一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

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　1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

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　■

　1.6 2015年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2015年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）103,414,970.33元，本期提取盈余公积6,870,867.46 元，期初未分配利润为605,748,923.53 元，截止2015年12月31日公司可供分配利润为702,293,026.40元，期初资本公积金为794,037,722.02元，截止2015年12月31日资本公积金为794,037,722.02元。考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定2015年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　二 报告期主要业务或产品简介

　1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和乘用车业务三大板块。

　2、经营模式：（1）采购模式。公司车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制动类零件等；整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、内外饰、轮胎等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱等；所需能源主要为电力、煤炭。公司建立了采购委员会制度，并在公司及下属各业务板块、子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作；公司采购部门和各业务板块、子公司的采购部门则为公司采购的执行部门。（2）生产模式。公司主营业务大致可以分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和乘用车业务三大板块。其中，车桥主要由母公司、诸城曙光、丹东曙光重桥和辽宁曙光底盘负责生产，其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴，分别由荣成曙光、和凤城曙光负责生产；商用车主要包括客车和特种专用车，由丹东黄海、黄海特种专用车和大连黄海负责生产；乘用车主要包括SUV和皮卡，由丹东黄海乘用车分公司负责生产。（3）销售模式。①车桥等汽车零部件:由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。②商用车:公司的商用车主要以客车为主。客车销售具有客户群体相对固定、单笔采购量大、客户谈判能力较强的特点，因此，公司客车业务采取以直销为主、经销代销为辅的销售模式。③乘用车:公司乘用车主要以皮卡、SUV车型为主。皮卡、SUV的销售以经销为主、直销为辅，通过组建经销商渠道网络来构建营销体系。公司已发展123家一级经销商、320家二级经销商，遍布中国31个省份和直辖市。

　3、行业情况说明：汽车工业的发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力，因此，我国一直将汽车工业作为国家重点支持发展的基础产业之一，零部件产业作为汽车工业发展的基础，对汽车产业的发展具有很大的推动作用。近年来，我国连续蝉联全球最大汽车生产和消费国。根据中国汽车工业协会公布的统计数据，2012年实现销售1,930.34万辆，同比增长4.2%；2013年实现销售2,199.33万辆，同比增长13.9%；2014年实现销售2,349.19万辆，同比增长6.86%；2015年实现销售2,459.76万辆，同比增长4.68%。我国汽车产业发展速度开始逐步放缓，进入了相对平稳发展的新阶段。但我国目前千人汽车保有量水平与全球每千人汽车保有量水平仍有差距，我国汽车工业未来的市场成长空间依然较大，市场持续成长的发展前景依然看好。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　2015年，在汽车行业复杂、激烈竞争的形势下，董事会带领管理团队不等不靠，积极应对。一是公司坚持自主创新，加大产品研发力度，加快产品转型升级，完成产品平台搭建。2015年黄海客车加快传统汽柴油动力向新能源客车的转型升级，加强新能源客车的市场推广力度。研制开发了混合动力和纯电动系列客车产品，在保定、沈阳、鞍山等新能源客车市场打开了局面，仅在保定市就实现销售新能源客车591辆；黄海乘用车自主研发的N2皮卡以其良好的越野性、操稳性、舒适性，受到市场的好评，累计销售2152台。在此基础上又推出了升级版N1s和N1、N2双燃料产品，N3皮卡正在研发中，形成了N平台皮卡系列产品；曙光车桥在原有四大平台产品基础上，加大纯电动车桥的研发力度，开发出同轴直联式电动驱动桥总成，并获得了国家发明专利证书，新搭建了E车桥平台（电动车桥）。二是优化产品生产基地布局，形成了皮卡、轻客、大中型客车和特种车四大整车生产基地。公司还通过贴近市场建工厂的市场策略，新建了广州和柳州车桥生产基地，巩固了企业实力和市场地位。三是公司通过提升管理水平，在采购、生产和工艺等各环节降低成本，提高产品核心竞争力。2015 年,公司实现营业收入 44.32亿元，同比增加9.25%。公司实现归属于母公司所有者的净利润1.03亿元，同比增加914.27%。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本集团合并财务报表范围包括本公司、丹东黄海公司、曙光专用车公司、凤城半轴公司、诸城车桥公司、山东荣城公司、曙光汽贸公司、重桥公司、底盘公司、黄海销售公司、特种车公司、美国技术开发中心、进出口公司、大连黄海公司等26家公司。与上年相比，本年新成立重庆曙光车桥有限责任公司（以下简称重庆车桥公司）， 因转让股权丧失控制权减少常州黄海汽车有限公司（以下简称常州黄海公司），注销减少丹东黄海汽车配件有限责任公司、丹东曙光农机有限责任公司。详见公司2015年年度报告中附注“八、合并范围的变化” 及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月22日

