一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

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　二、报告期主要业务或产品简介

　公司立足能源领域，秉承“致力于帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，在国家推动能源生产和消费革命的大背景下，抓住国家深化电力体制改革、大力发展能源互联网、全面促进节能环保产业的契机，以技术创新、产品创新、商业模式创新、机制创新为动力，以电机控制、电网控制、电力传输、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务为重点业务发展方向，围绕综合能源大服务，力争成为具有国内领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。

　公司现有主营业务分为产品及服务两大类，包括电气控制设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务，具体如下表：

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　1、电气控制设备

　公司主要经营电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化系列产品，具体为消弧选线成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、电力企业调度信息整合平台及应用软件等。作为公司一直以来的市场领先业务板块，公司在充分的市场竞争及长时间的研发沉淀中积累了较丰富独特的经营、管理、技术、营销经验，打造了美誉度极高的智光电气品牌。

　公司电气控制设备业务主营产品之一消弧选线成套装置，产品已应用到全国260个地级市供电局（全国共333个地级市），应用渗透率达到78%，市场占有率持续位居国内同类产品前列；公司电气控制设备业务主营产品之一高压变频调速系统经过多年的发展，已成为国内知名的专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。在超大功率高压变频系统应用方面，公司不断进行技术创新和产品升级，突破新的应用领域，并形成300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软起等高端应用，为国内同业中能与国际优秀品牌媲美的厂家之一。基于公司电力电子技术方面深厚的技术积累，公司高压静止无功发生器(SVG)在电网安全稳定控制和新能源接入网领域得到广泛应用；在大功率储能业务发展方面，公司承担了“南方电网MW级电池储能863课题示范工程”能量转换系统的研制，该项目入选“2015中国智慧能源产业十大优秀案例”；在新能源领域，公司对新能源接入进行了深入系统研究，并作为主要单位组织起草《光伏智能变电站》标准，并投入大量资源研制出新一代分布式光伏系统智能一体化箱变。

　2、电力电缆

　在电力电缆业务方面，公司控股子公司岭南电缆是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要应用于电力系统和大型工业企业，是专注于电缆系统综合解决方案的专家，为南方电网和国家电网优秀供应商，产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压和特种电缆领域，岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内领先地位。岭南电缆投资新建的生产基地，对生产设备进行了全面更新和升级换代，引进了当前世界一流的芬兰Maillefer（麦拉菲尔）立式生产线，提高生产效率，解决了因产能瓶颈对公司发展的制约（高压、超高压电缆年生产能力由原来的365公里提升到1,000公里，产能提升2.74倍），同时带来生产效率、产品质量的提升。

　3、综合节能服务

　在综合节能服务业务方面，公司自2010年起抓住加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的契机，成立子公司广州智光节能服务有限公司，重点聚焦工业节能，围绕三大核心优势业务—发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用等，开展全面的服务业务，广州智光节能有限公司荣获“2015年度全国节能服务公司百强榜第四名”、2015中国节能服务产业年度品牌企业、“十二五”节能服务产业突出贡献奖、全国节能服务公司综合能力AAAAA最高等级评价等；并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”，公司已成为国内节能服务领域的标杆企业之一。

　4、用电服务

　2015年3月中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号）意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开，其中允许各类资本进入售电领域和新增配电领域，工商业用户将拥有自主选择权，电力用户用电将更加便利，原来由电网公司主导的工商业用户的用电运行维护管理以及电力供应业务对市场开放，因此，公司设立能够提供售电、分布式能源、微网、节能服务、电力设备运维等综合能源服务的用电服务公司，专注于解决用户在用电服务需求方面的“痛点”。

　公司早于2014年末已超前市场进行布局，结合公司地处广东省的地缘优势，设立用电服务板块，公司已在广州市、肇庆市、汕头市、江门市、东莞市及南宁市（广西壮族自治区）开展线下服务网络部分布局，并成立负责电力销售业务的子公司开展售电业务。公司计划三年时间覆盖3.7万工商业专变用户，获取2300万kVA以上的专变容量，提供综合用电基础性服务和增值服务，并结合用电数据云平台及需求挖掘，打造线下服务与线上数据联通的大型用电服务平台，顺应能源领域的新变化，抓住能源互联网发展的绝佳时机，服务与公司的战略升级。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　2015年10月，公司发行股份完成对岭南电缆股权的并购，公司及控股子公司智光用电投资合计持有其100%的股权。重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯调整或重述。

