证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-27

　山东丽鹏股份有限公司

　关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年3月18日上午8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年3月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了：

　一、审议通过《关于2014年重大资产重组上市公司2015年度备考盈利预测未实现情况说明的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本公司管理层于2014年7月重组重庆华宇园林股份有限公司（以下简称“华宇园林”）时编制了上市公司及华宇园林2014年5-12月和2015年度的备考盈利预测报告。报告中公司2015年度备考盈利预测净利润为16,177.99万元,公司2015年度备考盈利预测归属于母公司股东的净利润为16,010.04万元, 华宇园林2015年度盈利预测净利润为12,460.96万元, 华宇园林2015年度盈利预测归属于母公司股东的净利润为12,460.96万元, 华宇园林2015年度盈利预测净利润及归属于母公司股东的净利润为12,460.96万元。

　公司2015年度实现净利润12,341.25万元，完成率76.28%；公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为12,130.47万元，完成率75.77%。即公司2015年度未达到备考盈利预测数。

　华宇园林2015年度实现净利润为13,533.42万元，完成率为108.61%；华宇园林2015年度实现归属于母公司股东的净利润为13,534.93万元，完成率为108.62%；华宇园林2015年度实现扣除非经常损益的归属于母公司股东的净利润为13,185.69万元，完成率105.82%。即重组标的资产华宇园林2015年度达到了盈利预测数。

　公司未完成盈利预测的说明及未来努力方向：2015年是中国传统制造业最艰难最严峻的一年，也是国内外经济大环境最为低落的一年。受国际市场萎缩，国内产能过剩的影响，中国经济根据中国的实际发展情况调结构、促转型，进入中国经济发展新常态。2015年公司因下游酒类行业仍处于深度的调整阶段，受白酒行业市场整体影响，导致公司防伪瓶盖业务利润下滑,未完成盈利预测。

　未来在园林业务发展前景广阔且面临历史性发展机遇的背景下，公司将践行双主业发展战略。一方面加大业务创新，公司除生产酒类瓶盖以外，将继续加大力度开发水盖、口杯盖、橄榄油盖、铝罐盖，这也是公司未来市场开发的重点和新的经济增长点。在国内，假酒横行一直困扰着酒企，同时影响着消费者的食品安全和生命健康。公司管理层抓住机遇，成立深圳在乎传媒科技有限公司，以公司生产的防伪瓶盖为载体，通过在防伪瓶盖内外印刷二维码，为客户提供防伪打假、产品追溯、防窜货等增值服务，同时利用互联网平台，发挥现有的客户渠道资源优势，向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转化，实现由传统制造业向“制造业+互联网”的转型，实现相应的经济效益和社会效益，提升原有主业产品的附加值，提升公司的市场竞争力。另一方面积极推进园林绿化业务，进一步深化全国布局，大力发展PPP等新型业务模式，从而提高公司的持续经营能力，提升盈利能力，以回报广大投资者多年来对公司的信任与支持。

　特此公告。

　山东丽鹏股份有限公司

　董事会

　2016年3月19日

　证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-26

　山东丽鹏股份有限公司

　关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160511号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东丽鹏股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月18日

　证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-28

　山东丽鹏股份有限公司

　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于?2016?年3月18日收到公司2015年非公开发行股票并上市保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）送达的《东兴证券股份有限公司关于更换山东丽鹏股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》【东兴证函（2016）22号】，东兴证券指定2016年非公开发行股票的保荐代表人丁雪亮先生、覃新林先生履行公司2016年非公开发行股票的保荐及后续持续督导工作。

　鉴于东兴证券此前已安排保荐代表人王璟先生和任兆成先生负责公司2015年非公开发行股票持续督导工作，公司2015年非公开发行股票持续督导期尚未结束，为保证公司2015年非公开发行股票持续督导工作的有序进行，东兴证券安排保荐代表人丁雪亮先生、覃新林先生接替王璟先生和任兆成先生负责公司2015年非公开发行股票剩余持续督导期的持续督导工作，继续履行相关的职责和义务。

　本次保荐代表人变更后，公司2015年非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为丁雪亮先生和覃新林先生，持续督导期至2017年12月31日。

　后附保荐代表人简历。

　特此公告。

　山东丽鹏股份有限公司

　董事会

　2016年3月19日

　附：保荐代表人简历

　丁雪亮先生、保荐代表人，曾先后主持或参与了丽鹏股份（002374）、华英农业（002321）、湘潭电化（002125）非公开发行项目；丽鹏股份（002374）重大资产重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

　覃新林先生、保荐代表人，曾先后主持或参与了华英农业（002321）、丽鹏股份（002374）、天业股份（600807）非公开发行项目；丽鹏股份（002374）、尤洛卡（300099）重大资产重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。