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-020

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　八届十三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十三次董事会会议通知于2016年3月11日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2016年3月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事伍凌因公务安排未能参加本会议，委托独立董事安庆衡代为行使表决权。3名监事和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海阳先生主持。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：

　一、审议通过了2015年董事会工作报告。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了2015年财务决算报告。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了2015年度利润分配方案。

　2015年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2015年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）103,414,970.33元，本期提取盈余公积6,870,867.46 元，期初未分配利润为605,748,923.53元，截止2015年12月31日公司可供分配利润为702,293,026.40元，期初资本公积金为794,037,722.02元，截止2015年12月31日资本公积金为794,037,722.02元。

　考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定2015年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于2015年度有关事项的独立意见》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过了关于调整公司董事补贴标准的议案。

　根据公司生产经营规模，参考行业薪酬水平，拟对董事补贴标准做如下调整：

　1、独立董事补贴由税前8万元/年调整为税前10万元/年；

　2、董事补贴由税前1万元/年调整为税前2万元/年；

　自2016年1月1日起执行。

　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于2015年度有关事项的独立意见》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过了2015年年度报告及摘要。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过了公司2015年度独立董事述职报告。

　《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过了关于2016年度预计发生日常关联交易的议案。

　丹东黄海特种专用车有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司与铁岭黄海专用车制造有限公司发生日常关联交易，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李海阳回避了表决。

　山东荣成曙光齿轮有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司与安徽安凯福田曙光车桥有限公司发生日常关联交易，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事连江回避了表决。

　该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面认可。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016年度预计发生日常关联交易公告》。

　八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年年度）》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2016BJA90445《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了2015年度内部控制评价报告。

　《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2016BJA90446

　《内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了公司2015年度社会责任报告。

　《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案。

　续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十二、审议通过了关于修订审计委员会议事规则的议案。

　本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修改公司章程及审计委员会议事规则部分条款的公告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修改公司章程及审计委员会议事规则部分条款的公告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十四、审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。

　本议案内容详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月22日

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-021

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　关于2016年度预计发生日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次关联交易无须提交股东大会审议批准。

　● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，不存在损害股东利益的行为。

　● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事李海阳、连江回避了表决。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2016 年3月22 日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于2016 年度预计发生日常关联交易的议案》。 2016 年，公司控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）、丹东黄海汽车销售有限责任公司（以下简称“丹东黄海销售”）与铁岭黄海专用车制造有限公司（以下简称“铁岭黄海”）发生日常关联交易；山东荣成曙光齿轮有限责任公司（以下简称“荣成曙光齿轮”）和凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城曙光半轴”）与安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯福田曙光车桥”）发生日常关联交易。本议案获得了独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司八届十三次董事会审议。独立董事发表了同意的独立意见，认为日常关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间的各项日常关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事李海阳、连江按规定回避了表决，其他非关联董事全票同意。

　（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

　2015年度公司及下属子公司与安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖南南车时代电动汽车股份有限公司、铁岭黄海专用车制造有限公司、辽宁黄海民航设备有限公司日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元

　■

　（三）2016年日常关联交易预计金额和类别

　2016年度公司及下属子公司与安徽安凯福田曙光车桥有限公司、铁岭黄海专用车制造有限公司日常关联交易预计情况如下：

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　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方基本情况

　（1）安徽安凯福田曙光车桥有限公司

　法定代表人：查保应

　注册资本：15,600万元

　注册地址：安徽省合肥市包河区葛淝路1号

　经营范围：汽车车桥及配件的开发、制造、销售、机械设备制造、销售

　（2）铁岭黄海专用车制造有限公司

　法定代表人：李进巅

　注册资本：5000万元

　注册地址：辽宁专用车生产基地（铁岭县腰堡镇）

　经营范围：第三类低、中压容器（A2）、汽车罐车（C2）、罐式集装箱（C3）设计；第三类低、中压容器（A2）、汽车罐车（含低温绝热罐体C2）、罐式集装箱（含低温绝热罐体C3）制造；汽车零部件制造、销售；汽车生产、销售；经营货物及技术进出口。