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　√ 是 □ 否

　2015年10月，公司发行股份完成对岭南电缆股权的并购，公司及控股子公司智光用电投资合计持有其100%的股权。重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯调整或重述。

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司主要开展以下工作：

　（一）2015年度重大工作回顾

　1、完成对广州岭南电缆股份有限公司整体并购与整合

　本年度，结合公司发展战略，公司实现并完成了对岭南电缆的整体并购，增强电网产品线，转变电网业务发展策略，促进电网业务做强做大，带动其他能源业务发展；将会促进公司构建以能源控制、能源传输、能源服务为特点的面向能源互联网的业务发展布局。在扩大产品与服务范围，加强客户关系，拓展公司发展空间，扩大经营规模，提升经营效益提升品牌影响力和抗风险能力。

　2、实施并完成智光电气和智光节能员工持股计划

　2015年度，公司在发行股份并支付现金购买岭南电缆资产的同时，嵌入2015年智光电气员工持股计划；智光节能则通过成立深圳市美能汇投资合伙企业（有限合伙）实施员工持股计划。极大调动员工积极性，增强核心经营团队以及骨干员工凝聚力和实现公司可持续发展责任感。

　3、围绕公司业务发展方向，积极开展对外投资

　2015年度，智光节能与南方电网综合能源有限公司深度合作，共同发起设立南电能源综合利用股份有限公司，将覆盖南网五省开展分布式能源、余热利用、生物质发电等能源综合利用业务；与中清源环保节能有限公司合资设立山西智光清源节能科技有限公司，拓展热电厂余热利用和区域高效集中供暖项目；智光用电投资分别在肇庆市、汕头市、东莞市、江门市、南宁市以合资方设立区域用电服务公司，并成立广东电力销售有限公司，抓住广东省作为全国售电侧改革的试点省份，快速切入电力销售市场。报告期内，公司通过对外投资，聚集优势资源，带动公司外延性的扩展。

　4、启动非公开发行股票

　公司所处行业正处于快速变革阶段，随着电力体制改革方案及配套文件落地，广东列入售电侧改革试点，能源互联网技术及发展时机成熟，用电服务及综合能源服务将应迎来重大发展机遇，公司有望把握机遇高速成长，实现公司综合能源技术与服务的领先提供商的战略定位。公司于2015年12月15日停牌，完成非公开发行预案的论证，并通过董事会和股东大会的审议。公司拟通过本次非公开发行募集资金18亿元，进一步增强公司的资本实力，迅速完善公司在业务和创新等方面的布局，在用电需求侧业务和综合能源领域的技术创新上发力，抓住电改的市场机会和“互联网+”智慧能源发展机遇，促进公司新战略全面实施。

　注：2016年3月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160332号）。

　（二）2015年度主营业务经营情况

　1、电气控制设备

　目前公司在电气设备业务有丰富的产品结构，包括：电网安全与控制产品、电机控制与节能产品、供用电控制与自动化产品、电力信息化产品等。报告期内，电气控制设备业务实现营业收入4.53亿元，同比下降5.87%。

　报告期内，公司继续强化销售合同签订过程中的风险管控，狠抓销售回款，公司应收账款账龄结构得到极大优化；海外市场业务实现突破，高压变频调速系统在塔吉克斯坦、蒙古、柬埔寨、哈萨克斯坦、缅甸等多个海外项目实现应用；在新技术和新产品研发方面，完成双变频器并联运行研究项目、MW级电池储能能量转换系统（PCS）装置研制项目（通过国家科技部验收）、分布式光伏系统智能一体化箱变的研制与运行。为公司2016年拓展轨道交通、港口岸电、光伏发电、储能等细分市场做好了产品与解决方案方面的储备。

