先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　一、审议通过了公司2015年度董事会工作报告；

　二、审议通过了公司2015年度总经理工作报告；

　三、审议通过了公司2015年度独立董事述职报告；

　四、审议通过了公司2015年度审计委员会履职报告；

　五、审议通过了公司2015年年度报告正文及摘要；

　六、审议通过了公司2015年度财务决算报告；

　七、审议通过了公司2015年度利润分配预案；

　经众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2015年度公司实现净利润-66,269,514.91元，分配现金红利3,036,918.44元，加期初未分配利润17,972,052.54元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81元。

　由于累计可供股东分配利润为负，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　八、审议通过了公司2016年度融资计划的议案；

　九、审议通过了关于聘任2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

　十、审议通过了2015年度内部控制评价报告；

　十一、审议通过了关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；

　十二、审议通过了公司关于召开2015年年度股东大会的议案。

　公司定于2016年4月18日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2015年年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2016年4月12日。

　以上第一、三、五、六、七、八、九、十一项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　特此公告

　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　2016年3月22日

　证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2016-014

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月18日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月18日 11点00 分

　召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月18日

　至2016年4月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　各议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司2016年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2016—012、临2016—013号公告。

　2、特别决议议案：议案6

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；

　2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

　3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

　4、现场登记时间：2015年5月18日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。

　3、5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。

　六、其他事项

　（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

　（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

　联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭

　传 真：0717—3285258 傅斯龙

　特此公告。

　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　湖北三峡新型建材股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-013号

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　第八届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2016年3月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2016年3月22日上午在国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　一、审议通过了公司2015年度监事会工作报告；

　二、审议通过了公司2015年年度报告正文及年度报告摘要；

　公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

　三、审议通过了公司2015年度财务决算报告；

　四、审议通过了公司2015年度利润分配预案；

　经众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2015年度公司实现净利润-66,269,514.91元，分配现金红利3,036,918.44元，加期初未分配利润17,972,052.54元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81元。

　由于累计可供股东分配利润为负，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　特此公告

　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

　2016年3月22日

　公司代码：600293 公司简称：三峡新材

　湖北三峡新型建材股份有限公司