证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-032

　广誉远中药股份有限公司

　第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广誉远中药股份有限公司于2016年3月4日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体持有人发出召开第一期员工持股计划第二次持有人会议的通知，于2016年3月9日如期在公司会议室召开了本次持有人会议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：2016年3月9日下午14:00

　2、会议召开地点：西安市高新区高新六路立人科技园A座公司会议室

　3、会议召开方式：现场会议

　4、会议召集人：员工持股管理委员会

　5、会议主持人：员工持股管理委员会主任张斌

　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《广誉远第一期员工持股计划》及其他有关法律、法规的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次持有人会议的持有人及持有人代表共39人，代表持有份额17,465,000份，占本期员工持股计划总份额25,000,000份的69.86%。

　三、议案审议情况

　审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及摘要；

　根据《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》的要求，本期员工持股计划应在股东大会审议通过后6个月内，由日信证券广誉远1号集合资产管理计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。2015年9月14日，公司股东大会审议通过本次员工持股计划后，相关参加对象即开始缴纳认购资金，资产管理机构-日信证券有限责任公司开始着手日信证券广誉远1号集合资产管理计划的设立工作， 2015年11月2日，日信证券广誉远1号集合资产管理计划设立完成，并于11月12日完成证券开户、交易单元开立等相关工作，具备了交易条件。2015年11月17日，公司因筹划重大资产购买事项，经公司申请，公司股票自2015年11月17日开市起停牌，直至2016年3月8日。因上述信息敏感、公司股票停牌等原因，公司员工持股计划尚未完成公司股票购买。

　结合公司实际情况，同意对《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》进行修订，增加“若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内无法实施，则员工持股计划延长3个月完成标的股票的购买。”

　该议案需提交公司董事会审议。

　表决情况：同意份额17,465,000份，占参加会议表决持有人所持份额的100%；反对份额为0份；弃权份额为0份，

　特此公告。

　广誉远中药股份有限公司

　二〇一六年三月十五日

　证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-033

　广誉远中药股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2016年3月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年3月14日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经会议认真审议，通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

　公司分别于2015年8月17日、2015年9月14日召开第五届董事会第二十次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《<广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划草案>及摘要》，具体内容详见公司分别于2015年8月18日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　根据《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》的要求，本期员工持股计划应在股东大会审议通过后6个月内，由日信证券广誉远1号集合资产管理计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。2015年9月14日，公司股东大会审议通过本次员工持股计划后，相关参加对象即开始缴纳认购资金，资产管理机构-日信证券有限责任公司开始着手日信证券广誉远1号集合资产管理计划的设立工作， 2015年11月2日，日信证券广誉远1号集合资产管理计划设立完成，并于11月12日完成证券开户、交易单元开立等相关工作，具备了交易条件。2015年11月17日，公司因筹划重大资产购买事项，经公司申请，公司股票自2015年11月17日开市起停牌，直至2016年3月8日。因上述信息敏感、公司股票停牌等原因，截至本公告日公司员工持股计划共购买公司股票188.79万股，尚未完成本次股票购买。

　结合公司实际情况，公司决定对《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要进行修订，增加“若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内无法实施，则员工持股计划延长3个月完成标的股票的购买。”

　修订后的《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

　根据公司 2015 年第二次临时股东大会股东审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　公司董事长张斌、董事杨红飞、傅淑红、郑延莉作为本次员工持股计划的持有人，对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　三、上网公告附件

　1、独立董事意见

　2、广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）

　特此公告。

　广誉远中药股份有限公司董事会

　二○一六年三月十五日