证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-007

　兰州佛慈制药股份有限公司关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年4月9日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用首发募投项目闲置募集资金 2,500万元补充公司流动资金，期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。（详见 2015年4月10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

　根据决议，公司在规定期限内使用了2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2016年3月14日将2,500万元全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十四日