　2、关联关系

　公司董事连江在安凯福田曙光车桥担任董事，铁岭黄海是大股东辽宁曙光集团有限责任公司的下属子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.6的规定，安凯福田曙光车桥、铁岭黄海是公司的关联人。

　3、履约能力分析

　关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。

　三、定价政策和定价依据

　公司向关联方销售的产品、商品或购买的材料等参照市场价格协议定价。公司与上述关联方进行的交易均为日常进行的经营性业务往来。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生较大影响，也不会影响上市公司的独立性。

　五、备查文件目录

　1、八届十三次董事会决议。

　2、独立董事关于关联交易事前认可意见书。

　3、独立董事关于2015年度有关事项的独立意见。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月22日

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-022

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　（一）配股募集资金

　1、募集资金金额及到位时间

　根据2010年11月12日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1623号”《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股的批复》，本公司本次实际已配股发行人民币普通股65,252,998.00股，每股发行价格为人民币7.20元。

　截至2010年12月8日，长江证券承销保荐有限公司为本公司本次配股发行开立的账户已收到认购募集资金人民币469,821,585.60元，扣除各项发行费用人民币16,465,253.00元，实际募集资金净额人民币453,356,332.60元已存入本公司在中国银行丹东支行开立的05397408092001银行账户中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2010年12月8日出具了“XYZH/2010A9023号”验资报告，对募集资金到位情况进行了验证。

　根据《关于公司2009年度配股方案的议案》及《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》：“大连曙光汽车零部件制造基地建设项目总投资48,012.00万元，其中固定资产投资45,012.00万元，流动资金3,000.00万元。项目所需资金全部由募集解决，募集资金不足部分，由企业自筹解决。” 大连黄海汽车有限公司（2011年11月18日更名前为大连曙光汽车零部件制造有限公司,以下简称“大连黄海汽车”）已于2010年12月24日收到本公司以募集资金净额及利息人民币453,415,253.41元出资的投资款，并专户存储于大连黄海汽车在中国银行大连保税区支行开立的人民币存款账户298656313364账号内（银行账户系统升级前的账号为30124808094001），该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2010年12月27日出具“XYZH/2010A9039号”验资报告。

　2、募集资金使用金额

　截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已使用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称募投项目）先期投入119,112,202.44元，未使用募集资金；本公司于2011年2月20日六届十八次董事会决议同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 119,112,202.44元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2011年2月20日对该事项出具“XYZH/2010A9040号”专项审核报告。

　截至2015年12月31日，本公司已使用募集资金（含利息收入）用于募投项目459,170,877.52元，其中119,112,202.44元用于置换2010年12月31日之前的累计投入，2011年投入151,778,399.88元，2012年投入70,881,711.27元，2013年投入39,045,588.56元，2014年投入54,166,898.51元，2015年投入24,186,076.86元。

　3、募集资金本年度使用金额及年末余额

　截至2015年12月31日，大连黄海汽车募集资金账户（账号为298656313364）年末余额为1,139.87元，本公司本年使用募集账户资金24,186,076.86元。

　（二）非公开发行募集资金

　1、募集资金金额及到位时间

　根据公司2012年11月19日召开的2012年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，2013年9月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1205号《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，以及曙光股份公司2013年4月24日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》，本公司已于2014年3月21日非公开发行A股股票45,818,300股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.40元，共募集资金为201,600,520.00元，扣除应付长江证券承销保荐有限公司的保荐、承销费人民币8,652,817.16元，实际收到募集资金总额为人民币192,947,702.84元。

　截至2014年3月21日，长江证券承销保荐有限公司为本公司本次配股发行开立的账户已收到认购募集资金人民币192,947,702.84元，扣除各项发行费用人民币686,844.60元，实际募集资金净额人民币192,260,858.24元已存入本公司在中国银行股份有限公司丹东分行开立的298664431334银行账户中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月21日出具了“XYZH/2013A9079号”验资报告，对募集资金到位情况进行了验证。

　根据2012年11月19日召开的2012年第一次临时股东大会决议及公司《非公开发行股票预案》，本公司承诺的募集资金投资项目及其具体情况如下：

　■

　本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施。截至2015年12月31日，本公司实际收到募集资金总额为人民币192,947,702.84元，因募集资金未全部到位，收到的投资额仅用于本公司高端轻型车桥建设项目，另外两个项目主体不予实施。

　2、募集资金使用金额

　截至2015年12月31日，本公司已使用募集资金用于募投项目110,586,835.24元，其中2014年投入73,792,542.51元，2015年投入36,794,292.73元。

