一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）主营业务

　公司是一家家用纺织品企业，报告期内主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务，并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。

　公司的主要产品为“多喜爱”品牌床上用品。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场，主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展，公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络，形成了差异化的竞争优势。近年来，随着电子商务的蓬勃发展，公司结合自身产品情况与目标客户需求，逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式，在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造“时尚家纺”概念，在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，并始终坚持对产品功能性的开发和提升，通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能，对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。“多喜爱”品牌的内涵主要可归纳为时尚、简约、年轻，被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，公司曾荣获中国纺织工业协会2011年度产品开发贡献奖、瑞士纺织信心认证、湖南省科技进步二等奖、清科-2011年度中国最具投资价值企业50强、湖南省名牌产品、湖南省企业质量信用AAA级企业等国内外多项荣誉和资质认证。公司目前还担任全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会理事单位，负责主持制订《含银抗菌溶液》行业标准。

　（二）主要产品情况

　公司经营的主要产品为床上用品类家纺产品，主要分类如下：

　■

　公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素，在各类别产品下划分了不同系列，以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆类等系列产品，以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格，从而满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同需求的消费群体，又能合力塑造并受益于“多喜爱”这一品牌，取得了良好的市场反馈。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司致力于家用纺织品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广与渠道建设等业务，并坚持新材料的自主研发和生产，积极打造自有品牌，自身研发实力、资金实力及销售渠道实力不断加强。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　2015年，公司实现营业收入59，648.51万元，同比减少7,562.59万元；营业成本34，832.03万元，同比减少3,331.16万元；销售费用12,908.67万元，同比减少2,969.18万元；管理费用7,219.54万元，同比减少240.54万元；财务费用-131.02万元，同比减少66.38万元；归属于上市公司股东的净利润3,724.96万元，同比减少795.52万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年4月，本公司新设全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　多喜爱家纺股份有限公司

　法定代表人:陈军

　2016年3月22日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-012号

　多喜爱家纺股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年3月22日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事徐瑛女士因病授权委托独立董事袁雄先生代表出席并表决,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　《2015年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《2015年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

　二、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职。相关文件详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露年报中“董事会工作报告”。

　表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

　三、审议通过了《关于<2015年度总经理报告>的议案》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　四、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　公司全年2015年度完成营业收入59,648.51万元,实现净利润3,724.96万元，财务运行状况良好。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　五、审议通过了《关于<多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现税后净利润3,651.50万元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积365.15万元，加上年初未分配利润23,423.03万元，2015年末可供分配的未分配利润为26,709.38万元；公司合并报表2015年度可供分配利润为3,319.01万元。

　根据公司章程规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。故公司拟以2015年12月31日总股本12000万股为基数，以母公司报表2015年度可供分配利润为分配比例计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.42元（含税），共计派发现金504.00万元（含税）；本年度不送红股及不用资本公积转增股本。

　2015年利润分配预案为董事长陈军先生提议。该预案充分了考虑公司业绩成长性，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性以及合理性。

　独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　六、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　海通证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　七、审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　经研究，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的审计机构，聘期1年。

　独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　九、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　为了适应市场发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），本次对外投资的资金来源于公司自有资金，注册资本为1000万元。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　原：第一章，第四条 公司注册名称“多喜爱家纺股份有限公司”, 英文：Dohia Home Textile Co., Ltd

　现拟修改为：第一章，第四条 公司注册名称“多喜爱股份有限公司”，英文：Dohia Co., Ltd

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十一、审议通过了《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十二、审议通过了《关于调整独立董事薪酬议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事的津贴标准进行调整，由上市前每年人民币5万元/人调整为上市后每年人民币10万元/人(税前)。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十三、审议通过了《关于董事 监事与高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十四、审议通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》

　独立董事对此发表的独立意见以及《内部控制自我评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　海通证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十六、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》

　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事陈军、黄娅妮回避表决）

　十七、审议通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十八、审议通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司召开2015年年度股东大会的议案》

　同意公司2016年4月18日召开2015年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2015年度监事会工作报告》。

