本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一.会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年3月18日
(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
■
注:其中5名人员代表7名股东出席本次现场会议。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人,出席10人,董事商志新、独立董事严爱娥因公务未能出席会议;
2.公司在任监事7人,出席6人,监事刘莲菲因公务未能出席会议;
3.董事会秘书刘宝刚出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。
二.议案审议情况(表决比例均经四舍五入)
(一)非累积投票议案
1.议案名称:1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:3、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:4、关于公司2015度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:5.01为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保,担保金额15,000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:5.02为山东滨化热力有限责任公司提供担保,担保金额10,000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:5.03为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额3,000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:5.04为山东滨化海源盐化有限公司提供担保,担保金额3,000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:5.05为山东滨化燃料有限公司提供担保,担保金额2,000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:6.01与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:6.02与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:6.03与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:6.04与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:6.05与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:6.06与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:6.07与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:7、关于建设公司项目设计研究中心的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:8、关于新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:9、关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:10、关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:11、关于新建100吨/年高性能碳纤维(含300吨/年原丝)试验项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:12、关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:13、关于发行中期票据的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:14、关于变更公司经营范围的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:15、关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
议案名称:16、关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4和议案15为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案6.01中张忠正、石秦岭、刘洪安为关联股东,回避表决;
3、议案6.02-6.07中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东,回避表决。
三.律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所
律师:刘媛、陈宁宁
律师鉴证结论意见:
2.公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四.备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。
滨化集团股份有限公司
2016年3月18日