　3、 募集资金本年度使用金额及年末余额

　截至2015年12月31日，公司募集资金账户（账号为298664431334）年末余额为84,367,388.07元，本公司本年使用募集账户资金37,481,137.33元，其中用于募投项目36,794,292.73元，置换以前年度发行费用686,844.60元。

　二、募集资金管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》。本公司在收到募集资金时严格执行《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》。按照募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。

　1、 配股募集资金

　为实现募集资金专户管理，本公司在中国银行丹东分行开立了账户号为05397408092001的募集资金专户；公司全资子公司大连黄海汽车在中国银行大连保税区支行开立了账户号为298656313364（银行账户系统升级前的账号为30124808094001）的募集资金专户。

　2010年12月21日，本公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国银行丹东分行签署了《配股募集资金专户存储三方监管协议》。2011年1月10日，大连黄海汽车、长江证券承销保荐有限公司与中国银行大连保税区支行签署了《配股募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2015年12月31日，三方监管协议按照约定履行。

　2011年3月30日，由于配股募集资金已从中国银行丹东分行的募集资金专户全额转至大连黄海汽车在中国银行大连保税区支行开立的募集资金专项账户，本公司注销了中国银行丹东分行的募集资金专户。

　2、非公开发行募集资金

　为实现募集资金专户管理，本公司在中国银行股份有限公司丹东分行开立了账号为298664431334的募集资金专户。本公司使用募集资金时，均按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及募集资金的支出由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　(二)募集资金专户存储情况

　截至 2015年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2015年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1“配股募集资金使用情况对照表”和附表2“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司不存在变更募投项目情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司制定的《曙光股份募集资金管理办法》的相关要求管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司本年度募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　六、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》已经按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

　七、长江证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　1、配股募集资金

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等法律法规的规定以及公司制定的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订），公司及本次配股募集资金的实施主体大连黄海均开设了银行专户对募集资金实施专户存储。募集资金到位后，公司及大连黄海均与专项账户的开户银行、本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日，发行人均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。

　2、非公开发行募集资金

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等法律法规的规定以及公司制定的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订），公司开设了银行专户对募集资金实施专户存储。募集资金到位后，公司与专项账户的开户银行、本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　八、上网披露的公告附件

　1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　2、长江证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月22日

　附表1：

　配股募集资金使用情况对照 单位:万元

　■

　注1：截止期末承诺投入金额超出募集资金承诺投资总额的部分为募集资金产生的利息收入。

　注2：本次募集资金投资项目主要供大连黄海生产整车产品配套使用，目前由于整车产品品种单一，销售市场未能全面推广影响大连黄海全年整车销售数量，受此影响，本次募集资金投资项目效益未达预期。

　附表2：

　非公开发行募集资金使用情况对照 　　 单位:万元

　■

　注1：本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施。截至2015年12月31日，本公司实际收到募集资金净额为人民币192,260,858.24元，因募集资金未全部到位，收到的投资额仅用于本公司高端轻型车桥建设项目，另外两个项目不予实施。

　注2：截至2015年12月31日，高端轻型车桥建设项目仍在建设中，故无法确定该项目实现效益情况。

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-027

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　应上海证券交易所的要求，公司已经完成对股票价格异动原因的核查，核查情况详见在上海证券交易所网站披露的《关于公司股票价格异动事项核查结果暨复牌公告》。

　根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月24日起复牌。请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月23日

　证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2016-024

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年4月13日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月13日13点30分

　召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路50号辽宁曙光汽车集团股份有限公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月13日

　至2016年4月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2016年3月22日召开的八届十三次董事会审议通过。相关内容详见2016年3月24日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　2、 特别决议议案：10

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理

　登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户

　卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、

　股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　2、登记时间：2016年4月12日9:00-11:00，13:00-16:00。

　3、登记地点：丹东市振安区曙光路50号 公司董事会办公室。

　联系电话：0415－4146825

　传 真：0415－4142821

　邮箱：dongban@sgautomotive.com

　六、其他事项

　1、参会股东住宿及交通费用自理。

　2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司：

　兹委托  　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-026

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　八届七次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届七次监事会会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式向全体监事发出，于2016年3月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于红女士主持。经与会监事审议、表决，通过如下事项：

　一、审议通过了公司2015年监事会工作报告，并提交公司2015年年度股东大会审议。

　监事会对2015年度有关事项发表独立意见如下：

　2015年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了董事会，参加了股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：

　1、公司依法运作情况

　监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规要求进行规范化运作，决策程序合法、内控制度完善，公司董事及高级管理人员能够按照法律法规的规定履行职责，未发现违法违规行为和损害股东权益的问题。