　另外，经过多年积累，公司围绕电力自动化细分领域，形成了较为完备包括电力自动化产品及低压电能质量产品、漏电火灾监控装置与系统的产品线；客户群业务由传统的电厂、水泥等工业客户，成功开拓到商业地产、市政领域；电力信息化产品重点推广智能配网的相关解决方案及开展调度大数据构建和移动应用相关技术的研究和开发工作；并对智能变电站状态监测系统进行全面的技术升级和产品改进，进一步提升系统性能及产品质量。

　2、电力电缆

　报告期内，岭南电缆实现营业收入6.03亿元，同比增长33.31%；利润总额4,962.37万元，同比增长192.44%；净利润总额4,353.55万元，同比增长183.37%；

　2015年度，为岭南电缆全新生产基地搬迁后全面投产的第一年，公司通过加强营销团队建设，促回款，拓市场，提升销售业绩、加强物资管理，减库存，控消耗，降低生产成本、改革薪酬体系，建立有效机制，提升人力资源管理水平、集中管理资金，加强财务分析等针对性措施，经营水平和效率得到较大提升。

　3、综合节能服务

　报告期内，智光节能实现营业收入2.34亿元，同比增长75.39%；利润总额8,739.41万元，同比增长141.88%；净利润总额8,593.45万元，同比增长131.59%；

　报告期内，由于智光节能前期已签订的多个合同能源管理项目完成建设进入节能效益分享期，营业收入和净利润实现快速增长。本年度，公司全面整合电厂节能业务，并逐步发展电力行业多种节能技术和节能业务，加速电动给水泵系统改造应用推广，全年完成新增21台机组35套电动给水泵节能业务，市场占有率居国内第一；2016年2月公司中标山西漳泽电力股份有限公司关于“塔山发电公司2×600MW机组电动给水泵节能改造合同能源（节能服务）管理项目”，该项目的成功实施将使该技术在600MW级大型火电机组给水泵系统节能改造推广应用具有突破性意义；2015年公司新拓展热电厂余热利用和区域高效集中供暖项目，实施中的山西国锦煤电一期供热热网工程项目，通过采用高背压等技术，利用汽轮机乏汽余热回收解决城市冬季集中供暖。

　4、用电服务

　报告期内，用电投资持续进行线下用电服务布局，继2014年在广州设立第一家用电服务公司后，2015年先后在肇庆市、汕头市、东莞市、江门市、南宁市分别设立区域用电服务公司，新成立广东智光电力销售有限公司，并且围绕用电服务增值业务创新盈利模式，积极探索试点。

　2015年底，智能用电服务平台已经实现上线运行，以线上信息与线下服务相结合，改变传统服务模式，创建“互联网+专变运维”的新的生态模式。该系统以专变配电房服务场景为核心，通过用电服务信息平台大数据存储、管理、分析、数据呈现能力，为专变配电房运维业务提供全方位的信息采集管理和业务流程信息化呈现，提高运维效率和管理水平，并通过跨平台数据呈现和大数据分析能力，为专变客户提供更贴身的运维服务体验，增强服务黏性，并进一步开发后续增值服务，促进服务内容和盈利模式的多元化。

　2015年度，公司控股的第一家用电服务公司—广州智光用电服务有限公司实现营业收入6,891.1万元，净利润1,006.26万元，已积累了50万千伏安专变容量的客户。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　√ 是 □ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年10月，公司发行股份完成对岭南电缆股权的并购，公司及控股子公司智光用电投资合计持有其100%的股权。重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯调整或重述。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司本年度合并报表范围比上年度增加8家：

　（1）公司于2015年8月12日成立肇庆智光用电服务有限公司，广州智光用电服务有限公司持有其70%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；

　（2）公司于2015年9月16日成立山西智光清源节能科技有限公司，智光节能持有其70%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；

　（3）公司于2015年9月29日成立汕头市智光电力服务有限公司，智光用电投资持有其60%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；

　（4）公司于2015年12月3日成立东莞智光用电服务有限公司，智光用电投资持有其55%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；

　（5）公司于2015年12月9日成立江门智光用电服务有限公司，智光用电投资持有其55%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；

　（6）公司于2015年12月30日成立南宁智光电力服务有限公司，智光用电投资持有其55%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；

　（7）公司于2015年12月31日成立广东智光电力销售有限公司，智光用电投资持有其100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；

