一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 2015年度公司利润分配预案为：以总股本391,624,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计97,906,146.50元。 2015年度公司公积金转增股本预案为：以总股本391,624,586股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增至783,249,172股。

　二 报告期主要业务或产品简介

　历经30余年发展，公司以软件为核心带动硬件和系统集成，为用户提供咨询、集成、开发和运维等全方位服务；主营业务划分为MES、自动化、信息服务、智能化、机电一体化、ERP、大数据、云应用、无人化、自动化服务、电子设备技术、IDC、化工、金融、水利水务、离散制造以及咨询服务等十七大业务板块。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、服务外包、采掘、有色、石化、装备制造（含造船）、资源、金融、公共服务、医药等多个行业。

　2015年公司积极顺应产业发展趋势，大力推进云计算、工业4.0、大数据平台、电子商务平台等业务领域的策划、研发和全面应用推广，在钢铁智慧制造解决方案、无人化业务、机器人业务、计生器具电子服务平台、金融服务平台领域实现突破。

　■

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　2015年是机遇和挑战并行的一年。面对宏观经济下行、结构调整、主要市场钢铁行业严重亏损等宏观经济环境，公司多举措并举、积极应对。坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”经营理念，调动一切积极因素优化存量业务、做大增量业务，在市场结构和业务结构转型的过程中实现了经营业绩稳步增长。

　报告期内公司继续保持行业领先地位和品牌影响力：王力董事长荣获2015年度上海质量管理优秀领导者称号；公司荣获2014年度自主可靠企业核心软件品牌；荣获2015中国金服务云计算领域最具影响力服务商；2015年两化融合管理体系优秀贯标咨询服务机构；成为首批通过全国运行维护服务能力成熟度一级符合性评估的四家企业之一；荣获第一批信息系统集成及服务资质运行维护分项资质；荣获2015年度上海市明星软件企业（经营型、创新型、领先型）等多项荣誉。

　公司实现年度经营目标主要受益于以下工作：

　1、IDC继续保持快速增长。通过与电信运营商、互联网巨头等知名用户的合作，在数据中心（IDC）服务领域，宝信继续保持快速增长。宝信罗泾IDC基地已经成为全国领先、上海最大的产业基地，宝之云IDC一期项目打破了上海区域市场单体规模最大、建设速度最快记录。

　2、云服务业务日趋成熟。宝钢集团总部及分子公司的主要经营管理系统等共228套业务系统已迁移至宝之云云服务平台，运行平稳。同时在云服务平台上为欧冶云商开辟了欧冶云专区,有力支撑了电商平台的发展。互联网金融云已形成大钱支付、信安保理等典型案例。2016年2月，公司与重庆市经信委、两江新区签署战略合作协议，合作建设“重庆企业云平台”及“重庆企业大数据支撑服务中心”，这是公司云服务战略在异地开花结果的重要一步。

　3、存量业务市场持续稳固地位。MES相继取得了江阴兴澄信息化系统升级改造项目和柳钢全厂MES项目，使宝信在国内钢铁行业信息化解决方案首选供应商的领导地位得到了延续。开拓了冷轧处理线和冷轧轧机新领域，新签了非宝钢的宏旺、永兴等不锈钢项目。凭借宝信自有产品“宝信冷轧过程控制软件”，新签天津新宇、唐山瑞丰、河北兆建三条冷轧酸洗轧机联合机组三电项目。继包钢新区EMS系统后，又签包钢老区EMS系统。轧钢加热炉燃烧节能控制技术已在宝钢2050热轧4号炉上试验成功。

　4、非钢市场实现量变到质变。自2007年9月中标第一个地铁综合监控项目成都地铁1号线后，再次中标成都地铁综合监控系统集成及施工总承包项目（4号线二期工程）；签订静安区智能公共信息导向系统软件开发及硬件建设与维护项目，为MES进入智慧城市领域进行了有益的尝试；与重庆能源投资集团签署了能投集团ERP系统平台项目，实现资源行业大型ERP零的突破；凭借自主研发的IXBus产品中标上海医药数据交换平台项目；与大钱信息签订金融云服务合同，标志着宝信着力构建的金融行业云平台起航；OEM成套业务走出冶金行业进入海尔集团；继天津神华（10台）和国投曹妃甸煤码头（8台）堆取料机智能控制系统实施后，又新签华能曹妃甸项目（5台）堆取料机；有色行业签订天津忠旺主机硬件设备、云南冶金集团数字化生产集成管理信息系统开发等项目；煤化工行业在极其不景气情况下，签约伊泰安全监控项目。