　2、检查公司财务情况

　监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配方案、经审计的2015年度财务报告等有关材料，未发现违规行为。监事会认为：公司2015年度的财务决算报告真实可靠，公司2015年度的利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

　3、募集资金使用情况

　本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理基本合规，没有重大的信息披露问题。

　4、出售资产情况

　（1）公司解除与南车株洲电力机车研究所有限公司合资合作：①公司下属控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）将其持有的湖南南车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“南车时代电动”） 35.71%的股权以8481.84万元人民币的价格转让给南车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“南车株洲所”）；②丹东黄海以竞拍方式购买南车株洲所持有的常州黄海34.06%的股权。

　（2）根据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体规划和城市发展规划的要求，受沈阳市铁西区人民政府委托，由沈阳经济技术开发区土地储备交易中心、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心对公司位于沈阳经济技术开发区沧海路4号的土地使用权、房产及地上物和设备进行征收补偿，征收补偿费为166,549,485.37元。

　监事会对董事会就上述事项所召开的会议、表决及实施过程进行了审核，认为董事会就出售资产事项相关会议的召开、表决程序符合法律法规的规定，决策履行了规定的法定程序。

　5、关联交易情况

　报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。

　6、本年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了公司2015年年度报告及其摘要的议案。

　公司监事会根据《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2015年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1、公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

　2、公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　监事会审阅了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了2015年度内部控制评价报告。

　监事会审阅了2015年度内部控制评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司董事会2015年度内部控制评价报告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了公司2015年度社会责任报告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了关于调整公司监事补贴标准的议案。

　根据公司生产经营规模，参考行业薪酬水平，公司拟对监事补贴标准做如下调整：

　1、监事召集人补贴由税前1万元/年调整为税前2万元/年；

　2、监事补贴由税前0.5万元/年调整为税前1万元/年；

　自2016年1月1日起执行。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月22日

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-026

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司

　股票价格异动事项核查结果暨复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：公司2016年1-2月整车销售2,355辆，同比减少-14.46%，其中新能源客车没有实现销售；车桥销售158,636只，同比增加55.91%。目前公司已签订5辆新能源客车订单。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易连续三个交易日内（2016 年 3 月17 日、18 日和21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　根据上海证券交易所的要求，公司对股票价格异动原因进行核查。经公司认真核查，对以下事项核实如下：

　（一）公司基本面情况

　1、经公司自查，公司目前内部生产经营活动正常，外部经营环境未发生重大变化。

　2、经营业绩情况

　公司2015年实现营业收入4,431,845,168.38元，归属于母公司的净利润103,414,970.33元，同比增长914.27%，业绩增长的主要原因之一是公司在新能源客车销售方面同比去年大幅增长，详见公司《2015年年度报告》。

　2016年2月6日，公司于上海证券交易所网站公开披露了临2016-012号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016年1月产销数据快报》，2016年3月12日，公司于上海证券交易所网站公开披露了临2016-017号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016年2月产销数据快报》。根据该公告，公司2016年1-2月整车销售2,355辆，同比减少-14.46%，其中新能源客车没有实现销售；车桥销售158,636只，同比增加55.91%。

　3、对比2015年公司新能源汽车业务变化情况

　2015年11月25日，公司于上海证券交易所网站公开披露了临2016-082号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司股票价格异动事项核查结果暨复牌公告》，该公告详细介绍了公司新能源汽车产品、研发和市场情况。截止目前公司新能源汽车对比2015年的变化情况如下：

　（1）政策情况。

　2016年，新能源行业执行国家的财建[2015]134号《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，相比2013-2015年执行的财建[2013]551号《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，今年的新能源政策在补贴额度上有所下降。同时，对于新能源客车，新政策引入了纯电动续驶里程和单位载质量能量消耗量两个指标，而且产品范围扩大到6米以下、6-8米、8-10米、10-12米和12米以上五个长度段，将补贴额度做进一步细化分解，对新能源产品提出了更高的要求。

　同时，2016年国家实行全新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报制度，原有的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》全部废除，这使得全行业的新能源产品均需要按照新制度重新申报，原有的3400余种目录车型，2016年仅有713种通过了新的目录。公司2015年有25款产品入围推荐车型目录，2016年暂时有7款产品入围新的推荐车型目录。针对国家新能源政策调整，公司正在对新能源产品线做进一步完善：一是研发磷酸铁锂电池客车，丰富产品的电池种类，满足各类型的市场需求；二是采用智能化、轻量化技术，优化新能源产品的能耗管理，降低载质量能量消耗量，提升纯电动续驶里程，使公司新能源客车产品的性能进一步提升，使公司更多新能源产品进入国家的推广应用范畴。

