本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　3、本次股东大会审议事项为特别决议，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开日期、时间

　（1）现场会议召开日期和时间：2016年3月14日（星期一）上午10:00。

　（2）网络投票时间：2016年3月13日—2016年3月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月13日15:00至2016年3月14日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计22人，代表股份64,221,858股，占公司股份总数的26.8511%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份59,988,558股，占公司股份总数的25.0812%。

　3. 网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东 15人，代表股份4,233,300股，占公司股份总数的1.7699%。

　4、参加投票的中小股东情况

　本次股东大会参加投票的中小股东共17人，代表有表决权的股份数为6,140230股，占公司股份总数2.5672%。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份19,069,30股，占公司股份总数的0.7973%；通过网络投票的股东15人，代表股份4,233,300股，占公司股份总数的1.7699%。

　公司部分现任董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1、审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》（本议案为特别决议事项）。

　该议案经表决，同意64,220,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份0.0022%；弃权0股。

　其中，中小股东的表决情况为：同意6,138,830股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份0.0228%；弃权0股。

　三、备查文件

　1、公司2016年第二次临时股东大会会议决议

　2、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月十五日