　5、创新成果不断涌现。宝信智慧能源云（一期）在宝之云平台成功发布。传动产品实现了多台逆变器的并联设计和测试，完成了与轧钢工艺相关的弱磁、张力、转矩补偿等功能。结合宝钢湛江远程运维及热轧PDMS项目的开发，尝试了智能工厂数据采集及全程可视化等相关技术的应用，形成了初步技术框架。通过集控PLC和四大车各PLC组成的无线网络控制系统，实现了四车连锁、防碰撞及自动模式下的各单元自动串联等四大车全自动核心功能，为后续四大车“无人化”奠定了基础。

　6、商业模式创新带来新的发展机遇。探索平台经济和互联网业务，不断丰富信息服务能力。与中税合作策划发票认证云服务模式，并签订了外部两个云服务合同；通过PPP的方式，免费给国家卫计委提供基于全国范围的药具发放机，通过置换药具发放机上的广告经营权，完成了互联网+的技术伴随（孵化）平台的策划，形成了技术+投资的协同孵化能力。与欧冶云商股份有限公司共同出资设立上海欧冶数据技术有限责任公司。投资新设好生活（上海）信息科技有限公司，开拓电商市场。

　一、报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入39.38亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为29.82亿元，服务外包营业收入为7.19亿元，系统集成营业收入为2.28亿元；实现归属上市公司股东的净利润为3.12亿元，实现经营性现金净流入2.74亿元。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1. 收入和成本分析

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　软件开发及工程服务收入及毛利率较去年下降，主要系受宏观经济结构调整影响，包括钢铁行业在内的制造业整体景气度有较大下滑，信息化开发需求减少，毛利率高的软件开发收入下降15.49%。

　服务外包收入及毛利率上升，主要系公司战略业务转型取得成效，其中宝之云IDC一期收入增加1.60亿元。

　(2).成本分析表

　单位：元

　■

　2.费用

　单位：元

　■

　财务费用变动：主要系今年平均货币资金余额较上年同期增长，定期存款（包括结构存款）业务导致利息收入增加，同时，平均短期借款下降，利息支出减少。

　3. 研发投入

　研发投入情况表

　■

　情况说明：

　公司报告期内对中小企业信息化软件产品项目的研发支出为1437万元，符合资本化条件，予以资本化。

　4. 现金流

　单位：元

　■

　(二) 资产、负债情况分析

　资产及负债状况

　单位：元

　■

　货币资金变动：主要系公司非公开发行新股，10月募集资金净到账11.55亿元所致；

　应收股利变动：主要系参股公司中冶赛迪年底实施利润分配，确认应收股利1,255万元所致；

　其他流动资产变动：主要系待认证增值税发票进项税；

　长期股权投资变动：主要系2月投资2,450万元设立上海欧冶数据技术有限责任公司，本集团持股比例49%，6月处置子公司上海锦商网络科技有限公司部分股权，剩余股权采用权益法核算，确认长期股权投资798.47万元； 11月投资900万元设立天津众智天成科技有限公司，本集团持股比例30%；

　在建工程变动：主要系宝之云IDC项目在建所致，其中宝之云IDC二期增加1.7亿，宝之云IDC三期增加2.28亿；

　无形资产变动：主要系中小企业信息化项目年底研发完成，增加无形资产6901万元；

　开发支出变动：主要系中小企业信息化项目年底研发完成，结转至无形资产；

　应付股利变动：主要系子公司宝康本年支付少数股东股利所致；

　资本公积变动：主要系本期非公开发行新股溢价所致。

　(三) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(1) 重大的股权投资

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(2) 重大的非股权投资

　公司投资建设了宝之云IDC一期、二期、三期项目。宝之云IDC一期项目已于2015年3月31日完成并结项，宝之云IDC二期、三期项目正按计划顺利进行。

　(四) 重大资产和股权出售

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(五) 主要控股参股公司分析

　单位：万元，币种：人民币

　■

　二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　2015年公司面临了最为严峻的内外形势。全球经济增长乏力，新兴经济体增长回落，增长动力不足。公司主要市场钢铁行业整体巨额亏损，上下游的持续挤压使钢铁行业的发展空间越来越小。非钢领域的业务拓展也遭遇前所未有的困难。