　（8）公司于2015年10月16日完成岭南电缆的收购并实施股权增资，公司持有岭南电缆99.28%的股权，自其收购完成之日起纳入合并报表范围。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

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　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016016

　广州智光电气股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2016年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年3月14日(星期一)上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

　一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　三、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　四、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　经广东正中珠江会计师事务所审计，2015年度公司实现营业收入1,306,933,031.54元，比上年增长23.65%，实现归属于上市公司股东的净利润108,016,771.37元，同比增长115.12%。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　经广东正中珠江会计师事务所审计，截至2015年末，母公司报表中未分配利润为97,494,439.1元，合并报表归属于母公司未分配利润为288,014,423.35元，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配的利润为依据。同时为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　根据公司经营发展，目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，为积极回报投资者，公司拟以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配利润共计31,611,138.2元，占母公司报表未分配利润的32.42%，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。

　该利润分配预案未违反《公司章程》中有关利润分配的条款或公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的相关规定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　七、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　八、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　同意广州岭南电缆股份有限公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司董事长在上述额度范围及使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　九、审议通过了《关于向金融机构申请2016年综合授信额度的议案》

　根据公司2016年度经营计划及业务发展需要，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请总额不超过18亿元的综合授信额度。在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信具体事项。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　十、《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》

　为支持全资、控股子（孙）公司业务发展，公司拟为全资、控股子（孙）公司2016年度不超过人民币15亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，在此额度内，由全资、控股子（孙）公司根据实际资金需求申请借贷。

　公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

　董事会提请股东大会授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关的担保协议，不再另行召开董事会。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　广东正中珠江会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的审计机构。该所自2005年起至2015年为公司提供审计服务。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。

　为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　十二、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

　董事会同意于2016年4月5日召开公司2015年年度股东大会，将以上第二至第六项议案、第九至第十一项议案提请审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月14日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016017

　广州智光电气股份有限公司

　2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监《会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

　一、前次非公开发行股票募集资金基本情况

　1、实际募集资金额、资金到位情况

　根据公司2009年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1257号”《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司于2010年10月21日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）11,856,250.00股，每股面值1元，每股发行价格16.00元，募集资金总额为人民币189,700,000.00元，扣除发行费用人民币15,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币174,650,000.00元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字[2010]第09005180058号”《验资报告》。

　2、募集资金使用和结余情况

　公司以前年度已累计投入募集资金总额16,707.00 万元。截至2014年12月31日止，募集资金账户余额为863.39万元。

　本报告期内，募集资金实际使用411.46 万元，用于募投项目支出411.46万元，用于永久性补充流动资金0.00万元。

　截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　二、重大资产重组并募集配套资金基本情况

　1、实际募集资金额、资金到位情况

　根据公司第四届董事会第四次会议、2014年年度股东大会审议通过的《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2228号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司于2015年11月10日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）12,503,086股募集配套资金，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.33元。公司本次募集配套资金总额为141,660,000.00元，扣除发行费用15,889,639.00元，募集资金净额为125,770,361.00元。此次募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验，并出具“广会验字[2015]G15038500108号”《验资报告》。

　2、募集资金使用和结余情况

　本报告期内，募集资金实际使用8,230.97万元，用于募投项目支出8,230.97万元。

　截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、募集资金存放和管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理办法，公司在前次非公开发行股票募集资金时与平安银行股份有限公司广州信源支行、中国银行股份有限公司广州天河支行和广发证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；在重大资产重组并募集配套资金时与公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司、交通银行股份有限公司广州番禺支行及广发证券股份有限公司（以下简称保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　公司对募集资金实行专户存储制度，前次非公开发行股票募集资金分别存入：平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户，账号为11007251575002；中国银行股份有限公司广州天河支行专用账户，账号为826664948208093001。重大资产重组并募集配套资金分别存入：交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户441162949018800004684、441162949018800004836及441162949018800004760，其中交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户441162949018800004684募集资金在使用完毕后已销户。

　四、本年度募集资金实际使用情况

　1、募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　1、变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　募集资金投资项目未对外转让或置换。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：1．募集资金使用情况对照

　2．变更募集资金投资项目情况表

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月14日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　1、公司前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

