公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第五届董事会第三十二次会议批准，公司及子公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的短期银行理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长负责具体办理实施。具体内容详见《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》，刊登于2015年 12 月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据上述决议及授权，公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）使用自有资金1,000万元购买了平安银行股份有限公司的卓越计划滚动型人民币公司理财产品。具体情况如下：

　一、理财产品的主要内容

　1、产品名称：卓越计划滚动型人民币公司理财产品（产品代码为AGS131306）。

　2、产品期限：28天滚动。首个理财期产品成立日为2016年3月15日，到期日为2016年4月12日，依此类推。

　3、预期最高年化收益率：首个理财期产品预期最高年化收益率为3.2%，之后各期预期最高年化收益率由平安银行通过网点公告或客户经理告知公司。

　4、本金及理财收益：保本浮动收益。

　5、理财金额：人民币1,000万元整。

　二、资金来源

　达实信息闲置自有资金。

　三、对公司日常经营的影响

　1、在确保日常经营和资金安全的前提下，达实信息在授权额度内运用部分自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高达实信息的资金使用效率。

　3、公司将严格按照《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（刊登于2015年12月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）中披露的风险控制措施，防范投资风险。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　截至公告日，公司及控股子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型的理财产品金额共计10,000（含本次）万元，占公司最近一期(2014年12月31日)经审计净资产的5.72%。

　五、备查文件

　1、《深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；

　2、平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”说明书（产品代码为AGS131306）；

　深圳达实智能股份有限公司

　董事会

　2016年3月18日