　2016年宏观经济形势还会延续2015年的困难局面，但政策形势会趋暖。尤其是“十三五”规划的开局落地，会带来新的机遇。国家为了稳定经济，先后提出了创新驱动发展、“一带一路”、长江经济带以及“大众创业、万众创新”等重大经济发展战略，会为稳定经济发展创造良好条件。在宏观经济“新常态”、政府大力推进经济结构转型、“中国制造2025”战略的大背景下，IT产业将成为国家强力支持、能够有效促进经济转型的高成长性行业。

　2016年物联网、大数据、云计算将是技术发展的趋势和转型发展的主流。几乎所有的软件企业都把云计算、大数据分析作为转型发展的方向之一。结合云计算、大数据等技术，进行全社会资源配置需求的释放，也使得移动互联技术与应用发展迅猛。因此，网络化、移动化、服务化、平台化、智能化、融合化成为软件企业转型的必由之路，将成为软件和信息服务企业巨大的发展机遇。

　2016年，工业4.0将为工业软件类企业带来了新的发展机遇，填补中国工业基础技术的缺口需求，设备使用精细化需求、信息化和智能化管理需求将逐步释放。

　伴随智慧城市的发展和各地方“十三五”规划的实施，特别是随着国内城市化发展的深入，应用先进的传感器技术、数据采集设备、移动技术、运算能力和数据分析能力，通过大数据技术对信息进行挖掘，洞察智能交通、轨道交通、智能建筑、智慧能源等行业趋势，满足用户那些以往“看不见”的需求，为智慧城市创造并提供增值服务，相关应用前景和需求巨大，将会为公司智慧城市相关业务带来市场拓展机会。

　(二)公司发展战略

　坚持既定的长远发展目标和战略转型目标，即：打造一个稳健盈利、备受尊敬的智慧服务企业；聚焦智慧制造和智慧城市二个业务领域；倾力发展云计算、大数据、金融软件与服务三个新兴业务；聚焦资源重点发展IDC、无人化、物联网、智能交通四个战略业务；继续巩固优化信息化、自动化、信息服务、智能化、机电一体化等五个传统业务。

　公司将通过全面落实年度经营计划，促进发展战略的落地和最终战略目标的达成。优化存量和做大增量并举，内生和外延式增长并举。通过持续不断的努力，用智慧制造提升企业竞争能力、智慧城市创造社会品质生活，完成“让中国制造和城市生活更智慧”的使命，成为中国领先的智慧制造和智慧城市解决方案和服务提供商。

　(三)经营计划

　1、加强宣贯新一轮发展规划，全面落实年度经营计划。

　公司将通过新一轮规划的全面宣贯，统一认识，形成合力，系统谋划好公司未来六年的发展。通过全面落实年度经营计划，促进发展战略的落地和最终战略目标的达成。

　2、大力推进存量业务优化，提升运营效率和劳动生产率。

　立足工程的原技术能力向新行业如医药、智能交通等拓展，加快业务转型与市场开拓。依托现有客户群体推介新产品、新技术，保持传统业务的适度增长。

　3、进一步加大对战略业务的策划和资源投入，开拓增量业务领域。

　配合宝钢股份智能制造1580热轧试点项目的推进，在可视化技术、机器人应用、智慧型MES等重点应用方向取得进展。

　稳妥推进IDC工程建设；在家电行业大规模推广无人化解决方案；研发冶金领域机器人系列解决方案；物联网方面，加强室内定位感知技术、RFID技术、自动贴标技术、框架车电子车牌、自动感知识别技术和运行定位技术等应用和推广；智能交通：围绕智能交通优化，逐步从工程、产品向服务提供商转型。

　4、积极扶持新兴业务的发展，培育公司业务新的增长点。

　云计算服务：大力拓展外部市场，要形成系列云服务，加大云计算的服务规模；工业大数据：建立企业大数据平台的基本架构；金融软件和金融服务：加强金融类业务的策划。

　5、强化绩效文化，建立和完善当期激励与中长期激励相结合的激励机制。

　进一步优化和完善市场化的、符合公司经营模式的、不断激发员工能动性的绩效评估和激励增长机制。

　6、探索和落实国有企业改革相关政策措施，推动公司战略转型工作。

　探索建立一批混合多元所有制的子公司等方式，鼓励员工创业、创新。

　(四) 可能面对的风险

　面对宏观经济“新常态”及国内主要业务市场形势，公司未来经营稳定性和持续性可能面临较大风险：

　1、业务转型风险

　公司提出业务结构和市场结构战略转型，同时开拓新业务领域做大增量。目标市场的不确定性、公司能力结构的适应性等约束会对战略转型成功与否构成风险。

　2、信用管理与应收账款风险

　由于目标客户经营状况的不确定性，如何有效控制应收账款规模增长风险，仍然是公司未来一段时间重要的管理工作。

　3、流程管控与授权管理风险

　随着公司业务的扩大、独立经营单元的增多，在“简单、速度、成本”理念指导下，需要在平衡决策过程风险管控和经营效率提升方面做进一步工作。

　4、人员稳定风险

　IT公司的核心资产是人才。由于市场竞争加剧，人才队伍稳定性构成公司经营稳定的重大风险。如何通过体制机制设计，吸引核心骨干人才，是一项长期的管理课题。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2015年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　董事长：王力