　■

　2、公司重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　■

　附件2

　变更募集资金投资项目情况表

　1、公司前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016019

　广州智光电气股份有限公司

　关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置

　募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2228号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）12,503,086股募集配套资金，每股发行价格为人民币11.33元，募集配套资金总额为14,166万元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为12,577.0361万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对上述募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》。

　本次重大资产重组配套融资募集资金实施主体为公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”），公司将本次配套融资募资资金净额向岭南电缆增资，其中增加注册资本5,643.2162万元，增加资本公积6,933.8199万元，正中珠江对该募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500120号《验资报告》。配套融资募集资金投入以下项目：

　单位：万元

　■

　二、募集资金使用情况

　截止2016年3月4日，岭南电缆累计使用募集资金合计82,875,697.07元（其中：用于“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元”项目70,046,576.86元，差异46,576.86元为利息收入；用于“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造”项目12,829,120.21元），尚未使用的金额为42,884,811.47元。

　三、募集资金暂时闲置的原因

　岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目将用两年时间（自2015年5月1日开始）按进度投入募集资金，但由于募集资金投入是循序渐进的，预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　（一）投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集资金投入项目建设，并有效控制风险的情况下，岭南电缆拟使用闲置募集资金进行现金管理，适当增加其收益。

　（二）投资额度

　本次岭南电缆拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币4,000万元（含4,000万），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　（三）投资品种

　为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：

　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，不影响募集资投资计划正常进行。

　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　（四）决议有效期

　自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　（五）资金来源

　由于购买理财产品的资金为岭南电缆的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法、合规。

　（六）实施方式

　公司董事会审议通过后，在额度范围和有效期内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　（七）信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

　五、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　最近十二个月内，公司未存使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

　六、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风险控制措施

　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　七、相关审核及批准程序

　1、董事会决议情况

　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意岭南电缆在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　2、独立董事意见

　本次岭南电缆拟使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意岭南电缆使用最高金额不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可在上述期限内进行滚动使用。

　3、监事会意见

　岭南电缆在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，资金可滚动使用。岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　4、独立财务顾问意见

　经核查，独立顾问认为：岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。独立财务顾问同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，岭南电缆拟使用不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理事项，适时投资于安全性高、有保本承诺、流动性较好的投资产品。

　八、备查文件

　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事相关独立意见；

　4、独立财务顾问核查意见。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月14日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016020

　广州智光电气股份有限公司

　关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司(下称“智光电气”或“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2016年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年3月14日上午9:00在公司会议室召开。经审议，会议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　一、担保情况概述

　为保证智光电气全资、控股子（孙）公司的生产经营所需资金，智光电气拟为全资、控股子（孙）公司2016年度不超过人民币15亿元(以下“元”均指人民币)银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。

　本事项需提请公司股东大会审议。

　二、拟提供担保全资、控股子（孙）公司基本情况

　■

　三、担保协议的主要内容

　《担保合同》主要内容由公司及被担保的全资、控股子（孙）公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　四、公司董事会意见

　公司董事会经审议后认为，公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年12月31日，公司实际对外担保余额为225.56万元，占公司最近一期净资产的比例为0.20%；公司的控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额为34,050万元，占公司最近一期净资产的比例为29.63%；逾期担保金额为零。公司实际担保总额34,275.56万元，占公司最近一期净资产的比例为29.82%。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月14日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016021

　广州智光电气股份有限公司

　第四届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2016年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年3月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：

　一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　二、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　经广东正中珠江会计师事务所审计，2015年度公司实现营业收入1,306,933,031.54元，比上年增加23.65%，实现归属于上市公司股东的净利润108,016,771.37元，同比增长115.12%。

　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　四、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　经广东正中珠江会计师事务所审计，截至2015年末，母公司报表中未分配利润为97,494,439.1元，合并报表归属于母公司未分配利润为288,014,423.35元，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配的利润为依据。同时为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　根据公司经营发展，目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，为积极回报投资者，公司拟以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配利润共计31,611,138.2元，占母公司报表口径未分配利润的32.42%，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。

　该利润分配预案未违反《公司章程》中有关利润分配的条款或公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的相关规定。

　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　五、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　经审核，监事会认为：《2015年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　七、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　岭南电缆在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　注：1、议案一至议案五需提交公司股东大会审议。