　《多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　多喜爱家纺股份有限公司董事会

　2016年3月22日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-013号

　多喜爱家纺股份有限公司

　第二届监事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱家纺股份有限公司第二届监事会第十次会议2016年3月22日在公司6楼视频会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

　一、审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年度报告及摘要》，并提交2015年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　三、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　四、审议通过了《关于<多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　监事会认为，公司的2015年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现税后净利润3,651.50万元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积365.15万元，加上年初未分配利润23,423.03万元，2015年末可供分配的未分配利润为26,709.38万元；公司合并报表2015年度可供分配利润为3,319.01万元。

　根据公司章程规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。故公司拟以2015年12月31日总股本12000万股为基数，以母公司报表2015年度可供分配利润为分配比例计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.42元（含税），共计派发现金504.00万元（含税）；本年度不送红股及不用资本公积转增股本。

　2015年利润分配预案为董事长陈军先生提议。该预案充分了考虑公司业绩成长性，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性以及合理性。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　五、审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　六、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　经研究，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的审计机构，聘期1年。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　原：第一章，第四条 公司注册名称“多喜爱家纺股份有限公司”, 英文：Dohia Home Textile Co., Ltd

　现拟修改为：第一章，第四条 公司注册名称“多喜爱股份有限公司”，英文：Dohia Co., Ltd

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过了《关于董事 监事与高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　九、审议通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》

　经过认真核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　十、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　十一、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　多喜爱家纺股份有限公司监事会

　2016年3月22日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-014号

　多喜爱家纺股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况

　1、会议届次：多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

　和《多喜爱家纺股份有限公司章程》。

　3、现场会议召开时间：2016年4月18日（星期一）下午14:30

　4、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月17日（星期日）下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出

　现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：截至2016年4月11日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

　（1）股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表

　决，该代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙市芙蓉中路593号（八一桥北侧）潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

　2、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

　3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

　4、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

　5、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》

　6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

　7、审议《关于修改公司章程的议案》

　8、审议《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》

　9、审议《关于独立董事薪酬的议案》

　10、审议《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》

　11、审议《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

　12、审议《关于董事 监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况

　与2016年薪酬预案的 议案》

　13、审议《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》

　说明：

　1、 上述议案中已经公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会十次会

　议审核通过，内容详见2016年3月24日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　2、 议案七为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持

　表决权的 2/3 以上通过。

　3、 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案五、六属

　于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　4、公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度工作情况进行述职。

　三、网络投票的安排

　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

　四、会议登记方法

　1、登记时间及手续

　出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年4月13日-2016年4月15日

　上午8:30-11:30，下午14:00-17:00到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真、信函以抵达公司的时间为准（信函请注明 “股东大会”字样）。

　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公

　章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本

　通知附件2）；

　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　2、登记地点及联系方式

　（1）联系地址：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司证券部

　（2）邮编：410000

　（3）电话：0731-88226816；

　（4）传真：0731-88226816

　（5）联系人：赵传淼、王莲军、张凯奇

　五、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　2、网络投票期间，如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响，则

　本次会议的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十次会议决议。

　附件：

　1、网络投票程序及要求

　2、授权委托书格式

　多喜爱家纺股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十二日

　附件1

　网络投票程序及要求

　本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

　一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

　1、投票代码：“362761”。

　2、投票简称：“多喜投票”。

　3、投票时间：2016年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、在投票当日，“多喜爱投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度

　股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

　元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（3）本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（4）表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月17日15:00，结束时间为

　2016年4月 18日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无

　效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同

　一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

　议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

　其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分

　议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

　在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　四、投票结果查询

　通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个

　人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投

　票当日下午18:00之 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

　附件2：

　多喜爱家纺股份有限公司

　2015年度股东大会授权委托书

　委托人：

　委托人股东帐户号：

　委托人持股数：

　受托人：

　受托人身份证号：

　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席多喜爱家纺股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　注：

　1、 请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表

　决。

　委托期限：多喜爱家纺股份有限公司2015年度股东大会召开期间

　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　受托人（签章）：

　委托日期： 年 月 日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-015号

　多喜爱家纺股份有限公司关于续聘2016年度财务审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2015年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2015年审计工作的顺利完成。