　上海宝信软件股份有限公司

　2016年3月22日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-001

　上海宝信软件股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2016年3月11日以电子邮件的方式发出，于2016年3月22日在上海举行，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

　一、审议2015年度董事会工作报告的议案

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、审议2015年度董事会审计委员会工作报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　三、审议2015年度报告和摘要的议案

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　四、审议2015年度财务决算的议案

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　五、审议2015年度利润分配及公积金转增股本的预案

　具体内容详见《董事会审议高送转公告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　六、审议2016年度财务预算的议案

　公司将努力抓住软件网络化、服务化、平台化、智能化和融合化的发展趋势，聚焦于打造IDC、无人化、物联网、智能交通等具有战略价值的创新业务，重点扶持基于商业模式创新的云计算、工业大数据、金融软件和金融服务等新业务，在核心技术、商业模式和人才队伍方面进行探索和储备，为进一步扩大应用打下坚实基础。2016年力争完成营业收入40亿元。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　七、审议2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

　报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构，较好满足了公司年度审计工作的要求，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　八、审议2016年度日常关联交易的议案

　具体内容详见《2016年度日常关联交易公告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　九、审议2015年度财务公司风险评估报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十、审议《关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　具体内容详见《关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十一、审议募集资金专户余额永久补充流动资金的议案

　具体内容详见《关于募集资金专户余额永久补充流动资金的公告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十二、审议2015年度内部控制评价报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十三、审议2015年度全面风险管理报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十四、审议2015年度社会责任报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十五、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十六、审议第七届董事会届满及提名第八届董事会成员的议案

　第七届董事会已届满，董事会对各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

　公司第七届董事会提名第八届董事会成员候选人为：王力、张朔共、夏雪松、朱可炳、朱湘凯、黄敏勤及三名独立董事薛云奎、王旭、吴斌。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十七、审议给予独立董事津贴的议案

　建议给予第八届董事会每位独立董事每年12万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十八、审议对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十九、审议未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二十、审议提议召开2015年度股东大会的议案

　具体内容详见《关于召开2015年度股东大会的通知》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　本次会议还听取了2015年度总经理工作报告、2015年度董事会决议执行情况报告、2015年度长期投资工作报告、发展规划报告和IDC业务发展报告。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月24日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-002

　上海宝信软件股份有限公司

　第七届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2016年3月11日以电子邮件的方式发出，于2016年3月22日在上海举行，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

　一、审议2015年度监事会工作报告的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、审议2015年度报告和摘要的议案

　公司2015年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　三、审议2015年度财务决算的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　四、审议2015年度利润分配及公积金转增股本的预案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　五、审议2016年度财务预算的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　六、审议2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　七、审议2016年度日常关联交易的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　八、审议2015年度财务公司风险评估报告的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　九、审议《关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十、审议募集资金专户余额永久补充流动资金的议案

　具体内容详见《关于募集资金专户余额永久补充流动资金公告》。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十一、审议2015年度内部控制评价报告的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十二、审议2015年度全面风险管理报告的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十三、审议2015年度社会责任报告的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十四、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十五、审议第七届监事会届满及提名第八届监事会成员的议案

　第七届监事会已届满，监事会对各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

　公司第七届监事会提名第八届监事会成员候选人为：张晓波和何梅芬。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十六、审议给予独立董事津贴的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十七、审议对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十八、审议未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十九、审议提议召开2015年度股东大会的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　本次会议还听取了2015年度总经理工作报告、2015年度董事会决议执行情况报告、2015年度长期投资工作报告、发展规划报告、IDC业务发展报告和年度董事述职报告。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月24日

　证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2016-007

　上海宝信软件股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的

　通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年4月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期、时间：2016年4月15日 13点30分

　召开地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月15日

　至2016年4月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 沪股通投资者的投票程序

　本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　公司代码：600845 公司简称：宝信软件

　（下转B041版）