证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-029

　冀凯装备制造股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议的召开情况

　1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

　2、会议主持人：董事长冯帆先生

　3、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2016年3月14日（星期一）上午9:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日15:00至2016年3月14日15:00。

　4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为59,923,202股，占公司股份总数200,000,000股的29.9616%。其中：

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为52,861,274股，占公司股份总数的26.4306%；

　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为7,061,928股，占公司股份总数的3.5310%；

　3、中小股东出席的总体情况：

　出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共3人，代表有表决权股份数为7,365,369股，占公司股份总数的3.6827%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

　三、议案的审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　3、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　4、审议通过《2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　5、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　6、审议通过《2015年度利润分配方案》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　7、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意59,923,202股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意7,365,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　四、独立董事述职情况

　在本次会议上，独立董事张维先生、石永奎先生、张农先生和石金峰先生向大会递交了书面述职报告，独立董事张维先生代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

　五、 律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　六、 备查文件

　1、冀凯装备制造股份有限公司2015年年度股东大会决议；

　2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。

　特此公告

　冀凯装备制造股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-030

　冀凯装备制造股份有限公司

　重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）的通知，卓众达富正在筹划与公司相关的重大事项，拟购买电子信息相关行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2016年2月23日开市起停牌。公司分别于2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-023）、《重大事项停牌进展公告》 （公告编号：2016-025）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-028）。

　截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份；股票代码：002691）自2016年3月15日（星期二）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　冀凯装备制造股份有限公司董事会

　二Ο一六年三月十五日