　根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天职为我司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币50万元。

　独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.coml.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　本事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　多喜爱家纺股份有限公司

　2016年3月22日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-016号

　多喜爱家纺股份有限公司关于举办2015年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告全文及摘要》已经在公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

　《公司2015年度报告全文》详见2016年3月24日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年度报告摘要》详见2016年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2016年03月30日（15:00—17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参加年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈军先生、总经理张文先生；副总经理、财务总监、董事会秘书赵传淼先生；独立董事袁雄先生、保荐代表人王行健先生。

　欢迎广大投资者积极参与

　特此通知

　多喜爱家纺股份有限公司

　2016年3月22日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-017号

　多喜爱家纺股份有限公司

　2015年度利润分配预案

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱家纺股份有限公司(以下简称”公司”)于2016年3月22日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《2015年利润分配预案》，具体情况如下:

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润3,724.96万元，母公司实现税后净利润3,651.50万元，根据《公司法》、《公司章程》及深交所有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

　（一）提取法定盈余公积：按10%提取法定公积金365.15万元。

　（二）提取盈余公积金后，公司母公司报表2015年度可供股东分配的利润为3,286.35万元，加上年初未分配利润23,423.03万元，2015年末可供分配的未分配利润为26,709.38万元；公司合并报表2015年度可供分配利润为3,319.01万元。

　根据公司章程规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。故公司拟以2015年12月31日总股本12000万股为基数，以母公司报表2015年度可供分配利润为分配比例计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.42元（含税），共计派发现金504.00万元（含税）；本年度不送红股及不用资本公积转增股本。

　本事项尚需提交2015年年度股东大会审议

　多喜爱家纺股份有限公司董事会

　2016年3月22日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-018号

　关于募集资金营销网络拓展项目

　新增城市开设直营店的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，主承销商海通证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元（含税），实际募集资金净额为18,504.12万元（含税）。

　募集资金将用于以下项目:

　1、营销网络拓展项目（长沙市发展和改革委员会备案编号：2015066）；

　2、信息化建设项目（长沙市发展和改革委员会备案编号：2015067）；

　3、补充运营资金。

　二、关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的概述：

　截至2015年12月31日，募投项目累计使用募集资金13,361.68万元，其中：营销网络拓展项目使用3,769.28万元。

　原营销网络拓展项目的区域和城市布局如下：

　■

　2016年，公司在募集资金营销网络拓展项目中拟增加以下城市：

　■

　三、关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的原因及影响

　“营销网络拓展项目”的目的在于拓展公司销售渠道的广度和深度，增强公司对销售渠道的控制力，提升公司的品牌形象和综合竞争力。公司将在巩固原有销售渠道的基础上，在尚未涉足的地理片区有规划地组建销售网络以拓宽广度。

　1、 有利于抓住市场机会，促进公司发展、壮大

　目前，我国家纺行业正处于快速成长阶段，家用纺织品行业还没有出现绝对优势的领导企业，销售渠道网络的竞争是行业未来竞争的核心要素之一。对于家纺行业而言，制定适合自身的渠道发展战略并高效实施，是把握行业机会、迅速壮大自身的关键。

　2、 有利于提升市场占有率，提高盈利能力

　目前，公司在华中地区的二、三线城市店铺数量较多、网店密度高，但是在其他区域，公司的网点密度和市场辐射能力有待进一步提升。故此次公司在募集资金营销网络拓展项目上拟增加城市布局。

　3、 有利于提高品牌知名度，塑造品牌形象

　随着家纺行业的竞争日趋激烈，品牌形象是公司在市场中取得竞争优势的重要因素。直营店有利于加强公司对消费者心理的了解与把握，更有利于提高销售渠道的专业化运作水平，能够有效的整合公司资源，充分执行公司的整体品牌策略和竞争战略，不断挖掘市场潜力、提升公司品牌形象。