　（2）市场情况。一是由于国家新能源政策的变化，2016年公司入围新能源汽车新的推荐车型目录的产品减少，使公司可供客户选择的新能源客车品种减少，影响了公司新能源客车的订单量。二是公司客车产品的优势市场保定、沈阳、鞍山等北方城市公交车市场在2015年4季度已完成了新能源客车的采购计划。2016年1-2月公司传统市场尚未启动新能源客车2016年的购车计划。因此，公司1-2月份生产新能源客车90辆，未实现销售。目前公司已签订5辆新能源客车订单。

　（3）新能源客车对公司的影响。2015年度，公司累计销售新能源客车 1,880台，销售收入137,802万元，占公司营业收入总额的比例为31.09%，其中新能源汽车补贴64,577万元，占新能源客车销售收入的比例为46.86%。

　（二）经公司征询，公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　（四）经公司核查，公司董事、监事、高级管理人员、大股东及其一致行动人没有买卖公司股票的情况。

　三、董事会声明及承诺

　公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 四、风险提示

　1、公司关注到，近期公司股票价格涨幅较大，截至2016年3月21日收盘，公司股票对应2015年前三季度净利润的静态市盈率为-150.55倍，与同行业其他上市公司比较如下（数据来源：Wind资讯） ：

　■

　注：静态市盈率=截至2016年3月21日收盘上市公司市值÷2015年度前三季度归属于上市公司股东的净利润。

　从公司与同行业其他上市公司比较看，公司的股票静态市盈率处于较高水平。此外，根据公司2015年年报，公司股票对应2015年全年净利润的静态市盈率为87.10倍，同样处于较高水平。请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。

　2、新能源客车对公司经营业绩影响的风险

　2015年度，公司销售新能源客车实现的销售收入占公司营业收入总额的比例为31.09%，为公司业务的重要组成部分。

　2016年，新能源汽车行业执行国家的财建[2015]134号《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，并将至少在以下几方面对企业造成影响：

　（1）补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。2016年纯电动、插电式混合动力等客车补助标准将比2015年有所下降。

　（2）2016年新能源客车补贴标准进一步细化，引入了纯电动续驶里程及单位载质量能量消耗量两个标准，满足上述两个标准的客车才可以享受相应的财政补贴，对公司产品提出了更高的要求。

　（3）对10米及10米以下车长的新能源客车的补贴标准根据长度的不同按照10-12米客车补贴标准的0.5倍或0.8倍给予，较2015年有所下降。

　上述2016年新能源客车政策的变化将很可能对公司2016年新能源客车的销售造成不利影响，提醒广大投资者充分了解政策风险，审慎决策、理性投资。

　3、2016年重新申报新能源客车推荐车型的风险

　2016年国家实行全新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报制度，原有的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》全部废除，这使得全行业的新能源产品均需要按照新制度重新申报。

　截至目前，2016年仅有713种入围新的推荐目录，而2015年共有3400余款车型列入原推荐车型目录。具体到公司而言，公司2015年有25款产品入围推荐车型目录，2016年暂时仅有7款产品入围新的推荐车型目录。

　针对国家新能源政策调整，公司正在对新能源产品线做进一步完善，但是如果公司不能及时开发出适应补贴政策及市场需求的新能源客车产品，将影响新能源客车的销量，对公司2016年的经营产生不利影响，提醒广大投资者充分了解风险，审慎决策、理性投资。

　根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月24日起复牌。请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月23日

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-023

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修改公司

　章程及审计委员会议事规则部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步规范和完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等文件的规定，并结合公司经营规模和实际发展的需求，公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司审计委员会议事规则的议案》，同意对《公司章程》和《审计委员会议事规则》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

　一、修改《公司章程》

　■

　除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》的其他内容未发生变化。

　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、 修改公司《审计委员会议事规则》。

　■

　除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司审计委员会议事规则》的其他内容未发生变化。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月22日

　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-027

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　应上海证券交易所的要求，公司已经完成对股票价格异动原因的核查，核查情况详见在上海证券交易所网站披露的《关于公司股票价格异动事项核查结果暨复牌公告》。

　根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月24日起复牌。请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　2016年3月23日

　公司代码：600303　　　　公司简称：曙光股份