　2、《2015年度监事会工作报告》请参阅巨潮资讯网。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　监事会

　2016年3月14日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016022

　广州智光电气股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：广州智光电气股份有限公司2015年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2016年4月5日（星期二）下午2:00开始。

　（2）网络投票时间：2016年4月4日—2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年4月4日下午3:00至2016年4月5日下午3:00的任意时间。

　6、股权登记日：2016年3月29日。

　7、 会议出席对象

　（1）截止2016年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、本次股东大会将审议：

　议案1：《2015年度董事会工作报告》

　议案2：《2015年度监事会工作报告》

　议案3：《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

　议案4：《2015年度财务决算报告》

　议案5：《2015年度利润分配预案》

　议案6：《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　议案7：《关于向金融机构申请2016年综合授信额度的议案》

　议案8：《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》

　议案9：《关于续聘会计师事务所的议案》

　以上议案具体内容详见公司2016年3月15日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的相关公告。

　其中议案8须以特别决议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　在本次股东大会上，独立董事将就2015年度的工作情况作述职报告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式

　（1）自然人股东持股票账户卡、本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）等办理登记手续。

　（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。

　（3）代理人凭本人身份证原件、股东授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月31日下午4时前送达或传真至公司)，恕不接受电话登记。

　2、现场登记时间：2016年3月31日 (上午9时至11时，下午2时至4时)。

　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司董事会办公室。

　四、网络投票相关事项

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：2016年4月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

　2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362169；投票简称：“智光投票”。

　3、在投票当日，“智光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

　■

　（3）“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他事项说明

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他

　1、联系方式

　联系人：曹承锋 张健伟

　联系电话：020-32113300 联系传真：020-32113456-3300

　邮编：510760

　2、其他

　公司本次股东大会与会股东费用自理。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月14日

　广州智光电气股份有限公司

　2015年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2015年年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。

　委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：

　■

　委托人签名： 身份证号码：

　持股数： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托权限：

　年 月 日

　■

　广州智光电气股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：广州智光电气股份有限公司2015年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2016年4月5日（星期二）下午2:00开始。

　（2）网络投票时间：2016年4月4日—2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年4月4日下午3:00至2016年4月5日下午3:00的任意时间。

　6、股权登记日：2016年3月29日。

　7、 会议出席对象

　（1）截止2016年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、本次股东大会将审议：

　议案1：《2015年度董事会工作报告》

　议案2：《2015年度监事会工作报告》

　议案3：《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

　议案4：《2015年度财务决算报告》

　议案5：《2015年度利润分配预案》

　议案6：《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　议案7：《关于向金融机构申请2016年综合授信额度的议案》

　议案8：《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》

　议案9：《关于续聘会计师事务所的议案》

　以上议案具体内容详见公司2016年3月15日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的相关公告。

　其中议案8须以特别决议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　在本次股东大会上，独立董事将就2015年度的工作情况作述职报告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式

　（1）自然人股东持股票账户卡、本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）等办理登记手续。

　（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。

　（3）代理人凭本人身份证原件、股东授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月31日下午4时前送达或传真至公司)，恕不接受电话登记。

　2、现场登记时间：2016年3月31日 (上午9时至11时，下午2时至4时)。

　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司董事会办公室。

　四、网络投票相关事项

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：2016年4月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

　2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362169；投票简称：“智光投票”。

　3、在投票当日，“智光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

　■

　（3）“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他事项说明

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他

　1、联系方式

　联系人：曹承锋 张健伟

　联系电话：020-32113300 联系传真：020-32113456-3300

　邮编：510760

　2、其他

　公司本次股东大会与会股东费用自理。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月14日

　广州智光电气股份有限公司

　2015年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2015年年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。

　委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：

　■

　委托人签名： 身份证号码：

　持股数： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托权限：

　年 月 日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016023

　广州智光电气股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司将于2016年3月21日（星期一）下午15：00～17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李永喜先生、公司副董事长兼总经理芮冬阳先生、公司副总经理兼财务总监吴文忠先生、董事会秘书曹承锋先生、独立董事阮永平先生、保荐代表人陈运兴先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月14日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016024

　广州智光电气股份有限公司