　本事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　特此公告

　多喜爱家纺股份有限公司

　2016年3月22日

　股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-019号

　多喜爱家纺股份有限公司关于使用

　闲置募集资金、闲置自有资金

　购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买低风险、短期理财产品，使用最高额度不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用。同时，根据《公司章程》的有关规定，该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议并批准，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　此外，公司于 2015年11月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下，增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品，有效期自董事会审议通过之日起9个月内有效，且在决议有效期内可滚动使用。上述额度将于今年8月到期，董事会根据公司实际情况拟定购买理财产品资金额度，具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，多喜爱家纺股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，扣除主承销商海通证券保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元（含税），实际募集资金净额为18,504.12万元（含税）。

　上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]10885号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　二、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　（一）资金来源及投资额度

　为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。

　为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过5,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

　（二）投资期限

　该事项需提交公司2015年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自2016年8月10日起12个月内有效。

　（三）投资品种

　为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

　（四）信息披露

　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

　三、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

　（二）风险控制措施

　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

　四、对公司的影响

　公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　多喜爱家纺股份有限公司董事会

　2016年3月22日

　多喜爱家纺股份有限公司董事会

　关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　深圳证券交易所：

　根据贵所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，主承销商海通证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元（含税），实际募集资金净额为18,504.12万元（含税）。扣除主承销商海通证券股份有限公司的承销费用和保荐费用2,500.00万元，余额19,340.00万元已于2015年6月5日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：上海浦东发展银行长沙分行66010154700017648账号8,783.60万元；招商银行股份有限公司长沙窑岭支行731903112810921账号2,488.50万元；中信银行长沙劳动中路支行8111601011600002995账号8,067.90万元。

　上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。

　（二）募集资金使用情况及当前余额

　1、以前年度使用情况

　在募集资金实际到位之前，本公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额4,979.23万元，其中：营销网络拓展项目预先投入3,769.28万元；信息化建设项目预先投入1,209.95万元。上述以前年度预先投入募投项目金额于募集资金到账后以募集资金进行了置换。

　2、本年度使用情况及当前余额

　2015年度，本公司募投项目共使用募集资金8,382.45万元，其中：信息化建设项目使用420.90万元，其中以募集资金置换本年度预先投入自有资金207.48万元；补充营运资金项目使用使用7,961.55万元。

　截至2015年12月31日，募投项目累计使用募集资金13,361.68万元，其中：营销网络拓展项目使用3,769.28万元；信息化建设项目使用1,630.85万元；补充营运资金使用7,961.55万元。专户产生利息收入83.99万元，银行手续费等支出0.41万元，募集资金专用账户及以定期存入存款方式存放余额合计5,226.03万元。

　二、募集资金存放和管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。

　（一）募集资金的管理情况

　本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2015年7月分别与中信银行长沙劳动中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目信息化建设项目实施主体变更为本公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司后，本公司于2015年10月分别同北京多喜爱网络科技有限公司、中信银行股份有限公司北京金泰国际支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方及四方监管协议履行正常。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况：

　金额单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

　2015 年 10 月 16 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资方式将信息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下简称“北京多喜爱”），实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。

　变更原因：北京多喜爱注册地为北京市，拥有更为丰富的项目实施人才资源，并已组建完成具备较好信息化管理经验的信息化技术团队，上述变更有利于整合资源，优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划需要，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和发展。

　决策程序和信息披露情况：此次变更，已经本公司第二届监事会第四次临时会议审议通过，独立董事亦对本次变更事项发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司也出具了对本次变更事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,186.71万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015年7月23日，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

　（四）尚未使用的募集资金用途及去向

　截至2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额5,226.03万元，均以活期或定期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

　（五）募集资金使用的其他情况

　2015年7月，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品。此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司2015年第一次临时股东大会决议通过。本公司并履行了相应公告程序。

　2015年度，本公司使用暂时闲置募集资金购买低风险短期理财产品情况如下：

　金额单位：人民币万元

　■

　注：上表中的理财产品均为保本保收益型，受托银行为上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行。

　（六）其他情况

　详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　2015年度，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

　附件：募集资金使用情况对照表

　多喜爱家纺股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十二日

　附件：

　2015年募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-011号